ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Оффшоры договорились быть прозрачными  Все британские заморские территории, где существуют сколько-нибудь заметные финансовые центры, подписали стратегию по достижению "глобальной финансовой прозрачности". В первую очередь речь идет о Каймановых островах. Этот офшор... Российские эксперты предлагают взяться за потребителей и обложить их налогами. При этом они уверены, что отказ от налога на прибыль разубедит олигархов выводить деньги в оффшоры. В соседней Армении решили,... Ольга Слуцкер отсудила у своего бывшего супруга и экс-сенатора Владимира Слуцкера роскошный особняк в Лондоне. Дом в фешенебельном районе Южный Кенсингтон на улице The Boltons Болтонс пара купила за 6... Бизнес поменял свои оффшорные вкусы, а страны льготного налогового обложения продолжают раскрывать данные о вкладах Международное бизнес-сообщество продолжает сотрясать оффшорная турбулентность. После кардинальных изменений на Кипре бизнесмены поспешили сменить свои оффшорные... Провозглашенный курс на деоффшоризацию экономики совсем необязательно приведет страну к экономическому процветанию   Наличие оффшоров свидетельствует о недовольстве бизнеса инвестклиматом, судебной и правовой практикой и об отсутствии защиты права собственности в стране,... Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Российские клиенты хранили в кипрских банках около 15 млрд евро. Но решение о замораживании счетов сюрпризом стало не для всех  Шесть... Аудиторы предлагают путь к деоффшоризации  Несмотря на скандал с Кипром, число сделок российский компаний с оффшорами только растет. Такие данные озвучили аудиторы из Счетной палаты России. В прошлом году объем контрактов... ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля банка на Кипре на другие "дочки"  ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля дочернего банка на Кипре - "Русского коммерческого банка" (РКБ) - на... Очередной оффшорный процесс разворачивается в Греции   В Афинах начался суд по самому громкому коррупционному скандалу последнего десятилетия. Вместе с бывшим министром обороны Акисом Цохадзопулосом на скамье подсудимых еще 18 человек — его... Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора   Теперь Министерство финансов Республики Кипр и ЦБ Кипра фактически управляют страной. Министр финансов по согласованию с ЦБ еженедельно выпускает постановления о...

Операция "Возвращение"

Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора 

 Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора Теперь Министерство финансов Республики Кипр и ЦБ Кипра фактически управляют страной. Министр финансов по согласованию с ЦБ еженедельно выпускает постановления о применении временных ограничительных мер в соответствии с законом «О чрезвычайном положении» 12(I) 2013 года девятое постановление Минфина Кипра от 20 апреля 2013 года. Даже ВТБ пока не в силах помочь своей кипрской дочке Russian Commercial Bank, вопрос пришлось вынести на правительственный уровень обсуждений.

 

 

Частным вкладчикам по большому счету есть два пути: договариваться с кипрскими властями или судиться. Больше всех повезло тем держателям счетов в банке Laiki и Bank of Cyprus, которые смогут доказать банку, что средства на счету принадлежат нескольким лицам, поскольку в таком случае можно будет спасти минимальную гарантированную сумму в €100 000 помноженную на количество держателей совместного счета. По крайней мере, на это многие надеются.

ЦБ Кипра любезно разъяснил правила применения закона «Об оздоровлении кредитных и иных институтов». Добросовестным должникам банка Laiki оставили интересную лазейку. Согласно, должник вправе зачесть денежные средства на депозите, превышающие €100 000, в счет погашения кредита и процентов по нему.

Они находят компанию, у которой есть кредит в банке Laiki сопоставимый с размером денежных средств, заблокированных на счете. Для того чтобы произвести зачет, предлагается стать либо бенефициаром, либо акционером компании на дату ранее, чем были приняты ограничительные меры на Кипре, то есть до 15 марта 2013 года. Некоторые предлагают стать бенефициаром или акционером и после этой даты, ссылаясь на то, что у них имеются серьезные связи с менеджментом проблемного банка.

В чем тут основной риск? Известно, что задним числом можно стать акционером или участником в юридическом лице, только если оно самостоятельно ведет такой список. Другой проблемой может стать невозможность последующей реализации акций, долей или активов компании, приобретенных для целей зачета, по цене хотя бы близкой к стоимости их приобретения.    

Еще один способ — недвижимость. ЦБ Кипра разрешает вывести деньги из проблемного банка Laiki через приобретение любой недвижимости, расположенной на Кипре (не включая, разумеется, территорию Турецкой Республики Северного Кипра), на которую, по информации посредников, имеется потенциальный покупатель, уже принявший решение о ее приобретении.

Стоит вспомнить, что за последние годы цены на недвижимость были существенно надуты и россиянами, и местными спекулянтами, поучаствовали в этом и банки Кипра. Цены выросли на 50-60%. По некоторым оценкам, из-за краха банковской системы Кипра соответственно и должны откатиться цены на местную недвижимость.

В этом случае основной задачей посредника является доказательство необходимости оплаты покупки недвижимости со счета в банке Laiki на счет другого лица в беспроблемном кредитном учреждении, например, в Hellenic Bank (его связывают с православной церковью Кипра), Piraeus Bank или Alpha Bank, которых «кипрская стрижка» не коснется.

Далее «счастливчик», который вывел свои деньги из Laiki или Bank of Cyprus, должен суметь выйти в кеш, то есть реализовать приобретенное им недвижимое имущество окончательному покупателю, который, конечно, хотел бы приобрести его с существенным дисконтом. Не нужно забывать о комиссии посредника по данной операции, размер которой составит до 40% в зависимости от суммы выведенных таким способом средств.

Другим вариантом «вывода» денег со счета по данному сценарию является наступление момента исполнения обязательства по оплате товара, реально оказанных услуг или ценных бумаг. Это самый дорогостоящий вариант, поскольку он завязан на юридической поддержке крупных кипрских юристов, имеющих серьезные административные возможности.

И в случае с кипрской недвижимостью, и в случае с выводом денег по сделкам при безналичных расчетах внутри Кипра основным риском для держателя денежных средств в проблемном банке является невозможность выйти в кеш, когда у него, например, откажутся приобретать недвижимость (если ее рыночная стоимость резко снизится) или откажутся выкупать товар или ценные бумаги, либо откажутся возвращать деньги, выведенные по услугам.

Поэтому все подобные схемы требуют значительной юридической проработки всей документации. Самое большое преимущество заключается в том, что английское право действующее на Кипре, разрешает проведение ряда таких операций. Что потребуется, так только поддержка на уровне администрации банка.

К сожалению, соглашение между Россией и Кипром о поощрении и взаимной защите капиталовложений, хотя и было подписано еще 11 апреля 1997 года, но никогда не будет ратифицировано по причине возникающих в этом случае для России рисков, например по «делу ЮКОСа».

По данным Международного центра разрешения инвестиционных споров (ICSID), у Кипра всего 16 действующих соглашений о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Поэтому предприимчивые жители из этих стран, а также ряд наших соотечественников в настоящее время ищут возможность объединить свои требования к проблемным кипрским банкам. В этом случае размер потерь держателей средств на кипрских счетах может составить от 50% до 90%. Понятно, инициирование арбитражного разбирательства с Кипром — очень дорогая забава, в том числе и по временным затратам, а результаты неизвестны.

Судебные разбирательства на Кипре сейчас переживают бум. Предлагается два вида разбирательств.

Первый связан с оспариванием в Верховном суде Республики Кипр конституционности положений Закона «Об оздоровлении кредитных и иных институтов». А второй с обжалованием действий банков, ЦБ, Минфина с целью прохождения всех судебных инстанций для последующего обращения в Европейский суд по правам человека.

Прохождение этих судебных «кругов ада» кипрские защитники прав обездоленных оценивают в скромные €30 000-100 000. Без каких-либо гарантий.

По крайней мере уже известен один случай о принятии промежуточного судебного запрета по заявлению гражданина Китая, по которому с его денежными средствами запрещено производить любые «манипуляции» до вынесения Верховным судом решения по существу вопроса.

В российских судах также предприняты первые попытки принудить кипрские банки разблокировать денежные средства. Известно пока о двух обращениях к Bank of Cyprus в российские арбитражные суды (ООО «Альгебы» и LSP International Limited), а также об обращении господина Борисова Ю. Г. к банку Laiki в Пресненский районный суд города Москвы, по которому  уже приняты обеспечительные меры в отношении дочерней российской структуры Роспромбанк. Рассмотрение первых заявлений назначено на конец апреля. Наверное, это самый дешевый способ защиты своих прав в сложившейся ситуации. Однако перспективы весьма туманны.

В настоящее время все меры по оздоровлению и санации кредитных учреждений приостановлены, говорят, что пока до осени. Но кто знает, когда закончатся такие «ограничения» и Кипр «сожжет» окончательно деньги вкладчиков. В мае ожидается поступление на Кипр из Европейского центрального банка €10 млрд ликвидности. Может ли Кипр обмануть после этого и ЕС, как он обманул клиентов  банка Laiki и Bank of Cyprus? Ответов пока нет.

23.04.2013

Пишите нам!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Категория: Публикации
Цитаты
Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Путин:

putin quoteХраня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Иван Никитчук:

nikitchukЭто и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии