ФСБ подозревает, что связанная кредитным договором с «Россельхозбанком» ассоциация «Изумрудная страна» вывела 20 миллиардов рублей в оффшоры
Скандальная история вокруг кредитных отношений «Изумрудной страны» и «Россельхозбанка» началась 1 мая, когда вдруг выяснилось, что просроченная задолженность предприятий холдинга «Изумрудная страна» по кредиту Россельхозбанку превысила 5 млрд. рублей при общей ссудной задолженности группы компаний этому банку в 20 млрд. рублей. Через десять дней – 11 мая, в офис холдинга «Изумрудная страна» нагрянули с обысками сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России. В тот же день чекистами были задержаны бывший руководитель филиала «Россельхозбанка» Евгений Роговский, его заместитель Константин Гладышев, а также руководитель «Изумрудной страны» Ольга Антипина. Как пояснили представители СЭБ, в отношении руководителей банка возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями, и сделано это было по заявлению головного офиса самого «Россельхозбанка». В результате спецоперации на 48 часов была задержана Ольга Антипина (в дальнейшем ее отпустили под подписку о невыезде), а бывших банкиров Евгения Роговского и Константина Гладышева арестовали на 60 суток. При этом участвовавшие в операции сотрудники контрразведки убеждены, что большая часть денег ушла на счета оффшорных компаний, так или иначе аффилированных с «Изумрудной страной». Впрочем, едва выйдя на свободу, Ольга Антипина собрала пресс-конференцию, на которой, в частности, заявила, что с оффшорами ассоциация «Изумрудная страна» имела дело всего четыре раза, когда приобретала компании «Угринич» и «МаймаМолоко». Приобретая долю у прежнего собственника, ассоциация перечисляла средства на счета оффшорных компаний. Куда впоследствии шли эти деньги, г-жа Антипина не знает. Кроме того, бизнесвумен считает, что она и Евгений Роговский стали «не целью, а неким инструментом». «Только вот для чего инициируются уголовные дела, нам пока непонятно», - подытожила глава ассоциации. Что же касается кредитной истории, то г-жа Антипова заявила: «Я до сих пор не понимаю, что происходит, если невозврат кредита стал уголовно наказуемым преступлением, тогда в заложниках может оказаться любой бизнесмен. На наш взгляд, речь идет о гражданско-правовых отношениях. А нас задерживают, как самых настоящих преступников».
Расследующие эту запутанную историю следователи считают, что предприятия, входящие в состав ассоциации «Изумрудная страна», предоставляли в банк недостоверные сведения о своей финансово-хозяйственной деятельности, существенно завышая показатели. Кроме того, при оценке имущества предприятий, предоставляемого в качестве обеспечения по кредиту, стоимость объектов завышалась чуть ли не в 30 раз. А погашение ранее взятых кредитов осуществлялось за счет получения новых по аналогичной схеме. Следствие проверяет и предположение о нецелевом расходовании кредитов, полагая, что часть полученных средств была направлена не на производственные цели, а на покупку дорогостоящей недвижимости и автомобилей престижных марок руководителями данной ассоциации.
Я считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране
В этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным
Это и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд
Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.
«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»
Что касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.
Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.
Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.
Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом
Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.
Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.
...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...
Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?
Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.
Who is mr. Neocleous? Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
При нас - хоть потоп Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
Я считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране
Храня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему
Никакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали
В этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным
Это и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд
Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.
Что касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи