ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора   Теперь Министерство финансов Республики Кипр и ЦБ Кипра фактически управляют страной. Министр финансов по согласованию с ЦБ еженедельно выпускает постановления о... Петербургские следователи ждут основателя "ВКонтакте" Павла Дурова на допрос. Пока его вызывают в качестве свидетеля  16 апреля в офисе основателя соцсети проходили обыски, оперативники наведались и по месту его регистрации. Их... Власти России рассматривают возможность придания Международному инвестиционному банку (МИБ) статуса "внутреннего оффшора"  Проработать эту идею в целях привлечения из иностранных юрисдикций капиталов, в том числе российского происхождения, поручил министерствам первый вице-премьер... Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти Кипра показали худший пример конфискационной политики денег из оффшоров Еврогруппа согласовала окончательный план спасения Кипра. Он предполагает, что объем финпомощи составит 23 миллиарда евро, а... Деньги со строительства «Курортов Северного Кавказа» утекали на Кипр Уголовное дело, возбужденное против экс-главы «Курортов Северного Кавказа» (КСК), может пополниться обвинениями в мошенничестве: как выяснилось, деньги со строек Кавказа выводились на Кипр,... Сенаторы верхней и нижней палат отчитались по доходам за 2012 год  Декларации, которые они опубликовали в официальных источниках, поражают разнообразием. К примеру, без лишней скромности некоторые из них признались, что владеют... Европейский союз приблизился к соглашению о согласованных действиях в борьбе с налоговыми уклонистами. В общей сложности девять стран поддержали инициативу автоматического обмена информацией о банковских счетах  Шесть крупнейших стран ЕС получили... У АвтоВАЗа в кипрских банках затерялся 641 миллион рублей  Российский автомобильный гигант - АвтоВАЗ оказался заложником кипрского кризиса. Компания призналась, что рискует потерять часть своих средств, размещенных в оффшорной зоне. ... Через оффшоры умудрялись даже кормить и обстирывать российских солдат, выяснила Счетная палата Военная составляющая российского бюджета, рассчитанная на триллионные расходы, является столь лакомым куском для коррупционеров всех мастей, что они порой... В деле Минобороны появились еще одна гламурная блондинка   Петербург все еще сотрясают последствия хищений в оборонном ведомстве. К масштабной проверке махинаций с землями присоединилась главная военная прокуратура. Выяснили, что через сомнительные...

Хватит кормить Кипр

Деньги со строительства «Курортов Северного Кавказа» утекали на Кипр

Деньги со строительства «Курортов Северного Кавказа» утекали на Кипр

Уголовное дело, возбужденное против экс-главы «Курортов Северного Кавказа» (КСК), может пополниться обвинениями в мошенничестве: как выяснилось, деньги со строек Кавказа выводились на Кипр, причем еще на предпроектном этапе, так утверждает следствие. При этом сам Ахмед Билалов, а также его брат Магомед в настоящее время находятся в Германии, а скандал вокруг громкого дела Билаловых развивается по так называемому «сценарию Сердюкова», когда топ-менеджерам компании ставится в вину то, что раньше являлось их заслугами.

 

 


Отметим, что менеджемент КСК обвиняется в выводе денег через оффшор Кипра. В настоящее время решает вопрос о возбуждении уголовного дела по 4 части статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), об этом сообщило ведомство, не называя имен подозреваемых.

В частности, по данным следствия, менеджеры КСК делегировали функции по подготовке строительства фирме с учредителем из Кипра. Согласно договору, подрядчик получал порядка 21 млн рублей в месяц вне зависимости от достигнутых результатов, после чего контракт на сумму свыше 1 млрд рублей был передан другой компании, а затем третьей организации, причем в тот же день.

В результате данных махинаций за счет средств КСК подрядчикам было оплачено работ на сумму 573.5 млн рублей, при этом вознаграждение сторонней компании составило свыше 275 млн рублей. Однако, по данным Генпрокуратуры, часть оплаченных работ была выполнена еще до заключения договоров другой организацией и за гораздо меньшие деньги, причем объемы выполненных работ, по всей видимости, были завышены.

Добавим, что если виновность менедждмента КСК будет доказана, сотрудникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет, а также штраф в размере 1 млн рублей или же штраф в размере зарплаты или иных доходов за последние 3 года.

Напомним, что г-н Билалов подозревается в злоупотреблении своими служебными полномочиями: так, во время руководства Ахмеда Билалова в 2011-2012 годы расходы «Курортов Северного Кавказа» были завышены, также они не служили достижению предусмотренных уставом целей, сообщает Счетная палата.

Известно, что после аудиторской проверки компании выяснилось, что лишь на создание концепции туристического кластера, которая так и осталась не одобренной, было потрачено 277 млн рублей. Уточним, что разработки концепции туркластера так и не нашли себе применения, при этом концепция переписывалась 5 раз. Более того, до сих пор не оформлены земли, земельные участки не переданы в распоряжение Минэкономразвития, не проведена инвентаризация имущества, что тормозит начало процесса реализации самого проекта и отрицательно сказывается на привлечении инвестиций. Следует отметить, что ни один инвестор КСК так и не привлекла, а за 2 года организация израсходовала 3 млрд рублей, при этом инвестиционный план компанией полностью не выполнялся: в 2011 году он был реализован на 54%, а в 2012 – всего лишь на 21.2%. Примечательно, что в рекламу туристического кластера было вложено 176.4 млн рублей, компенсация расходов членам совета директоров составила 22 млн рублей, оплата перевозок менеджеров высшего звена – 2 млн евро, проживание во время Олимпиады в Лондоне – 2.5 млн рублей, заказ чартеров – 80 млн рублей. Любопытно, что КСК зарегистрирована в Пятигорске, однако офис компании находится в Москве. Так, в общей сложности за 2 года на аренду помещения, служебный транспорт и проживание сотрудников было потрачено 188.1 млн рублей.В настоящее время Ахмед Билалов, председатель правления КСК, отстранен от должности после критики Владимира Путина по поводу срыва сроков возведения комплекса трамплинов в Сочи.

17.04.2013

Пишите нам!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Категория: Публикации
Цитаты
Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Иван Никитчук:

nikitchukЭто и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии