ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Швейцария готова разблокировать арестованные на счетах экс-главы Банка Москвы 354 млн франков, чтобы вернуть их банку Апелляционная палата Федерального уголовного суда Швейцарской Конфедерации, рассмотрев жалобы юристов сбежавшего из России экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина,... Российский бизнес принято ругать за увод прибыли в офшоры. Но, как показывает расследование американского сената, россиянам тут есть чему поучиться у таких транснациональных гигантов, как Microsoft, Apple и Hewlett-Packard Власти США озаботились прибылями своих транснациональных корпораций... Функционеры РЖД воровали миллионы, выделенные на безопасность пассажиров после теракта в Домодедово. Полиция разбирается в деле о крупном мошенничестве  В офисах Октябрьской железной дороги – крупнейшего филиала РЖД в Петербурге -... Появляются новые оценки спрятанных в оффшорах доходов  Как минимум 18,5 триллиона долларов доходов физических лиц со всего мира спрятано в оффшорных юрисдикциях. Об этом сообщает благотворительная организация Oxfam со ссылкой на... Дмитрий Медведев предложил создать оффшор на Дальнем Востоке, "чтобы встряхнуть иностранных партнёров"   "Зарубежные партнеры, которые обвиняют Кипр в том, что он стал прибежищем для российских денег, пусть, прежде всего, свои оффшоры... «Сколково» сотрясают скандалы. Ранее Счетная палата выявила нарушения при заключении соглашения с Массачусетским технологическим институтом. Из фонда увели 24 миллиона бюджетных денег  В прошедший вторник по собственному желанию уволилась вице-президента «Сколково»... Налоговые службы России и стран Организации экономического сотрудничества и развития, известной как «Клуб богатых стран», договорились об автоматическом обмене информацией  Известно, что документы о сотрудничестве были подписаны в Москве в середине... Россия согласна отвоевывать корпоративные налоги в рамках мировой кооперации   Россия включается в расширение обмена информацией между налоговыми органами крупнейших стран — такова основная новость с открытия форума Организации экономического сотрудничества и... Российские деньги первыми побежали с Кипра, когда в марте экономика островной республики рухнула  За две недели до объявления плана спасения Кипра «крупные вкладчики, многие из которых имели связи с Россией или... Впервые в истории ЕС готовятся ограничить действие банковской тайны   Еврокомиссия уже приступила к разработке такого законопроекта. В этом документе речь идет о создании единой автоматизированной базы вкладчиков в банках стран-членов Европейского...

Оцифровали

Facebook обвинили в неуплате налогов

 Facebook обвинили в неуплате налогов

Социальная сеть Facebook, доход которой в 2011 году за пределами США составил около 840 миллионов фунтов стерлингов (1.36 миллиарда долларов), заплатила налоги на сумму около 2,9 миллиона фунтов (4,7 миллиона долларов). При этом в Великобритании налоговые выплаты Facebook составили всего лишь около 238 тысяч фунтов стерлингов (380 тысяч долларов).

Недалеко от Москвы

Завершены следственные действия в отношении троих фигурантов уголовного дела о хищениях бюджетных средств Московской области

  Завершены следственные действия в отношении троих фигурантов уголовного дела о хищениях бюджетных средств Московской областиГлавным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении заместителя министра финансов Московской области Владимира Носова, а также ряда других фигурантов, которых обвиняют в растрате в особо крупном размере.

 

С видом на оффшор

Авторы схемы хищения исторических памятников у государства на сумму более 10 млрд. рублей и вывода их в оффшоры оказались более изобретательными, чем считалось ранее

 Авторы схемы хищения исторических памятников у государства на сумму более 10 млрд. рублей и вывода их в оффшоры оказались более изобретательными, чем считалось ранееКроме обременения ФГУПов, за которыми была закреплена недвижимость, поручительствами, использовались также еще и вексельные схемы. Одну из них недавно заблокировал Высший арбитражный суд.

 

Трест, который не лопнет

Представители российских спецслужб расследуют деятельность международного преступного картеля, специализирующегося на захвате госсобственности с применением рейдерских технологий

Представители российских спецслужб расследуют деятельность международного преступного картеля, специализирующегося на захвате госсобственности с применением рейдерских технологий

Уже на этом этапе следствия стало известно, что злоумышленники проводили силовые акции, потрясающие по своим масштабам. На их счету подготовка смертников на террористических базах в Дагестане и Карачаево-Черкесии, террористический акт в Мексиканском заливе, сделка с акциями «Банка Москвы», рейдерский захват оборонных предприятий, а также верфей Wadan Yards. Интересы представителей картеля зачастую пересекались с владельцами оффшорных банков Кипра, среди них известный кипрский бизнесмен Андреас Неоклеус


Большая стирка

В Москве вынесен приговор «обнальщикам» проработавшим на подпольном столичном рынке более 10 лет

В Москве вынесен приговор «обнальщикам» продержавшимся на подпольном рынке более 10 лет

 Сотрудники правоохранительных органов установили, что под «крышей» банка «Холдинг-Кредит» долгое время существовал подпольный банк, занимавшийся «отмыванием» средств. Некоторые технологии «обнальщиков» были завязаны на оффшоры.

 

Космические связи

 Следственные органы проверяют «дочку» Роскосмоса на причастность к хищению бюджетных средств

Следственные органы проверяют «дочку» Роскосмоса на причастность к хищению бюджетных средств

Следственная часть 4-го управления МВД РФ возбудила уголовное дело по факту превышения должностных полномочий руководством ОАО «Российские космические системы» (РКС) — дочерней компании Роскосмоса, реализовывавшей Федеральную целевую программу ГЛОНАСС. Напомним, что предшествовала этому событию масштабная проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проводившаяся по заявлению главы Федерального космического агентства Владимира Поповкина Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции. Тогда сотрудники экономической безопасности выяснили, что значительная часть средств (в деле пока фигурирует 565 млн. рублей), выделенных в рамках ФЦП ГЛОНАСС, была выведена из оборота и присвоена через оффшорные компании руководством Роскосмоса. Постановления о привлечении конкретных руководителей в качестве обвиняемых пока нет, рассказывают в центральном аппарате МВД, однако ближе к осени оно может появиться.

На гребне волны

Эксперты утверждают, что причинами наводнения в Крымске стало неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений, ставшее результатом коррупционной деятельности властей

121 damba

Спустя неделю после трагических событий в Краснодарском крае многие эксперты уверены, что причиной наводнения мог быть человеческий фактор. Руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин рассказал «Оффшорам.нет», что после сильного ливневого дождя, который обрушился на Кубань в ночь с 6 на 7 июля, уровень воды в некоторых затопленных территориях Кубани превышал 30 см. Таким образом, за одну ночь в регионе выпала четырехмесячная норма осадков. Однако, по мнению эксперта, причиной наводнения стало не только обилие осадков, а в том числе неудовлетворительное состояние гидроэнергетических сооружений в Крымском районе (дамб, плотин и водохранилищ). Председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике Иван Грачев согласен, что причиной наводнения послужил не только сильный ливень, но и неудовлетворительное состояние сооружений. Наводнение, по мнению Грачева, было спровоцировано залповым сбросом воды из Неберджаевского водохранилища и частичным переливом воды из плотины в районе Крымска. Грачев сообщил, что в среднем гидроэнергетические сооружения в крае изношены на 70%. Если из федерального бюджета не будут выделены деньги на поддержку и ремонт этого оборудования, то число изношенных сооружений будет увеличиваться, отметил Грачев. В дальнейшем это может спровоцировать техногенные аварии.

Прерванный полет

За катастрофой самолетов конструкторского бюро «Сухой» могут стоять оффшорные схемы вывода колоссальных бюджетных средств из России.

За катастрофой самолетов конструкторского бюро «Сухой» могут стоять оффшорные схемы вывода колоссальных бюджетных средств из России.

Последнее время репутация «Сухого» подвергается настоящим испытаниям. Сегодня  в Петрозаводском районе Карелии при заходе на посадку разбился истребитель Су-27 УБ (учебно-боевой). До этого на глазах у мировой общественности в Индонезии произошла катастрофа нового российского авиалайнера Сухой СуперДжет-100» (SSJ-100). Не смотря на то, что военные и гражданские самолеты производят в разных департаментах фирмы, экономическая суть здесь одна — оффшоры поглощают все что удалось выбить из бюджета.

Вот, например, история с авиалайнером Сухой СуперДжет-100». Бортовые самописцы рухнувшего под Джакартой лайнера все еще не расшифрованы, однако в СМИ все активнее обсуждаются версия, связанные с полной непрозрачностью финансирования амбициозного проекта. Как выяснилось, первая серийная машина была изготовлена на два года позже намеченного срока и введена в эксплуатацию фактически без летных испытаний. Известный эксперт в области авиастроения Рубен Джонсон в одной из публикаций так охарактеризовал ситуацию: «Западноевропейские компании из числа участников программы «Сухой СуперДжет-100», а вместе с ними и агентства Европейского Союза, призванные блюсти авиационную безопасность, стандарты надежности и качества, выказывают странное безразличие к проблемам с проектированием самолета и повторяющимися случаями отказов его силовых установок в ходе сертификационных испытаний…

Госзакупки? Не, не слышал…

В Москве задержан экс-чиновник, разыскиваемый с 2008 года по подозрению в хищении из бюджета 30 миллионов рублей и выводу их в кипрские оффшоры

Источник фото - zn.ua

Бывший чиновник Павел Еремеев, успевший поработать в Счетной палате РФ, Администрациях Санкт-Петербурга и  Рязанской области был задержан прямо у входа в московский филиал банка «Петрокоммерц» на Дружниковской улице в самом центре столицы.

Как рассказали порталу «ofshoram.net» участники операции, Павел Еремеев более пяти лет работал начальником управления по госзакупкам мэрии Санкт-Петербурга. Еще в 2001 году он заключил договор с руководством республики Бурятия, подписанный ее первым президентом Леонидом Потаповым, о внедрении системы госзакупок -  и на счета фирмы-однодневки «Кримсон», оформленной по утерянному паспорту, получил 30 миллионов рублей, после чего скрылся, так и не выполнив работ.

Страна изумрудных оффшоров

ФСБ подозревает, что связанная кредитным договором с «Россельхозбанком» ассоциация «Изумрудная страна» вывела 20 миллиардов рублей в оффшоры

источник: altapress.ru

Скандальная история вокруг кредитных отношений «Изумрудной страны» и «Россельхозбанка» началась 1 мая, когда вдруг выяснилось, что просроченная задолженность предприятий холдинга «Изумрудная страна» по кредиту Россельхозбанку превысила 5 млрд. рублей при общей ссудной задолженности группы компаний этому банку в 20 млрд. рублей. Через десять дней – 11 мая, в офис холдинга «Изумрудная страна» нагрянули с обысками сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России. В тот же день чекистами были задержаны бывший руководитель филиала «Россельхозбанка» Евгений Роговский, его заместитель Константин Гладышев, а также руководитель «Изумрудной страны» Ольга Антипина. Как пояснили представители СЭБ, в отношении руководителей банка возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями, и сделано это было по заявлению головного офиса самого «Россельхозбанка». В результате спецоперации на 48 часов была задержана Ольга Антипина (в дальнейшем ее отпустили под подписку о невыезде), а бывших банкиров Евгения Роговского и Константина Гладышева арестовали на 60 суток. При этом участвовавшие в операции сотрудники контрразведки убеждены, что большая часть денег ушла на счета оффшорных компаний, так или иначе аффилированных с «Изумрудной страной». Впрочем, едва выйдя на свободу, Ольга Антипина собрала пресс-конференцию, на которой, в частности, заявила, что с оффшорами ассоциация «Изумрудная страна» имела дело всего четыре раза, когда приобретала компании «Угринич» и «МаймаМолоко». Приобретая долю у прежнего собственника, ассоциация перечисляла средства на счета оффшорных компаний. Куда впоследствии шли эти деньги, г-жа Антипина не знает. Кроме того, бизнесвумен считает, что она и Евгений Роговский стали «не целью, а неким инструментом». «Только вот для чего инициируются уголовные дела, нам пока непонятно», - подытожила глава ассоциации. Что же касается кредитной истории, то г-жа Антипова заявила: «Я до сих пор не понимаю, что происходит, если невозврат кредита стал уголовно наказуемым преступлением, тогда в заложниках может оказаться любой бизнесмен. На наш взгляд, речь идет о гражданско-правовых отношениях. А нас задерживают, как самых настоящих преступников».

Особенности национального рыболовства

Следователи раскрыли хищение более 283 миллионов рублей, выделенных Росрыболовством на строительство Дальневосточного научно-исследовательского судна. Средства были украдены при помощи фирм-однодневок и оффшоров

Следователи раскрыли хищение более 283 миллионов рублей, выделенных Росрыболовством на строительство Дальневосточного научно-исследовательского судна. Средства были украдены при помощи фирм-однодневок и оффшоров

Как сообщили порталу «Ofshoram.net» в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, также полиция проверяет данные о возможных хищениях еще около 800 млн. рублей по аналогичным государственным контрактам, заключенным Росрыболовством.

По версии следствия, один из бывших чиновников Росрыболовства в 2007 году поспособствовал заключению государственного контракта с подконтрольной ему коммерческой структурой на постройку научно-исследовательского судна. Это должно было стать лишь началом экспериментального проекта по созданию целого флота на Дальнем Востоке, целью которого являлась бы научная и исследовательская работа. Однако попытка строительства первого судна оказалась провальной. После того, как работы якобы были окончены, компании были перечислены 283 млн. рублей. Полиция утверждает, что контракт был выполнен только на бумаге, фактически же достройка судна не была окончена, а документы о завершении работ просто-напросто сфальсифицировали. Далее последовала «классическая» схема укрывательства украденных бюджетных средств - поступившие на счет коммерческой структуры деньги были переведены на счета нескольких компаний-однодневок. Чиновник Росрыболовства уволился с государственной службы, в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Битцевские пруды окружили кипрским берегом

Используя кипрские оффшоры, рейдеры завладели территориями вокруг Битцевских прудов с намерением начать там строительство

79 bitca

В Ленинском районе Подмосковья, неподалеку от поселения Сосенское и деревни Бачурино, есть участок земли площадью 598 500 кв. м, который окружает Битцевские пруды. В июле 2004 года между Министерством имущественных отношений Московской области и ФГУП «Совхоз имени XXI съезда КПСС» был заключен договор № 13022-Z на аренду земельного участка вокруг прудов сроком на 49 лет. Территории присвоили кадастровый номер - 50:21:120316:0087, и совхоз вступил в законные права арендатора. Однако уже через два года, в марте 2006, совхоз в полном объеме уступил право аренды некоему ООО «Веркрос». Цена договора уступки составила более 22 млн. руб.

При этом еще через некоторое время (распоряжения Правительства РФ от 19.01.2008 №29-р, копией владеет «ofshoram.net») ФГУП «Совхоз имени XXI съезда КПСС» был передан ФСБ РФ, ставшей, по сути, его правопреемником. Это и добавило пикантности этой истории.

Игра в наперстки

Как земли «оборонки» из ведомства Президентской службы спецобъектов во главе с генералом Николаем Романенко плавно перекочевали в кипрскую оффшорную компанию

Игра в наперстки

Земли, некогда имеющие отношение к одной из самых засекреченных спецслужб страны, оказались в собственности частной компании, одним из основных учредителей которых является оффшор, зарегистрированный на Кипре.

В конце прошлого года Счетная палата провела проверку деятельности одной из самых закрытых и могущественных спецслужб — Службы специальных объектов при Главном управлении спецпрограмм президента (ССО). На этот раз секретная служба попала в поле зрения «счетчиков» не случайно. В ее ведении находится огромное хозяйство: засекреченные бункеры, тоннели и здания по всей стране. Все, что связано с деятельностью ССО, для многих покрыто мраком. Глава этой спецслужбы никогда не отчитывается публично, в отличие, например, от директора ФСБ. При этом ССО является настоящей спецслужбой, ее сотрудники еще в 99-м году получили право на ношение оружия.

В обороне от рейдеров

72 zenit

Эта история вполне могла бы стать сюжетом для Кафки, когда черное — это белое, а белое — черное. Как еще можно сказать о преступлении, в котором преступники выдают себя за потерпевших? Речь идет о попытке рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит».

Тень главаря

Главные действующие лица рейда — Руслан Орехов, заработавший свой начальный капитал, а вместе с ним и сомнительную репутацию на посту руководителя Главного государственного правового управления администрации Бориса Ельцина, и  Алексей Смирнов, его помощник и правая рука.

Теракт отозвался в оффшорах

В ходе расследования теракта в аэропорту «Домодедово» сотрудники Следственного Комитета России выявили целый ряд нарушений, связанных с выведением средств и активов в оффшоры

В ходе расследования теракта в аэропорту «Домодедово» сотрудники Следственного Комитета России выявили целый ряд нарушений, связанных с выведением средств и активов в оффшоры

Расследование кровавого теракта в аэропорту «Домодедово» получило совершенно неожиданный поворот: СК сначала объявил о закрытии дела против служб безопасности, не сумевших обезвредить смертника, а затем сообщил об открытии сразу двух новых дел по фактам хищений астрономической денежной суммы.

Как рассказал порталу «Оfshoram.net» представитель СКР Владимир Маркин, в рамках расследуемого уголовного дела, «были установлены отдельные эпизоды преступной деятельности некоторых собственников имущественного комплекса аэропорта «Домодедово». В частности, из прекращенного уголовного дела выделены материалы и на их основании возбуждено уголовное дело по ст.159 («Мошенничество») и ст. 303 («Фальсификация доказательств») УК РФ в отношении сотрудников ЗАО «Коммерческое агентство аэропорта «Домодедово» (КААД). По словам Владимира Маркина, СК предполагает, что сотрудники структур аэропорта причастны к мошенничеству более чем на 224 миллиона рублей.

Полмиллиарда для крупного рогатого скота

Директора департамента административной работы Минсельхоза Олега Донских и гендиректоров ООО «Межрегионторг+»  и ООО «Липецкагротехсервис» обвинили в хищении более полумиллиарда рублей из госбюджета

Директора департамента административной работы Минсельхоза Олега Донских и гендиректоров ООО «Межрегионторг+» и ООО «Липецкагротехсервис» обвинили в хищении более полумиллиарда рублей из госбюджета

Как рассказали порталу «Оfshoram.net» в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ) МВД России,  предприниматели Сергей Бурдовский и Игорь Коняхин, гендиректоры аффилированных с  министерством компаний, были задержаны в связи с «фиктивными поставками оборудования для спиртовых заводов и ферм крупного рогатого скота» в 2007-2009 годах. В результате  мошенники обогатились на 500 млн. рублей, а заводы и фермы остались в непригодном для работы состоянии. При этом главный подозреваемый и организатор группы —   бывший совладелец лизинговой компании «Липецкагроснаб» и экс - глава регионального подразделения «Росагролизинга», а с 2009 года руководитель департамента административной работы и внешних связей Минсельхоза Олег Донских - после задержания двоих фигурантов дела срочно оформил внеплановый отпуск, «а затем направил в Минсельхоз РФ документы об увольнении по собственному желанию». Источник в МВД  добавил, что сейчас Донских объявлен в розыск, обвинение в мошенничестве ему предъявлено заочно.

Мошенники от природы

Деньги, выделенные из бюджета на благоустройство московских парков, потерялись за границей

Деньги, выделенные из бюджета на благоустройство московских парков, потерялись за границей

Не так давно МВД России выявило хищения из московского бюджета на сумму более 200 млн. рублей. Деньги изначально были предназначены для преображения столичных парков. Об этом сообщил начальник Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Денис Сугробов.

Согласно источнику, преступление было совершено организованной группой должностных лиц - сотрудников Департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС), ГУ «Бюро экоанализа» г. Москвы - и ряда коммерческих организаций-подрядчиков.
История вполне банальна и стала, к сожалению, нормой для системы госзаказов. В 2011 году директор ГУ «Бюро экоанализа» заключил с неким ООО «РосМетпродукт» два госконтракта на установку специального комплекса сооружений на территории семи экологических природных  зон, среди которых Воробьевы горы, Битцевский лес, Теплый стан и Лосиный остров.

Оффшорные крылья Родины

Авиакатастрофа под Тюменью вновь заставила специалистов заговорить о губительной практике «авиаоффшоров»

Авиакатастрофа под Тюменью вновь заставила специалистов заговорить о губительной практике «авиаоффшоров»

Пока МАК официально не обнародовал причины, по которым лайнер авиакомпании «ЮТэйр» рухнул, едва оторвавшись от взлетной полосы тюменского аэропорта, множатся предварительные оценки экспертов. Большинство из них сходятся в том,  что причиной аварии стало обледенение. Предварительное расследование привело к тому факту, что самолет не был обработан антиобледенителем, вследствие чего отказали системы управления. Эксперты уже подсчитали, что экономия авиакомпании на обработке незамерзающим средством составила 50 тысяч рублей. Странная и страшная плата за десятки человеческих жизней. Но это далеко  не единственный  пример: сотни самолетов совершают ежедневные перелеты, имея мелкие неисправности и несоответствия технических нормам.  Экономия на всем, увы, становится едва ли не девизом для большинства отечественных авиакомпаний. Одним из элементов этого тренда является политика вывода парка авиатранспорта на техническое обслуживание за пределы России. С одной стороны, вроде бы все логично и не так плохо – эксплуатируют самолеты иностранного производства, а значит, и обслуживать их надо за границей – там, где сотрудники имеют опыт работы с данными типами воздушных судов. Но, как выяснилось, не все так просто.

Рейдеры почуяли запах азота

Руководители ОАО «Тольяттиазот» выводят прибыль через кипрские оффшоры, провоцируя рейдерские атаки

Руководители ОАО «Тольяттиазот» выводят прибыль через кипрские оффшоры, провоцируя рейдерские атаки

В последнее время российского азотного монополиста ОАО «Тольяттиазот» лихорадит: то трудовой коллектив бастует, то трясут налоговые органы и МВД. Эти обстоятельства нашли отражение даже в годовом отчете предприятия, утвержденном на общем собрании акционеров 10 марта. Наряду с отчетом о прибыли и объемах производства представители предприятия озвучили следующую информацию: «Результаты деятельности ОАО «Тольяттиазот» и его коллектива могли бы быть более значительными. Однако в результате хорошо продуманной рейдерской атаки с целью незаконного завладения активами ОАО «Тольяттиазот», Общество вынуждено тратить значительные силы и средства на защиту своих активов, на множественные проверки, проводимые различными государственными органами, ведение судебных тяжб связанных с надуманными и незаконными претензиями налоговой инспекции и миноритарными акционерами. Все вышеизложенное самым неблагоприятным образом сказывается на морально -психологическом климате коллектива, отвлекает непосредственных участников технологического процесса от его ведения».

Ижевский транзит

Из Удмуртии в кипрский оффшор пытались перевести около 2,5 млрд. рублей

В конце прошлого года в Ижевске разразился крупный скандал, связанный с попыткой неких предпринимателей вывести в кипрский оффшор астрономическую сумму. Все началось с того, что правоохранительные органы получили информацию о том, что никому не известное ООО «Актив-Инвест», директором которого, правда, числится бывший чиновник ижевской районной администрации, собралось перевести на счета двух кипрских оффшорных компаний 2 млрд. 411 млн. 029 тыс. рублей. Как выяснилось в ходе расследования, ООО «Актив-Инвест» стало своеобразной прокладкой, через которую намеревалась вывести из страны деньги крупнейшая производственная компания региона - ООО ТПК «Заводы Урала».

Как оказалось, ТПК числится в должниках сразу у двух кипрских оффшоров – BufortenTradingandInvestments Ltd и Achievatica Ltd. Сделка по переводу средств погашения долга уже практически состоялась, но тут выяснилось, что Achievatica Ltd. владеет 15-процентной долей в ижевском ООО «Евромилк», а за BufortenTradingandInvestments Ltd. стоят ООО «Удмуртские коммунальные системы». То есть, предприниматели как бы задолжали-то сами себе и своим ближайшим контрагентам.

Тепло уехало на Кипр?

Нижегородская облпрокуратура подозревает энергетиков в отмывании прибыли через оффшор

Нижегородская облпрокуратура подозревает энергетиков в отмывании прибыли через оффшор

После громких заявлений руководства страны энергетическую отрасль продолжает лихорадить – громкие отставки следуют одна за другой. В конце января глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов принял отставку генерального директора местного ОАО «Теплоэнерго» Евгения Рогачева, который оставил свой пост 1 февраля. А уже через две недели после этого события прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту вывода части прибыли ОАО «Теплоэнерго» через аффилированные структуры в оффшорные зоны. Сообщивший об этом факте на пресс-конференции прокурор Нижегородской области Константин Кожевников отметил, правда, что в ходе предварительной проверки установлено, что цены на тарифы для жителей Нижнего Новгорода не завышались. Хотя неоднократно в адрес компании следовали обвинения в завышении цен.

Стоит отметить, что прокурорской проверке и отставке Евгения Рогачева предшествовала череда громких скандалов, а бывший глава ОАО заявил даже, что за негативной информацией , распространенной в отношении энергетической компании, стоят некие силы, выполняющие «политический заказ». По словам Рогачева, в декабре прошлого года на заседании одного из комитетов Законодательного собрания Нижегородской области один из бывших подрядчиков предприятия обвинил «Теплоэнерго» в злоупотреблениях, что и инициировало проверку деятельности компании правоохранительными органами. Как объяснил экс-гендир Рогачев, задачей неких таинственных недоброжелателей являлась не только создание политического скандала, но и парализация деятельности предприятия.

Корни Домодедово

Счетная палата: владельцем Домодедово является кипрская компания-оффшор Hacienda Investments

Счетная палата: владельцем Домодедово является кипрская компания-оффшор Hacienda Investments

На официальном сайте Счетной палаты появилась информация о том, что владельцем московского аэропорта Домодедово, на самом деле, является компания Hacienda Investments ltd., зарегистрированная на Кипре.

Как говорится в сообщении, после приватизации кипрская компания стала собственником 322 объектов недвижимости аэропорта «Домодедово», включая аэровокзал и топливозаправочный комплекс.

К таким результатам пришла Генпрокуратура, накануне завершившая проверку структур, управляющих «Домодедово», установив, что «руководство аэропортовым комплексом Домодедово осуществляется иностранными компаниями, зарегистрированными в офшорных зонах».

Напомним, что проверки аэропорта начались после теракта в зоне международных прилетов, тогда Дмитрий Медведев приказал вычислить конечных собственников «Домодедово» и заявил, что за случившееся «должны ответить все, кто имеет отношение к компании, кто принимает там решения, и менеджмент самого аэропорта».

Вкус к банкротству

Мошенники банкротили крупнейшие российские машиностроительные заводы, прикрываясь от кредиторов подставными оффшорными фирмами

Мошенники банкротили крупнейшие российские машиностроительные заводы, прикрываясь от кредиторов подставными оффшорными фирмами

Помните расхожий анекдот, когда медбрат везет коляску с больным по коридору, и тот его спрашивает:

- Вы куда меня везете?
- В морг.
- Как в морг, ведь я живой?
- Врач сказал в морг, значит в морг.

Этот анекдот как нельзя кстати подходит к экономическому детективу, в котором пока еще не дописана последняя глава. Впрочем, уже сейчас очевидно, что действия этой главы будут разворачиваться где-то на далеком оффшоре.

Возглавляющая некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (НП «МСО ПАУ») Наталья Коцюба накопила достаточный опыт в должности первого заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству России (ФСФО).

Правда, в сферу интересов Натальи Владимировны больше входило банкротство, чем спасение предприятий. Особенно, это касалось предприятий, интерес к которым проявлял владелец группы компаний «Энергомаш» Александр Степанов, находящийся в настоящее время под стражей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Денежный круиз

Кризис туристической отрасли в России могли спровоцировать отчисления участников рынка в оффшоры

Кризис туристической отрасли в России могли спровоцировать отчисления участников рынка в оффшоры

Более семи тысяч туристов из России пострадали в начале 2012 года в результате банкротства одного из крупнейших туроператоров «Ланта-Тур». Дело зашло так далеко, что не обошлось без вмешательства Владимира Путина, который лично дал команду на вывоз из-за границы оставшихся без средств к существованию сограждан. Не так давно официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что в отношении туроператора «Ланта-тур» возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). «Руководство компании умышленно не выполнило взятые на себя обязательства, объявив о предстоящем банкротстве и присвоив полученные денежные средства граждан. В рамках уголовного дела будут установлены все лица из числа руководства, чьи действия повлекли нарушения прав российских граждан как на территории РФ, так и за рубежом».

Пока следственные органы ищут доказательства мошеннической деятельности туроператора, уже сегодня есть все основания предполагать, что часть средств крупнейшей туристической компании оказалась выведенной в кипрские оффшоры.

Залётные

Деньги, полученные в результате махинаций с авиатопливом в «Шереметьево», утекали в оффшор

Деньги, полученные в результате махинаций с авиатопливом в «Шереметьево», утекали в оффшор

На протяжении почти десяти лет авиатопливо для аэропорта «Шереметьево» перепродавали через схему, состоящую из десятка фирм-однодневок. Прежде чем керосин доходил до точки назначения, поставщики решали сразу две насущные проблемы: уходили от налогов и набивали себе карман. Дельту между реальной ценой и накрученной выводили в оффшоры. Объемы выведенных за десять лет средств исчисляются миллионами долларов.

Не секрет, что в России цены на авиабилеты всегда находились в прямой зависимости от цен на топливо, и его удорожание в конечном итоге било по карману потребителя. В это признавалось и руководство аэропорта. Так, например, в прошлом году директор ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево» Михаил Василенко говорил о том, что в стоимости билета 40—50% — это стоимость топлива, 25% — лизинг и обслуживание самолетов, и лишь от 14 до 22% —сборы аэропорта.

Уплыли в оффшор

Как владелец «Сибуглемета» Владимир Мельниченко крадет суда

Как владелец «Сибуглемета» Владимир Мельниченко крадет суда

Не секрет, что лучше всего ловить крупную рыбу в мутной воде. Именно к такому способу зачастую прибегают россияне, занимающиеся какой-либо предпринимательской деятельностью. В качестве акватории для такого рода рыбалки они выбирают оффшорные побережья Кипра. Как правило, мутную воду создают еще в России, выстраивая замысловатые схемы из компаний-однодневок. А в качестве добычи служат полулегально выведенные из -под налогообложения либо полученные мошенническим путем средства. Определенно, концентрация криминальных российских денег на Кипре, да и в других популярных оффшорных странах, зашкаливает. 

Вот один из примеров того, каким путем зарабатываются подобные капиталы. Эта история произошла с бизнесменом Романом Забелиным, который решил развивать судоходный бизнес вместе с членом списка «Форбс», владельцем «Сибуглемета» Владимиром Мельниченко.

В 2001 году, когда Забелин был директором грузового порта Посьет в Приморском крае, он познакомился с предпринимателем Мельниченко. Порт был важным логистическим узлом в экспорте «Сибуглемета», и Мельниченко предложил Забелину реконструировать портовую инфраструктуру взамен на предоставление льготного тарифа на перевозку угля. Так состоялось знакомство. Спустя три года Забелин начал развивать собственный судоходный бизнес, и Мельниченко предложил ему партнерство. Мол, почему бы нам не купить судно для перевозки моего угля? Правда, в последний момент, когда была уже сделана большая часть работы по выбору судна и расчету экономики проекта, Мельниченко по непонятным причинам вышел из него. Забелину пришлось покупать судно на свои средства и добросовестно возить грузы, в том числе и уголь предприятий Мельниченко, из черноморских портов.

  • Русский
  • English (UK)
Цитаты
Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Путин:

putin quoteХраня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Иван Никитчук:

nikitchukЭто и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии