ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Оффшоры договорились быть прозрачными  Все британские заморские территории, где существуют сколько-нибудь заметные финансовые центры, подписали стратегию по достижению "глобальной финансовой прозрачности". В первую очередь речь идет о Каймановых островах. Этот офшор... Российские эксперты предлагают взяться за потребителей и обложить их налогами. При этом они уверены, что отказ от налога на прибыль разубедит олигархов выводить деньги в оффшоры. В соседней Армении решили,... Ольга Слуцкер отсудила у своего бывшего супруга и экс-сенатора Владимира Слуцкера роскошный особняк в Лондоне. Дом в фешенебельном районе Южный Кенсингтон на улице The Boltons Болтонс пара купила за 6... Бизнес поменял свои оффшорные вкусы, а страны льготного налогового обложения продолжают раскрывать данные о вкладах Международное бизнес-сообщество продолжает сотрясать оффшорная турбулентность. После кардинальных изменений на Кипре бизнесмены поспешили сменить свои оффшорные... Провозглашенный курс на деоффшоризацию экономики совсем необязательно приведет страну к экономическому процветанию   Наличие оффшоров свидетельствует о недовольстве бизнеса инвестклиматом, судебной и правовой практикой и об отсутствии защиты права собственности в стране,... Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Российские клиенты хранили в кипрских банках около 15 млрд евро. Но решение о замораживании счетов сюрпризом стало не для всех  Шесть... Аудиторы предлагают путь к деоффшоризации  Несмотря на скандал с Кипром, число сделок российский компаний с оффшорами только растет. Такие данные озвучили аудиторы из Счетной палаты России. В прошлом году объем контрактов... ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля банка на Кипре на другие "дочки"  ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля дочернего банка на Кипре - "Русского коммерческого банка" (РКБ) - на... Очередной оффшорный процесс разворачивается в Греции   В Афинах начался суд по самому громкому коррупционному скандалу последнего десятилетия. Вместе с бывшим министром обороны Акисом Цохадзопулосом на скамье подсудимых еще 18 человек — его... Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора   Теперь Министерство финансов Республики Кипр и ЦБ Кипра фактически управляют страной. Министр финансов по согласованию с ЦБ еженедельно выпускает постановления о...

Уплыли в оффшор

Как владелец «Сибуглемета» Владимир Мельниченко крадет суда

Как владелец «Сибуглемета» Владимир Мельниченко крадет суда

Не секрет, что лучше всего ловить крупную рыбу в мутной воде. Именно к такому способу зачастую прибегают россияне, занимающиеся какой-либо предпринимательской деятельностью. В качестве акватории для такого рода рыбалки они выбирают оффшорные побережья Кипра. Как правило, мутную воду создают еще в России, выстраивая замысловатые схемы из компаний-однодневок. А в качестве добычи служат полулегально выведенные из -под налогообложения либо полученные мошенническим путем средства. Определенно, концентрация криминальных российских денег на Кипре, да и в других популярных оффшорных странах, зашкаливает. 

Вот один из примеров того, каким путем зарабатываются подобные капиталы. Эта история произошла с бизнесменом Романом Забелиным, который решил развивать судоходный бизнес вместе с членом списка «Форбс», владельцем «Сибуглемета» Владимиром Мельниченко.

В 2001 году, когда Забелин был директором грузового порта Посьет в Приморском крае, он познакомился с предпринимателем Мельниченко. Порт был важным логистическим узлом в экспорте «Сибуглемета», и Мельниченко предложил Забелину реконструировать портовую инфраструктуру взамен на предоставление льготного тарифа на перевозку угля. Так состоялось знакомство. Спустя три года Забелин начал развивать собственный судоходный бизнес, и Мельниченко предложил ему партнерство. Мол, почему бы нам не купить судно для перевозки моего угля? Правда, в последний момент, когда была уже сделана большая часть работы по выбору судна и расчету экономики проекта, Мельниченко по непонятным причинам вышел из него. Забелину пришлось покупать судно на свои средства и добросовестно возить грузы, в том числе и уголь предприятий Мельниченко, из черноморских портов.

Спустя некоторое время Владимир Мельниченко понял, что теряет лакомый кусок. Дело в том, что в предкризисные годы цены на мировых рынках сырьевых товаров росли, как грибы после дождя, соответственно, увеличивались и тарифы на их перевозку. Тогда он решил предложить Забелину новый проект. Начинался он с покупки одного судна-балкера специально под перевозку продукции «Сибуглемета». Как это водится в судоходном бизнесе, судно стоимостью 14 млн. долларов было приобретено и зарегистрировано на специально созданную компанию Ice Breaker System Company. При этом 90% компании контролировали структуры Мельниченко, а 10% досталось американскому партнеру Романа Забелина — компании Granvil Maritime Inc.
Вот тогда он понял, что значит быть младшим партнером олигарха и что из себя представляют на практике деловые принципы Владимира Мельниченко. Генеральным директором стал сын мажоритарного акционера Денис Мельниченко. Однако вскоре выяснилось, что деловые качества Дениса Владимировича оставляют желать лучшего.
Так, например, молодой директор решил сдать судно во фрахт, что не только не помогло увеличить возможную прибыль, наоборот, партнерам пришлось фиксировать убытки. Или только одному из партнеров. Ведь известно несчетное количество случаев, когда компания сдает на сторону основной актив, и на нем зарабатывают сторонние фирмы, связанные с руководством. Так происходит сплошь и рядом в госкомпаниях. Но в нашем-то случае речь идет о партнерстве двух частных бизнесменов. Забелин, конечно, попытался поставить вопрос о смене директора, но Мельниченко отказал. Мол, сын опыта наберется, и все пойдет как надо.
А в 2007 году партнеры начали крупный проект, связанный уже не только с покупкой и эксплуатацией, но и со строительством малотоннажных судов, которые должны были перевозить грузы на территории Азовского моря. Всего Ice Breaker должна была построить три-четыре балкера дедвейтом 13 тыс. тонн и столько же — семитысячников. При этом собственно строительством и эксплуатацией судов должна была заниматься Granvil Maritime, то есть компания со стороны Забелина. Мельниченко же должен был оплатить причитающуюся долю уже после того, как корабли сойдут со стапелей.
Для Забелина, в общем, это был неплохой вариант, поскольку он избавлял его от необходимости работать под началом Дениса Мельниченко. Силами Granvil Maritime было построено судно Tanya (дедвейт — 13 тыс. тонн), что обошлось в $1,3 млн. Для управления кораблем партнеры создали новую компанию — Shipping Skyline Ltd. По первоначальной договоренности структуры Мельниченко и Забелина должны были владеть ею в соотношении 55 на 45. Но старший партнер сначала настаивал на увеличении своей доли до 70%, а в определенный момент Забелин увидел бумаги, в которых его доля в проекте уменьшилась до десяти. Правда, ему удалось добиться восстановления честной структуры владения. Но совсем скоро выяснилось, почему Мельниченко пошел на «уступку». Ему нужны были дорогостоящие корабли, построенные на деньги партнера.
В мае 2011 года неожиданным образом оба судна— Alexa M и Tanya — были проданы оффшорным структурам (Orion Perfomance Inc. и Zircon Holding&Finance Inc.), бенефициарами которых являются отец и сын Мельниченко. Теперь от носа до кормы суда принадлежат оффшорным фирмам. Это как если бы вы, владея комнатой в коммуналке, в один прекрасный день узнали, что сосед продал всю квартиру своему сыну, не спросив вашего мнения и успев сменить замки.

20.02.2012

Пишите нам!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Категория: Расследования
Цитаты
Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Путин:

putin quoteХраня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Иван Никитчук:

nikitchukЭто и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии