ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора   Теперь Министерство финансов Республики Кипр и ЦБ Кипра фактически управляют страной. Министр финансов по согласованию с ЦБ еженедельно выпускает постановления о... Петербургские следователи ждут основателя "ВКонтакте" Павла Дурова на допрос. Пока его вызывают в качестве свидетеля  16 апреля в офисе основателя соцсети проходили обыски, оперативники наведались и по месту его регистрации. Их... Власти России рассматривают возможность придания Международному инвестиционному банку (МИБ) статуса "внутреннего оффшора"  Проработать эту идею в целях привлечения из иностранных юрисдикций капиталов, в том числе российского происхождения, поручил министерствам первый вице-премьер... Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти Кипра показали худший пример конфискационной политики денег из оффшоров Еврогруппа согласовала окончательный план спасения Кипра. Он предполагает, что объем финпомощи составит 23 миллиарда евро, а... Деньги со строительства «Курортов Северного Кавказа» утекали на Кипр Уголовное дело, возбужденное против экс-главы «Курортов Северного Кавказа» (КСК), может пополниться обвинениями в мошенничестве: как выяснилось, деньги со строек Кавказа выводились на Кипр,... Сенаторы верхней и нижней палат отчитались по доходам за 2012 год  Декларации, которые они опубликовали в официальных источниках, поражают разнообразием. К примеру, без лишней скромности некоторые из них признались, что владеют... Европейский союз приблизился к соглашению о согласованных действиях в борьбе с налоговыми уклонистами. В общей сложности девять стран поддержали инициативу автоматического обмена информацией о банковских счетах  Шесть крупнейших стран ЕС получили... У АвтоВАЗа в кипрских банках затерялся 641 миллион рублей  Российский автомобильный гигант - АвтоВАЗ оказался заложником кипрского кризиса. Компания призналась, что рискует потерять часть своих средств, размещенных в оффшорной зоне. ... Через оффшоры умудрялись даже кормить и обстирывать российских солдат, выяснила Счетная палата Военная составляющая российского бюджета, рассчитанная на триллионные расходы, является столь лакомым куском для коррупционеров всех мастей, что они порой... В деле Минобороны появились еще одна гламурная блондинка   Петербург все еще сотрясают последствия хищений в оборонном ведомстве. К масштабной проверке махинаций с землями присоединилась главная военная прокуратура. Выяснили, что через сомнительные...

Взяли с наличными

Омский олигарх выводил банковские активы на счета зарубежных компаний

 Омский олигарх выводил банковские активы на счета зарубежных компанийПравоохранительные органы Эстонии задержали экс-руководителя омского филиала ОАО "Ак Барс-банк", бывшего депутата омского городского совета Александра Дмитриева. Областное следственное управление СКР инкриминирует ему злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. По версии следствия, будучи директором филиала, господин Дмитриев похитил свыше 350 млн руб., принадлежащих «Ак Барс-банку»

 

Категория: Персоны

Игра от обороны

МВД выявило группу мошенников, которые обналичили и отмыли более 800 миллионов рублей похищенных по делу Минобороны

 

 МВД выявило группу мошенников, которые обналичили и отмыли более 800 миллионов рублей похищенных по делу Минобороны

До сих пор за кадром оставался вопрос, куда исчезли похищенные миллионы, связанные с делом «Оборонсервиса» и других дел опосредованно связанных с Министерством обороны. Впрочем, в одной из самых громких афер современности появился оффшорный след

 

Категория: Персоны

Срубили бабла

Счетная палата заявила, что лес Ленинградской области практически на сто процентов раздали в частные руки. Глава ведомства полагает, что к этому причастен экс-губернатор Валерий Сердюков

 Счетная палата заявила, что лес Ленинградской области практически на сто процентов раздали в частные руки. Глава ведомства полагает, что к этому причастен экс-губернатор Валерий СердюковГлава Счетной палаты Сергей Степашин заявил, что проверки в Ленобласти показали, что 97 процентов всего лесного массива региона распродали в частные руки. Из-за этого площадь лесов сократилась в 36 раз.

 

Категория: Персоны

Взяли за мандат

Во вторник Следственный комитет заявил, что подозревает двух депутатов Госдумы в покушении на мошенничество. Это справоросс Олег Михеев и коммунист Константин Ширшов

  Во вторник Следственный комитет заявил, что подозревает двух депутатов Госдумы в покушении на мошенничество. Это справоросс Олег Михеев и коммунист Константин ШиршовПо словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, следствие уже направило в Генпрокуратуру документы о лишении их депутатской неприкосновенности. Если генпрокурор обратится с соответствующим представлением в Госдуму, а палата даст на это согласие, то народным избранникам грозят уголовные дела.

 

Категория: Персоны

Одним оффшором мазаны

Алексей Навальный пользуется теми же кипрскими схемами и компаниями, что и фигурант дела Магнитского Владлен Степанов

Алексей Навальный пользуется теми же кипрскими схемами и компаниями, что и фигурант дела Магнитского Владлен СтепановВыяснилось, что кипрская компания Alortag Management Limited Алексея Навального аффилирована с фирмой Владлена Степанова, одного из фигурантов «дела Магнитского», через супругу которого коррупционеры осуществляли возврат НДС.

Категория: Персоны

Таможня берет добро

Экс-глава таможенного комитета Анатолий Круглов добился в лондонском суде решения о возврате кредитов на десятки миллионов долларов

Экс-глава таможенного комитета Анатолий Круглов добился в лондонском суде решения о возврате кредитов на десятки миллионов долларовОчередной оффшорный скандал с участием российского бизнесмена произошел в Высоком суде Лондона. Сведения о том, что Анатолий Круглов, основавший и возглавлявший в 1992-1998 гг. Государственный таможенный комитет России, является обладателем состояния в размере нескольких десятков миллионов долларов, распределенного между несколькими оффшорами, получили огласку в ходе судебного разбирательства. В лондонском суде он требовал у структур бизнесмена Шалвы Чигиринского возврата более $37,5 млн, выданных без его ведома доверенным банкиром, и купленной на них виллы на Лазурном берегу Франции. Хотя ответы Круглова на вопросы о происхождении денег и не вполне удовлетворили судью Питера Рота, иск бывшего чиновника к разорившемуся бизнесмену он удовлетворил.

 

Категория: Персоны

Горячие новости

Журналиста, опубликовавшего «список Лагард», вновь будут судить

Греческого журналиста Костаса Ваксеваниса, опубликовавшего список владельцев оффшоров, будут судить за незаконное распространение информации

Греческого журналиста Костаса Ваксеваниса, опубликовавшего список владельцев оффшоров, будут судить за незаконное распространение информации

Категория: Персоны

Суд да дело

Экс-руководитель группы «Энергомаш» под видом вымышленного долга перед оффшорной компанией пытался похитить 16 млрд. рублей

 Экс-руководитель группы «Энергомаш» под видом вымышленного долга перед оффшорной компанией пытался похитить 16 млрд. рублей

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю группы компаний «Энергомаш» Александру Степанову, назначив ему наказание в виде лишения свободы на 4 года и 6 месяцев.

 

Категория: Персоны

Нахимичили

Как имущество Москвы уходит в оффшоры

Как имущество Москвы уходит в оффшоры

Продолжается корпоративный конфликт вокруг химических активов Виктора Вексельберга. Миноритариям ОАО «Химпром», обвинившим «Ренову» Вексельберга в рейдерстве, удалось раскрыть схему продажи имущества города Москвы оффшорным компаниям по заниженной цене.

Категория: Персоны

Разборка по-итальянски

Суд оценил налоговые махинации экс-премьера Италии даже строже, чем сторона обвинения

 Суд Милана в пятницу приговорил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони к четырем годам лишения свободы по так называемому «делу Mediaset»Суд Милана в пятницу приговорил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони к четырем годам лишения свободы по так называемому «делу Mediaset».

Категория: Персоны

На три буквы

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди создал политическую партию

  Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди создал политическую партию

Вчера стало известно, что основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди возглавил Всероссийскую политическую партии с одноименным названием. Основными задачами политобъединения стало «справедливое перераспределение имеющихся средств, их рациональное использование и забота об окружающих». Такая формулировка кажется парадоксальной в свете того, что некоторое время назад гений-финансист приступил к созданию оффшорной сети.

Категория: Персоны

Административный маневр

Тверской суд Москвы отказался раскрыть итоги проверки Генпрокуратурой семейного бизнеса первого вице-премьера Игоря Шувалова, построенного на оффшорных схемах

 Тверской суд Москвы отказался раскрыть итоги проверки Генпрокуратурой семейного бизнеса первого вице-премьера Игоря Шувалова, построенного на оффшорных схемахСуд отказался предоставить подробности проверки Генпрокуратуры, ссылаясь на то, что в материалах заключена «государственная и иная специально охраняемая законом тайна».

 

Категория: Персоны

Кто не рискует ...

Байсаров вышел из сделки по приобретению ЕПК из-за вскрывшихся долговых рисков оффшорной компании

 Байсаров вышел из сделки по приобретению ЕПК из-за вскрывшихся долговых рисков оффшорной компанииСовладелец «Русской медной компании» (РМК) Руслан Байсаров вышел из сделки по приобретению «Енисейской промышленной компании» (ЕПК) у структур бывшего сенатора Сергея Пугачева. Сам Байсаров сообщил журналистам, что такое решение было принято после того, как ему стало известно о не озвучивавшихся до этого финансовых рисках.

Категория: Персоны

Нечеловеческий магнетизм

«Магнитогорский металлургический комбинат» постепенно переходит в кипрские оффшоры. Акции комбината продает и перекупает его председатель совета директоров Виктор Рашников

  «Магнитогорский металлургический комбинат» постепенно переходит в кипрские оффшоры. Акции комбината продает и перекупает его председатель совета директоров Виктор Рашников. Кипрский оффшор подминает под себя крупное российское предприятие – ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). На днях оффшор «Мордорако Холдинг Лимитед» увеличил долю в ММК с 3,76 до 7,71 процентов. Киприоты выкупили 440,6 миллионов голосующих акций компании. Об этом говорится в материалах ММК, хотя еще в апреле оффшору принадлежало лишь 2,6 процентов капитала горнорудного комбината.

Категория: Персоны

Турецкий подданный

Миллионер турецкого происхождения Асил Надир проведет 10 лет в тюрьме по обвинению в хищении активов собственной компании. В детективной истории, куда оказались вовлечены английские тори, осталось множество неизвестных

 Миллионер турецкого происхождения Асил Надир проведет 10 лет в тюрьме по обвинению в хищении активов собственной компании. После приговора влиятельные друзья, английские политики, поспешили отвернуться от олигархаИстория турецкого подданного берет свое начало в 80-х годах. Тогда, по версии следствия Надир перевел активы своих компаний, а это без малого 230 миллионов долларов, на счета оффшорных фирм. Изначально экономическое преступление сегодня приобрело политический окрас. Дело в том, что на деньги проворовавшегося миллиардера существовали английские тори, которые теперь отрицают этот факт.

Категория: Персоны

НепОКЛАДистый депутат

Отставку депутата Гудкова спровоцировала его оффшорная деятельностьОтставку депутата Гудкова спровоцировала его оффшорная деятельность

В Кремле и руководстве Госдумы, неделю подумав, решили, как реагировать на письмо из Следственного комитета России, в котором сообщаются данные проверки предпринимательской деятельности члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Госдума проголосует за лишение его мандата: по закону о статусе депутата такая деятельность с ним несовместима. Произойдет это уже на втором заседании Думы, 12 сентября.

Категория: Персоны

Активы второго отжима

Империя бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, через которую похитили более 1 миллиарда рублей, зиждется на оффшорной сети

Империя бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, через которую похитили более 1 миллиарда рублей, зиждется на оффшорной сети

Следственный комитет при МВД РФ сделал решающий шаг в расследовании одного из крупнейших в современной России коррупционных преступлений — хищению из бюджета Московской области суммы в 1 миллиард долларов. Уже сейчас понятно, что крупнейшая в мире афера опутана сетями оффшоров и однодневок. 5 августа прошли обыски в офисе группы компаний «ОРСИ» («Открытый рынок строительных инвестиций») и по нескольким другим адресам в Москве и Подмосковье, связанным с этой фирмой, возглавляемой Андреем Пашковским и Георгием Копыленко. За серией хищений и рейдерских атак стоит бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов.

 

Категория: Персоны

Шило на мыло

Кипрский оффшор Tremova Ltd решил избавиться от непрофильного актива с социальной нагрузкой – футбольного клуба Skonto («Сконто»).

Кипрский оффшор Tremova Ltd решил избавиться от непрофильного актива с социальной нагрузкой – футбольного клуба Skonto («Сконто»).

Приобрести клуб намерен «опальный» русский олигарх Дмитрий Мазепин. Власти пока не комментируют сделку, а фанаты уже хватаются за голову: карьера прославленного клуба катится к закату.

Дмитрий Мазепин входит в сотню Forbes самых богатых людей нашей страны. Издание оценило его состояние в 1,7 миллиардов долларов. С 2004 года он начал скупать акции химических комбинатов и в 2007 собрал их в холдинг «Уралхим». Впоследствии эта компания стала одной из самых крупнейших на рынке минеральных удобрений в России, СНГ и Восточной Европы. Дела компании шли в гору. Но со временем кредиторы стали заявлять: Мазепин ведет подковерные игры, не платит по долгам, «кидает» партнеров. Так, от тактики выхватывания пакетов акций у государства и партнеров он перешел к заимствованию по кредитам у банков. Сбербанку России холдинг олигарха задолжал больше миллиарда долларов. Всего холдинг набрал в долг больше двух миллиардов долларов, которые отдавать было нечем. Тогда кредиторы и заговорили: «Мазепин возьмет все, что дадут, но ничего не отдаст. Ведь основная часть этих средств, как минимум 600-700 миллионов долларов, вероятно, ушла на личные оффшорные счета этого бенефициара». Самого же Мазепина называли никудышным менеджером: за все, что ни возьмется, приходит в упадок. Вот бы эти средства, да в хорошие руки…

Категория: Персоны

Туманный союз

 

122 berezovskyТуманный союз

Многие догадываются, что наша оппозиция финансируется из-за границы. Но мало кто знает, что деньги на ее содержание поступают из Лондона от двух опальных российских олигархов, которые все еще надеются совершить политический переворот в России.

 

Десять лет олигарх Борис Березовский скрывается от российского правосудия в Лондоне. Но даже после того как Туманный Альбион отказался от его экстрадиции, он не теряет надежды на свое возвращение в страну в статусе «спасителя». Объединившись с еще одним обеспеченным беженцем, владельцем химического комбината «Тольяттиазот» Владимиром Махлаем, они занялись подготовкой благодатной почвы для своего возвращения на историческую родину. Стало известно, что олигархический дуэт стал спонсировать революцию в России через подставную оппозицию.

Категория: Персоны

Есть IKEA - есть идея!

Экспаты из компании IKEA вымогали у российского предпринимателя 11 млн. рублей. Деньги, полученные в результате коммерческого подкупа, они намеревались спрятать в оффшорахЕсть IKEA – есть идея!

Экспаты из компании IKEA вымогали у российского предпринимателя 11 млн. рублей. Деньги, полученные в результате коммерческого подкупа, они намеревались спрятать в оффшорах

 

Гражданина Турции Окана Юналана приговорили к пяти годам лишения свободы. Дорогомиловский районный суд города Москвы признал его виновным в покушении на коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством в особо крупном размере.

На столь тяжкое преступление турецкий поданный пошел вместе с находящимися сейчас в розыске его сообщниками: земляком Феритом Йылдырымом и бывшим руководителем «IKEA МОС» Карлом Ингвалдссоном. Задержанный получил от российского коммерсанта 6,5 млн. руб. за продление договора аренды двух помещений в ТРЦ «Мега Теплый стан».

 

Категория: Персоны

Марш миллионеров

«Эсера» Геннадия Гудкова подозревают в отмывании денег через зарубежные фирмы

96 marsh miliorderov

Нынче оппозицией быть не просто модно, но и крайне удобно: под забралом непримиримой борьбы можно творить все, что вздумается... Так, понабрав депутатских мандатов, большинство оппозиционеров на публике ратуют за интересы народа, а на деле «крышуют» собственный бизнес, уводя миллионы из экономики нашей страны.

Помните поговорку про вора, который на базаре громче всех кричит: «Держи вора!»? Вот похожее поведение замечено в рядах нашей многоуважаемой оппозиции. Так, например, один из самых ярких представителей «справедливороссов», зам председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета Геннадий Гудков засветился в крупном скандале с отмыванием денежных средств через оффшоры.

Категория: Персоны

Собирательный инстинкт

На днях прокуратура Швейцарии отказала бизнесмену Олегу Дерипаске в рассмотрении жалоб на совладельца «Норникеля» Владимира Потанина. В июле Дерипаску ждет суд уже с Михаилом Черным, бывшим партнером по UC «Rusal»

77 deripaska

Будни Олега Дерипаски вряд ли можно назвать заурядными: он признан алюминиевым королем России и одним из богатейших людей, в списках «Forbes» в 2012 году он занял 14 место. Его империя простирается от Сибири до Европы. Масштаб компании «РУСАЛ» столь огромен, что ее стали называть «государством в государстве». Помимо этого, его вполне можно наградить еще одним статусом – оффшорного короля. Основные компании, подконтрольные Дерипаске, а это «Базовый элемент» и ОК «РУСАЛ», находятся в управлении оффшоров. Так, например, центром «РУСАЛа» является зарегистрированный на острове Джерси оффшор «Rusal Ltd.», который, в свою очередь, владеет четырьмя холдингами, также зарегистрированными в оффшорных зонах: глиноземным — World Wide Alumina, алюминиевым — Aluminium Group, а также тарным и упаковочным. Им-то и принадлежат акции заводов “РУСАЛа”. Что касается холдинга «Базэл», он находится в управлении также зарегистрированной на острове Джерси оффшорной компании «Basic Element Ltd.», которая на 100% принадлежит оффшору «A- Finance» с Британских Виргинских островов. Единственным бенефициаром последней является Олег Дерипаска. Кроме того, «РУСАЛ» активно реализует толлинговые схемы, при помощи которых компания выводит в оффшоры на острове Джерси и в Швейцарии большую часть прибыли.

Категория: Персоны

Железная хватка

Депутат Государственной Думы Вадим Варшавский заложил под кредит в 16 млн. долларов имущество  крупнейшего металлургического завода,  деньги были выведены через кипрские оффшоры

Депутат Государственной Думы Вадим Варшавский заложил под кредит в 16 млн. долларов имущество крупнейшего металлургического завода, деньги были выведены через кипрские оффшоры

Город Златоуст в Челябинской области – классический пример моногорода. Жизнь всего населенного пункта вертится вокруг Златоустовского металлургического завода (ЗМЗ). Из двухсот тысяч уральцев шесть тысяч работают на предприятии, остальные обеспечивают жизнеспособность самого Златоуста. Златоустовская сталь славится по всему миру. Здесь и уникальная технология, и рабочие династии... Впрочем, известность  сего бренда не уберегла завод от проблем, характерных  для нашего времени.

Начиная с 2005 года, предприятием владел холдинг «Эстар», аффилированный   с известным бизнесменом Вадимом Варшавским. Состояние депутата двух созывов Государственной Думы РФ (с 2005 по 2011 год) в 2008 году оценивалось в 19,6 млрд. рублей. Кстати говоря, на время своего депутатства Варшавский передал управление активами в трастовый зарубежный фонд, название которого не разглашается.

Категория: Персоны

Крепкий Орешек

Бывший юрист ельцинской администрации Руслан Орехов претендует на роль рейдера №1 в России

Руслан Орехов - экс-юрист администрации президента России Ельцина Б.н.

«Железный Руслан»

Во времена «Царя Бориса» вокруг него подвизалось огромное количество мошенников и аферистов. Некоторые даже умудрялись занимать высокие государственные посты, при помощи которых конвертировали свою близость к «царю» в огромные капиталы. Одним из таких «птенцов», выпорхнувших из ельцинского гнезда, стал некто Руслан Орехов – бывший глава Главного государственного правового управления (ГГПУ) администрации президента. Впрочем, обо всем по порядку. Родился Руслан Орехов в октябре 1963 года в Твери. В 1985 он окончил юридический факультет Казахского государственного университета, а затем работал на кафедре теории государства и права своего ВУЗа, когда вдруг решил перебраться в поисках хорошей жизни в Москву. В 1989 он уже был инструктором организационно-инструкторского отдела исполкома Первомайского районного Совета г. Москвы. В это самое время молодой юрист сблизился с Сергеем Шахраем и даже стал его советником по правовой политике. В 1993 уже возглавил Главное государственно-правовое управление Президента РФ. Там, используя административный ресурс, он активно включался в споры между различными олигархическими группировками за контроль над гигантскими финансовыми потоками, связанными с добычей газа, алмазов, экспортом алюминия и вооружений, движением капиталов на фондовом рынке, привлечением средств населения в экономику, а также деятельностью Центрального Банка. Кроме того, ведомство Орехова за годы работы постаралось сделать так, чтобы ни один важный документ не мог остаться без подписи и одобрения «железного Руслана», как тогда прозвали юриста.

Категория: Персоны

Поборник бизнеса

Игорь Шувалов

Поборник бизнеса

В то время как премьер-министр Владимир Путин вступил в неравную борьбу с оффшорами, западные журналисты обнаружили на счетах оффшорного траста супруги вице-премьера Игоря Шувалова десятки миллионов долларов

Журналисты из сразу нескольких западных изданий ознакомились с документами, согласно которым один из самых активных в Кремле поборников бизнеса заработал десятки миллионов долларов, инвестируя в проекты крупнейших российских монополий. Западные СМИ утверждают, что вице-премьеру принадлежал пакет акций «Газпрома» и опцион на полпроцента акций «Сибнефти».

Категория: Персоны

Папа Тарло

адвокат Евгений Тарло

Папа Тарло

Что связывает сенатора Евгения Тарло и кипрского юриста Андреаса Неоклеуса?

В 2009 году московский офис кипрской юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» посетили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Неожиданный визит «обэповцев» был связан с  уголовным делом, возбужденным в отношении одного из клиентов компании по факту уклонения от уплаты налогов. В качестве оперативных трофеев силовики изъяли два офисных компьютера. Вроде бы обычная штатная ситуация, где  все электронные носители становятся  частью доказательной базы. Но генеральный директор  московского офиса компании Андрей Ермаков использовал все свои административные ресурсы, чтобы вернуть компьютеры поскорее. Силовики не спешили это делать, прикрываясь следственными действиями. Тогда пришлось подключать «тяжелую артиллерию». Говорят, что глава компании Андреас Неоклеус лично сразу же вмешался в конфликт и гигабайты ценной информации чудесным образом вернулись в офис.
Что же могло так всполошить русский офис «Андреас Неоклеус и Ко»? Дело в том, что на жестких дисках была собрана вся информация, касающаяся ключевых российских клиентов компании, многие из которых занимаются не самым честным бизнесом.

Категория: Персоны

Кипрский Спрут

На оффшорах Андреаса Неоклеуса завязана практически вся экономика России

Камера видеонаблюдения - Андреас Неоклеус

Когда речь заходит об оффшорах и украденных при помощи них из страны миллиардах, большая часть населения России думает: ну и ладно, это где-то далеко, а ко мне отношения не имеет. Вдвойне обидно, когда аналогичной позиции придерживаются и спецслужбы, которые должны оберегать страну не только от шпионов и вооруженного вторжения, но и от экономических угроз и шпионажа. Именно благодаря попустительству силовиков, кипрский юрист с сомнительной репутацией Андреас Неоклеус сумел проникнуть практически во все сферы российской экономики, став акционером и даже совладельцем крупнейших предприятий и холдингов нашей страны. Кроме Новороссийского морского порта, Неоклеус умудрился дотянуть свои щупальца до Открытого акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод», где его фирмы (Компании OOO «ОМРИКО ЛИМИТЕД» (OMRICO LIMITED), OOO «МЕРКО НОМИНИЗ ЛИМИТЕД» («MERCO NOMINEEZ LIMITED»), ООО «МОНТРАГО НОМИНИЗ ЛИМИТЕД» («MONTRAGO NOMINEES LIMITED») и ООО «КОЛМОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» («KOLMON MANAGEMENT LIMITED»)) также входят в список аффилированных лиц, то есть являются контрагентами. В том числе и по финансовым операциям, связанным с выводом активов за границу. По сути, гражданин Кипра с темным прошлым и преступным настоящим имеет значительную долю в двух крупнейших предприятиях морской отрасли Новороссийска, а значит имеет возможность контролировать как торговую, так и судостроительную деятельность региона. Более того, как известно, в Новороссийске расположена Новороссийская военно-морская база Черноморского флота - войсковая часть 99608. Корабли военно-морской базы обслуживают именно на местном ремонтном заводе, совладельцем которого является кипрский юрист со связями в американской и английской разведках. Как такое упущение возможно в стране, где президент – бывший сотрудник спецслужб?

Категория: Персоны

Who is mr. Neocleous?

Who is mr. Neocleous?

Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний

Андреас НеоклеусЕсли зайти на сайт одной из главных юридических компаний Кипра «Andreas Neocleous & Co.», можно выяснить, что фирма, являющаяся семейным бизнесом Неоклеусов, одна  из ведущих на  рынке налогового планирования, а ее глава, собственно, Андреас Неоклеус входит в международную ассоциацию юристов, является вице-президентом Средиземноморской ассоциации морских арбитров и международной Академии налоговых консультантов, имеет несколько профессиональных наград и дипломов. Конечно, на этом сайте никто не найдет информацию о том, кем, на самом деле, является глава компании и чем он промышляет. Российские предприниматели, удовлетворившись высоким статусом и якобы безупречной репутацией фирмы, решат  доверить свой бизнес и капиталы  "AN&Со.". И очень зря, ведь бывшие клиенты этой фирмы до сих пор не могут выбраться из кризиса и вороха проблем, в которых оказались из-за кипрского “планирования”.

Клеймо Иуды

Мало кто знает, что Андреас Неоклеус  увлекался не только юриспруденцией и частным бизнесом, в юношеские годы его весьма волновала политическая судьба Кипра. В 50-х годах, когда на Кипре велась борьба за независимость острова от Великобритании, Андреас Неоклеус занял позицию одного из самых ярых патриотически настроенных активистов. В 1957 году он вступил в террористическую подпольную  организацию под названием «ЕOKA», целью которой был подрыв существующей на тот момент власти любыми способами, открытое сопротивление английским войскам. Но в том же году Неоклеуса арестовали и приговорили к смертной казни. Интересно, что после года тюрьмы, горе-террорист был помилован и освобожден. Произойти это могло только по одной причине: Неоклеус согласился сотрудничать с английскими спецслужбами,  предав свои идеалы и выдав всех друзей и соратников по борьбе. Об этих недвусмысленных связях говорят многие подозрительные моменты жизни юриста, например, его тесная дружба с Панайотисом Георгаджисом, членом EOKA, работавшим на английскую, американскую и греческую разведслужбы. Панайотис Георгаджис разбился в авиакатастрофе также при весьма темных обстоятельствах. Поговаривают, что группе во главе с Неоклеусом было приказано убрать его в связи с потерей доверия…Впрочем, предательство для Андреаса Неоклеуса явно стало нормой жизни, поэтому такие догадки не удивительны.

Категория: Персоны

Агент Нео

За кипрским предпринимателем, владеющим стратегическими предприятиями в России, стоят западные спецслужбы

Андреас Неоклеус

Начавшаяся в России борьба с оффшорами всерьез обеспокоила влиятельных предпринимателей с сомнительной репутацией Кипра. Используя свои лоббистские возможности, они всячески пытаются затормозить этот процесс, стремясь показать, что после вхождения Кипра в ЕС, ситуация с теневой экономикой острова коренным образом изменилась, став более прозрачной. Такое радение за имидж страны продиктовано вовсе не патриотическими чувствами, а боязнью потерять стабильных доход от укрывательства серых капиталов и, самое главное, утратить контроль над стратегическими предприятиями России.

В числе тех, кто наиболее активно доказывает инвестиционную привлекательность Кипра, есть некто Андреас Неоклеус – владелец юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко». Впрочем, юридическая компания далеко не единственный актив Неоклеуса, по данным экспертов, в России он является совладельцем десятков фирм, контролирующих ряд стратегических предприятий России. В частности, кипрский бизнесмен является совладельцем Новороссийского морского порта и ряда энергетических компаний в регионах.

Категория: Персоны
Цитаты
Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Иван Никитчук:

nikitchukЭто и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии