В 2012 году из России вывезли более семидесяти миллиардов долларов
Центробанк сообщил, что за второй квартал 2012 года отток капитала из России замедлился, составив по оценке, 9,5 миллиарда долларов, за 10 месяцев 2012 года вывоз капитала достиг 61 миллиард долларов, а к концу года, по оценке, он достигнет 71 миллиард долларов. Характерна динамика: с начала года, за полгода, страну покинули уже более 40 миллиарда долларов, а за весь 2011 год – 80,5 миллиарда долларов.
Но, так или иначе, глава российского Центробанка обеспокоен «сильным оттоком капитала из России». Об этом он заявил в интервью британской «Файненшиэл таймс». Сергей Игнатьев постарался «развеять опасения инвесторов, что серьёзный кризис в еврозоне окажет катастрофическое воздействие на Россию, как это было осенью 2008 года и весной 2009-го». Он подчеркнул, что «не видит проблем в сегодняшнем уровне волатильности рубля». По словам Игнатьева, из 80,5 миллиардов долларов, вывезенных из России в 2011 году, 23 миллиарда приходится на «дочки» иностранных банков. «Это много, потому что Россия ещё не является развитой страной, и есть мысль, что нам следует привлекать капиталы, поскольку прибыль получается выше, чем в развитых странах. По-моему, это несколько ненормальная ситуация, когда происходит подобный отток капитала из страны, обладающей таким потенциалом», - заключил Сергей Игнатьев.
Классическое определение «белого» оттока капитала – это деньги, уходящие в другие страны в виде инвестиций, кредитов, ссуд, лизинговых платежей, покупки валюты, иных реальных и финансовых активов. Например, в форме вложений в иностранные предприятия, приобретение недвижимости, пополнение иностранных счетов. В декабре 2012 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) заявила о возможности снятия ограничений на размещение российского капитала за рубежом. ФСФР обсуждает возможность снятия ограничения на торговлю депозитарными расписками российских эмитентов за пределами РФ с 2014 года. Сейчас компании и банки России не могут размещать за рубежом более 25 процентов уставного капитала или объема допэмиссии. ФСФР планировала отменить ограничение с 1 января 2013 года, однако отсрочила принятие решения.
В основном уводят деньги на Запад отнюдь не находящиеся под пристальным надзором банкиры, а сплошь оффшорные хозяева реального сектора. В общую сумму выведенных миллиардов попали и криминальные деньги. Так, например, в оффшоре оказались деньги фигурантов уголовного дела по хищению более 100 объектов государственного недвижимого имущества общей стоимостью более 10 миллиардов рублей. 25 декабря 2012 года по этому делу был арестован в Минске Анатолий Шестерюк, однокурсник Владимира Путина по ЛГУ. Схема вывода капиталов в оффшор была весьма сложной: создавалась серия ООО, которые кредитовал банк «Московский капитал» под фиктивные поручения ФГУПов, за ними были закреплены 100 гособъектов. Когда банк был объявлен банкротом, АСВ начало взыскивать долги. Не получив денег от заёмщиков, АСВ обратилось с исками к поручителям в третейский суд, взыскавший с ФГУПов около 2 миллиардов рублей. На эти решения Арбитражный суд Москвы выдал исполнительные листы. Не обнаружив у предприятий имущества, на которое можно обратить взыскание, АСВ выставило права требования к ФГУПам на торги. Так, долг «Второй типографии» в размере 605,5 миллиона рублей был куплен в мае 2011 года Юрием Никешиным за 10,3 миллиона рублей, а затем переуступлен компании Vergillios LNS Limited. К декабрю 2011 года новым кредитором почти по всем долгам ФГУПов стал оффшор.
В декабре 2012 года Россия вошла в пятёрку мировых лидеров по незаконному вывозу капиталов заграницу. В 2011 году банки вывели из страны 24,2 миллиарда долларов, а предприятия в 2,3 раза больше – 56,4 миллиардов. В 2012 году тенденция усугубилась: в первом полугодии банки отметились вывозом капитала, правда, всего 1,9 миллиарда долларов, а крупный капитал увел из страны 45,3 миллиарда.
Осторожное отношение западных инвесторов к российским активам связано с замедляющимся экономическим ростом (вопреки заявлениям Владимира Путина на пресс-конференции 21 декабря 2012 года). По данным Росстата, ВВП России вырос в третьем квартале всего на 2,9 процента в годовом исчислении, тогда как по итогам полугодия был рост на 4,4 процента. Эксперты полагают, что в ближайшей перспективе темпы экономического роста опустятся ниже 2 процентов. Это естественно не прибавляет оптимизма инвесторам.
Отторжение у инвесторов вызывает и явное усиление роли государства в российской экономике. Поглощение государственной «Роснефтью» частной ТНК-ВР, новые мегазатратные проекты госкомпаний с сомнительной окупаемостью, неразбериха в электроэнергетике, очевидная пробуксовка приватизации не способствует улучшению инвестиционного климата России в глазах иностранных инвесторов. Нервозность нерезидентов усиливает череда коррупционных скандалов, разразившихся в последнее время.
В этой связи возник теоретический спор по оттоку капитала из России, Минфин занял, как говорится, особую позицию. В начале октября 2012 года замминистра Алексей Моисеев заявил, что в сложившихся условиях для российской экономики отток капитала куда полезнее, чем приток, потому что в противном случае произошёл бы перегрев. Ранее другой замглавы Минфина Сергей Сторчак предлагал вообще прекратить разговоры об оттоке капитала и называть его «нормальной банковской практикой». Он так аргументирует свою позицию: «Я не вижу никаких признаков для того, чтобы начался вывод средств из Российской Федерации. То, что сплошь и рядом называют оттоком капитала, является возвратом средств по ранее полученным кредитам … идёт перевод денежных средств и всё. Выводится валютная выручка на Запад, корпорации размещают свои активы».
Алексей Моиссев пошёл дальше, доказывая абсурдность алармистских настроений: «Это некий балансирующий поток, он убирает с экономики ликвидность, которую экономика не может переварить. Это на первый взгляд плохо. Но что здесь плохо: факт, что деньги уходят в отдельно взятом контексте. Но если посмотреть на ситуацию целиком, то при том состоянии развития российской экономики, которое есть, был бы перегрев». По его словам, тема оттока капитала сейчас рассматривается несколько неправильно – в отрыве от таких факторов, как инвестиционный климат, уровень сбережений и инвестиций. Например, при более внимательном взгляде на экономику становится ясно, что с притоком иностранных инвестиций в Российской Федерации не так уж плохо. Алексей Моисеев, а частности, заметил, что в 2011 году уровень прямых иностранных инвестиций оказался самым высоким после исторического максимума, достигнутого в 2007 году. Отток же происходит за счёт российских инвесторов – это чаще всего отечественные компании нефинансового сектора, которые зарабатывают деньги и оставляют заработанные средства за рубежом.
Центробанк, однако, словно не замечая позиции Минфина, продолжает оперировать привычными терминалами. Так, замглавы ЦБ Алексей Улюкаев в конце сентября 2012 года сообщил о базовом прогнозе Центробанка: в 2013 году ещё останется незначительный отток капитала – около 10 миллиардов долларов, в 2014 году будет нейтральная ситуация – нулевое сальдо, а в 2015 году появится небольшой приток – примерно 15 миллиардов долларов. Улюкаев также заметил, что базовый прогноз ЦБ совпадает с базовым прогнозом МЭР, который в свою очередь, используется Минфином при расчёте бюджета.
Независимые эксперты критически относятся к позиции Минфина по оттоку капитала. Судя по всему, считают они, Минфин демонстрирует ведомственную позицию самооправдания. Видимо, ощущая свою неспособность остановить отток, чиновники решили изменить саму риторику и убедить население и экспертов в том, что случился бы перегрев, если бы не было оттока, что не выдерживает никакой критики. Применительно к российской экономике с учётом уровня её развития о перегреве можно было бы говорить лишь тогда, когда темпы роста были бы 10 процентов в год и более. Но по итогам первого полугодия 2012 года рост ВВП составил немногим более 4 процентов. О затухании экономического роста свидетельствует в том числе и замедление промышленного производства. Поэтому квалифицировать российскую экономику как перегретую нельзя, и нет оснований называть отток компенсационным благом для нашей экономики.
Эксперты полагают, что в данной ситуации надо не терминами жонглировать, а трезво оценивать причины оттока капитала и искать способы исправить ситуацию. Причинами являются институциональная неподготовленность и неразвитость экономики, нерешённость многих российских проблем, связанных, прежде всего, с неблагоприятным инвестклиматом.
Итак, вывоз капитала, помимо «белого» направления, включает в себя и так называемые сомнительные операции, например, своевременно неполученную экспортную выручку, непогашенные импортные авансы, прочие сделки, отражаемые Центробанком как «чистые ошибки и пропуски». Эти «выверты» возможны потому, что в нашей стране очень плохо действует валютный контроль. О размахе сомнительных операций свидетельствует тот факт, что в 2011 году совокупный отток капитала составил 80,5 миллиардов долларов, а общая сумма сомнительных операций – 32,8 миллиарда или 40,1 процента. Для борьбы с незаконным вывозом капитала Центробанк разработал меры, согласно которым владельцы, имеющие счета за рубежом, должны ежегодно отчитываться о движении средств на иностранных счетах.
Из-за недополученной экспортной выручки и недопоступивших товаров по импортным контрактам страна потеряла 8,4 миллиарда долларов, из-за неполученных услуг по импортным контрактам – 8,6 миллиарда долларов, из-за переводов по сомнительным операциям с ценными бумагами, предоставленным кредитам и счетам наших граждан за рубежом – 15,9 миллиарда долларов.
Какие же наиболее распространённые ухищрения применяют российские бизнесмены по сомнительным операциям? Если это «несвоевременно полученная экспортная выручка» - значит, наши экспортёры часть средств оставили на заграничных счетах, оформив их как выданные займы или кредиты. Если речь идёт «недопоступивших товарах по импортным контрактам», то имеется в виду распространённая практика импортных поставок через свои, в основном оффшорные, компании с попутным завышением закупочных , из-за чего ,кстати, во многом растёт инфляция. Об импортных услугах и говорить не приходится - именно по таким, в основном мифическим, контрактам наши бизнесмены чаще всего гонят деньги за рубеж.
Плюс в нашей финансовой системе есть такие операции, распознать которые не может сам Центробанк. Причём в денежном выражении эти «ошибки и пропуски» постоянно растут: если в 2011 году показатель этой статьи составлял 10 миллиардов долларов, то по итогам первого квартала 2012 года – уже 13,2 миллиарда долларов, или более трети всех вывезенных за этот период средств. Такая система свидетельствует о неэффективности Центробанка и Росфинмониторинга – на невыясненные суммы с каждым годом относится всё больше денег.
Российские и иностранные физические лица также участвуют в оттоке капитала. В 2011 году россияне перевели за рубеж в общей сложности 28 миллиардов долларов, в то время как в Россию пришло всего 9,4 миллиарда долларов. Деньги переводились в основном как собственные средства (11,2 миллиарда), в качестве оплаты за товары и услуги (4,2 миллиарда), а также на приобретение недвижимости. Отток, заметим, абсолютно законный, характерный для любой страны с рыночной экономикой.
Совокупный объём переводов в страны СНГ по итогам 2011 года составил 16 миллиардов долларов со средней суммой перевода в 423 доллара. Примечательно, что с перечисляемых средств, заработанных в России, не платятся подоходный налог (а это 2,1 миллиарда) и страховые взносы (4,8 миллиарда долларов). В этом – значительный резерв пополнения бюджета, если в финансовой сфере будет наведён порядок.
20 декабря 2012 года, после девяти месяцев согласований правительство наконец одобрило антиоффшорный пакет поправок Росфинмониторинга. В соответствии с законопроектом банки обязаны будут сообщать налоговикам об открытии всех счетов физических лиц, а организации обяжут находиться по адресу, указанному при регистрации. Однако документ пока одобрен только концептуально, признают в правительстве: у бизнеса есть множество предложений по его правке.
Положить конец оффшорам Владимир Путин поручил ровно год назад на съезде «Деловой России», и в декабре эту тему поднял в послании Федеральному собранию. Если законопроект одобрит Дума без особых поправок, налоговики получат целый ряд полномочий. В частности, они смогут без суда запрашивать у финансовых учреждений информацию о наличии счетов физических лиц, а организация-неплательщик будет обязана получать почтовые отправления, по адресу указанному при регистрации. Кроме того, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, смогут по решению суда получать доступ к информации, содержащей банковскую тайну, а в УК внесут положения, предусматривающую конфискацию доходов, полученных преступным путём.
Но в правительство поступило много замечаний, в частности, от экспертного управления президента и организаций бизнеса. Например, РСПП отмечает, что предприниматели недовольны правом налоговиков приостанавливать операции по счетам в банке, если письма, отправленные в адрес компании, не были доставлены по юридическому адресу. Если и вводить такую меру, то только после выездной налоговой проверки, когда инспектор пришёл в офис, опросил охрану и убедился, что организации там действительно нет. В РСПП также недовольны обязанностью банков уведомлять налоговиков об открытии или закрытии депозитов или изменения их реквизитов. Неясно, подчёркивают в РСПП, с какой целью банки на постоянной основе должны предоставлять информацию по депозитам физических лиц и почему такая информация не может представляться в налоговые органы только по их запросу.
Новые правила, считают в банковском сообществе, приведут к дополнительной нагрузке, росту расходов, что приведёт к удорожанию банковских услуг. Тем не менее, замглавы аппарата правительства по законодательству Андрей Логинов считает, что законопроект создаст условия для более цивилизованного ведения бизнеса в стране и станет серьёзным шагом в части противодействия незаконным финансовым операциям.
Кстати, в развитых странах усиливается борьба с незаконным оттоком капитала. Особенно заметны успехи ФРГ, предпринимавшие беспрецедентные меры с уклонистами, уводящими в швейцарские банки деньги от уплаты налогов. В частности, различные земли ФРГ неофициально закупили базы данных в швейцарских банках о немецких уклонистах и заставивших их платить налоги. Кроме того, между ФРГ и Швейцарией в последнее время было заключено соглашение, по которому швейцарские банки будут платить в германскую казну 26 процентов, взимаемых с сумм немецких уклонистов. В США известна долгая тяжба швейцарского банка ЮБС с американским налоговым ведомством, в результате швейцарцы уплатили значительный штраф и сообщили фамилии 4500 американцев, владельцев швейцарских счетов. В последнее время американские налоговики инициировали принятие закона, по которому иностранные банки, имеющие счета американцев и скрывающие это, уплачивают 30-процентный налог. В Австралии в декабре 2012 года создана рабочая группа из 14 специалистов, которая к середине 2013 года должна выработать меры по предотвращению незаконного вывоза капитала из страны.
- 14.01.2013
-
Пишите нам!
Добавить комментарий
-
Категория: Аналитика
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи