В Москве задержан экс-чиновник, разыскиваемый с 2008 года по подозрению в хищении из бюджета 30 миллионов рублей и выводу их в кипрские оффшоры
Бывший чиновник Павел Еремеев, успевший поработать в Счетной палате РФ, Администрациях Санкт-Петербурга и Рязанской области был задержан прямо у входа в московский филиал банка «Петрокоммерц» на Дружниковской улице в самом центре столицы.
Как рассказали порталу «ofshoram.net» участники операции, Павел Еремеев более пяти лет работал начальником управления по госзакупкам мэрии Санкт-Петербурга. Еще в 2001 году он заключил договор с руководством республики Бурятия, подписанный ее первым президентом Леонидом Потаповым, о внедрении системы госзакупок - и на счета фирмы-однодневки «Кримсон», оформленной по утерянному паспорту, получил 30 миллионов рублей, после чего скрылся, так и не выполнив работ.
Впоследствии оперативники выяснили, что деньги злоумышленник несколькими траншами перевел в специально созданные кипрские оффшоры. Также следствие установило, что до того, как стать Павлом Еремеевым, подозреваемый в крупном хищении был Рафиком Минасовичем Мееряном. Однако затем, прописавшись в Санкт-Петербурге, г-н Меерян поменял ФИО и каким- то образом даже сумел устроиться в мэрию северной столицы. Рассказывая о том, каким образом мошеннику удалось обмануть руководство республики, следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ по Сибирскому федеральному округу Андрей Чернусь рассказал журналистам, что Еремеев-Меерян позиционировал себя как государственного чиновника высокого ранга: « человек внешне фешенебельный, сумевший себя подать, разыграл классику жанра. В разговоре он умеет расположить к себе, наобещать массу всего, увлечь коммерческими проектами. Производит впечатление человека, обладающего обширными связями», — поясняет следователь.
Когда афера раскрылась, мошенник был объявлен сначала в Федеральный, а потом и в Международный розыск по линии «Интерпола». В результате оперативная работа принесла свои плоды, и мошенника задержали. В самое ближайшее время он будет этапирован к месту совершения преступления, где уже заочно арестован местным судом. Правда, сами следователи в приватных беседах признаются, что вернуть украденные средства вряд ли будет возможно. Система оффшоров, в том числе кипрских, устроена таким образом, что установить, кто действительно стоит за той или иной фирмой, практически невозможно, как, впрочем, и отследить маршрут переводов.
- 10.06.2012
-
Пишите нам!
Добавить комментарий
-
Категория: Расследования
Я считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране
Храня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему
Никакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали
В этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным
Это и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд
Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.
Что касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи