... лишь, что "соблюдает все правила, связанные с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма в финансовом секторе". Точный объем замороженных активов не сообщается. По информации швейцарской прессы, ...
... ведущие борьбу с угрозами вроде отмывания "грязных денег" и финансирования терроризма, держат подобные "укромные уголки" у себя на контроле. Источник rg.ru ...
... деятельности по администрированию кипрских компаний в соответствии с директивой ЕС 2005/60/EC «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма». Поэтому ...
... это должно быть задачей всего мира. Активная борьба с нелегальным выводом капиталов и отмыванием «грязных» денег началась в мире после терактов 2001 года, поскольку средства террористических организаций ...
... вплоть до отзыва лицензий, по выполнению Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», но не имеют никаких рычагов влияния ...
... следствия стало известно, что злоумышленники проводили силовые акции, потрясающие по своим масштабам. На их счету подготовка смертников на террористических базах в Дагестане и Карачаево-Черкесии, террористический ...
... велась борьба за независимость острова от Великобритании, Андреас Неоклеус занял позицию одного из самых ярых активистов. В 1957 году он вступил в террористическую подпольную организацию под названием ...
... международной организации по противодействию преступным доходам и финансированию терроризма – ФАТФ. Служебное рвение не осталось незамеченным: например, Росфинмониторинг оказался одним из немногих ведомств, ...
... с СКР воздержались. Напомним, что после взрыва 24 января 2011 года в зоне прилета международных рейсов аэропорта «Домодедово», устроенного террористом-смертником Магомедом Евлоевым, в результате которого ...
... велась борьба за независимость острова от Великобритании, Андреас Неоклеус занял позицию одного из самых ярых активистов. В 1957 году он вступил в террористическую подпольную организацию под названием ...
... вступил в террористическую подпольную организацию под названием «ЕOKA», целью ее был подрыв существующей на тот момент власти любыми способами, открытое сопротивление английским войскам. Но в том же году ...
Оффшоры способствуют развитию терроризма в России Несмотря на вступление в Евросоюз, Кипр сохранил репутацию государства-транспортера «грязных денег» и по-прежнему остается привлекательным для ...
... занял позицию одного из самых ярых активистов. В 1957 году он вступил в террористическую подпольную организацию под названием «ЕOKA», целью ее был подрыв существующей на тот момент власти любыми способами, ...
... в террористическую подпольную организацию под названием {tip EOKA. Организация греков-киприотов, созданная в 1955. Цель — изгнание британцев и воссоединение с Грецией. ЕОКА создана полковником ...
7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Принят Государственной ...
... правительства Виктор Зубков, а основной ее задачей станет противодействие финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов и таможенных платежей и получению коррупционных доходов, в том числе при ...
Я считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране
В этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным
Это и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд
Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.
«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»
Что касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.
Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.
Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.
Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом
Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.
Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.
...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...
Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?
Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.
Who is mr. Neocleous? Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
При нас - хоть потоп Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров