ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Оффшоры договорились быть прозрачными  Все британские заморские территории, где существуют сколько-нибудь заметные финансовые центры, подписали стратегию по достижению "глобальной финансовой прозрачности". В первую очередь речь идет о Каймановых островах. Этот офшор... Российские эксперты предлагают взяться за потребителей и обложить их налогами. При этом они уверены, что отказ от налога на прибыль разубедит олигархов выводить деньги в оффшоры. В соседней Армении решили,... Ольга Слуцкер отсудила у своего бывшего супруга и экс-сенатора Владимира Слуцкера роскошный особняк в Лондоне. Дом в фешенебельном районе Южный Кенсингтон на улице The Boltons Болтонс пара купила за 6... Бизнес поменял свои оффшорные вкусы, а страны льготного налогового обложения продолжают раскрывать данные о вкладах Международное бизнес-сообщество продолжает сотрясать оффшорная турбулентность. После кардинальных изменений на Кипре бизнесмены поспешили сменить свои оффшорные... Провозглашенный курс на деоффшоризацию экономики совсем необязательно приведет страну к экономическому процветанию   Наличие оффшоров свидетельствует о недовольстве бизнеса инвестклиматом, судебной и правовой практикой и об отсутствии защиты права собственности в стране,... Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Российские клиенты хранили в кипрских банках около 15 млрд евро. Но решение о замораживании счетов сюрпризом стало не для всех  Шесть... Аудиторы предлагают путь к деоффшоризации  Несмотря на скандал с Кипром, число сделок российский компаний с оффшорами только растет. Такие данные озвучили аудиторы из Счетной палаты России. В прошлом году объем контрактов... ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля банка на Кипре на другие "дочки"  ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля дочернего банка на Кипре - "Русского коммерческого банка" (РКБ) - на... Очередной оффшорный процесс разворачивается в Греции   В Афинах начался суд по самому громкому коррупционному скандалу последнего десятилетия. Вместе с бывшим министром обороны Акисом Цохадзопулосом на скамье подсудимых еще 18 человек — его... Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора   Теперь Министерство финансов Республики Кипр и ЦБ Кипра фактически управляют страной. Министр финансов по согласованию с ЦБ еженедельно выпускает постановления о...

Рейдеры почуяли запах азота

Руководители ОАО «Тольяттиазот» выводят прибыль через кипрские оффшоры, провоцируя рейдерские атаки

Руководители ОАО «Тольяттиазот» выводят прибыль через кипрские оффшоры, провоцируя рейдерские атаки

В последнее время российского азотного монополиста ОАО «Тольяттиазот» лихорадит: то трудовой коллектив бастует, то трясут налоговые органы и МВД. Эти обстоятельства нашли отражение даже в годовом отчете предприятия, утвержденном на общем собрании акционеров 10 марта. Наряду с отчетом о прибыли и объемах производства представители предприятия озвучили следующую информацию: «Результаты деятельности ОАО «Тольяттиазот» и его коллектива могли бы быть более значительными. Однако в результате хорошо продуманной рейдерской атаки с целью незаконного завладения активами ОАО «Тольяттиазот», Общество вынуждено тратить значительные силы и средства на защиту своих активов, на множественные проверки, проводимые различными государственными органами, ведение судебных тяжб связанных с надуманными и незаконными претензиями налоговой инспекции и миноритарными акционерами. Все вышеизложенное самым неблагоприятным образом сказывается на морально -психологическом климате коллектива, отвлекает непосредственных участников технологического процесса от его ведения».

Собственно говоря, на предприятии ни для кого не секрет, что топ-менеджеры во главе с генеральным директором Евгением Королевым реализует схемы вывода прибыли завода через оффшоры, занижая тем самым налогооблагаемую базу компании. Налоговая полиция пытается поймать мошенников, а потому проводит серию проверок, которые лихорадят предприятие. В результате, как говорится в том же отчете, «в 2011 году так и не удалось завершить один из стратегических инвестиционных проектов ОАО «Тольяттиазот», имеющий общероссийское значение: ввести в эксплуатацию портовый комплекс по перевалке аммиака в пос. Волна Темрюкского района в Краснодарском крае. Основная причина этого – нерешение вопроса по земле и противодействие сторонних лиц, при отсутствии сопротивления эксплуатация комплекса была бы возможна». Впрочем, проблемы с оффшорами не первый раз оказались тормозом для развития предприятия.

Еще в 2005 году следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ОАО «Тольяттиазот». Тогда ряд депутатов Госдумы обратились в Департамент экономической безопасности МВД России с информацией о фактах занижения ОАО «Тольяттиазот» выручки от экспорта аммиака. Оперативники провели проверки, после чего передали их результаты в Следственный комитет при МВД РФ, который и возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Руководству компании вменялись в вину итоги нескольких контрактов на поставку аммиака, заключенных в декабре 2001 и декабре 2003 года со швейцарской фирмой «Нитрохем Дистрибьюшн АГ». По материалам дела, согласно контрактам ОАО «Тольяттиазот» продало фирме «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» в 2002-2004 годах почти 4 млн. тонн аммиака на общую сумму более 14,3 млрд. руб. Цена составила в среднем около 3,6 тыс. рублей за тонну, что по версии милиции, более чем на 20% ниже мировой рыночной цены идентичного товара. Впоследствии проданный  фирме «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» аммиак был реализован третьими лицами по среднемировым ценам. Следователи тогда для сравнения цены реализации использовали несколько источников информации. Во-первых, сведения аналогичных предприятий- экспортеров аммиака, а также данные из таможенных органов и органов статистики. Во-вторых, были допрошены сотрудники Международного центра коммерческой информации и Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) о цене аммиака на мировых рынках». Далее следствие выяснило, что «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» является исключительным продавцом продукции ОАО «Тольяттиазот» на мировом рынке, и организация фактически подконтрольна председателю совета директоров ОАО «Тольяттиазот» Владимиру Махлаю. По словам следователя, расследованию полиции помогли коллеги из стран- участников ИНТЕРПОЛА. Они прислали информации о том, что  Владимир Махлай и его сыновья имеют непосредственное отношение к учреждению «Нитрохем Дистрибьюшн АГ».

Интересно, что то уголовное дело фактически кончилось ничем, оставив для последователей Махлая нишу для продажи сырья по заниженным ценам. По некоторым данным, в последнее время руководство предприятия переориентировалась на кипрские оффшоры, используя стандартные для российского рынка схемы вывода прибыли за границу. То, что произошло на недавнем годовом собрании ОАО «Тольяттиазот» можно, мягко говоря, назвать необычным: практически все, включая руководство, признали – в бухгалтерскую отчетность азотного монополиста России необходимо заранее закладывать сумму, которая будет похищена на занижении стоимости сырья! Есть и еще один нюанс: в ходе очередных проверок налоговые органы выяснили, что довольно значительная часть акций ОАО уже подконтрольна кипрским трастам и управляется ими. То есть в случае чего, киприоты вполне могут попытаться взять под контроль крупнейшее предприятие в Поволжском регионе России, и, зная нашу судебную систему, можно предположить, что им это удастся. Впрочем, стратегическое значение «Тольяттиазота» и его продукции позволяет все же надеяться на лучшее – насколько известно, в самое ближайшее время к расследованию подключится Служба экономической безопасности ФСБ России.

01.04.2012

Пишите нам!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Категория: Расследования
Цитаты
Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Путин:

putin quoteХраня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Иван Никитчук:

nikitchukЭто и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии