ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Оффшоры договорились быть прозрачными  Все британские заморские территории, где существуют сколько-нибудь заметные финансовые центры, подписали стратегию по достижению "глобальной финансовой прозрачности". В первую очередь речь идет о Каймановых островах. Этот офшор... Российские эксперты предлагают взяться за потребителей и обложить их налогами. При этом они уверены, что отказ от налога на прибыль разубедит олигархов выводить деньги в оффшоры. В соседней Армении решили,... Ольга Слуцкер отсудила у своего бывшего супруга и экс-сенатора Владимира Слуцкера роскошный особняк в Лондоне. Дом в фешенебельном районе Южный Кенсингтон на улице The Boltons Болтонс пара купила за 6... Бизнес поменял свои оффшорные вкусы, а страны льготного налогового обложения продолжают раскрывать данные о вкладах Международное бизнес-сообщество продолжает сотрясать оффшорная турбулентность. После кардинальных изменений на Кипре бизнесмены поспешили сменить свои оффшорные... Провозглашенный курс на деоффшоризацию экономики совсем необязательно приведет страну к экономическому процветанию   Наличие оффшоров свидетельствует о недовольстве бизнеса инвестклиматом, судебной и правовой практикой и об отсутствии защиты права собственности в стране,... Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Российские клиенты хранили в кипрских банках около 15 млрд евро. Но решение о замораживании счетов сюрпризом стало не для всех  Шесть... Аудиторы предлагают путь к деоффшоризации  Несмотря на скандал с Кипром, число сделок российский компаний с оффшорами только растет. Такие данные озвучили аудиторы из Счетной палаты России. В прошлом году объем контрактов... ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля банка на Кипре на другие "дочки"  ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля дочернего банка на Кипре - "Русского коммерческого банка" (РКБ) - на... Очередной оффшорный процесс разворачивается в Греции   В Афинах начался суд по самому громкому коррупционному скандалу последнего десятилетия. Вместе с бывшим министром обороны Акисом Цохадзопулосом на скамье подсудимых еще 18 человек — его... Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора   Теперь Министерство финансов Республики Кипр и ЦБ Кипра фактически управляют страной. Министр финансов по согласованию с ЦБ еженедельно выпускает постановления о...

Битцевские пруды окружили кипрским берегом

Используя кипрские оффшоры, рейдеры завладели территориями вокруг Битцевских прудов с намерением начать там строительство

79 bitca

В Ленинском районе Подмосковья, неподалеку от поселения Сосенское и деревни Бачурино, есть участок земли площадью 598 500 кв. м, который окружает Битцевские пруды. В июле 2004 года между Министерством имущественных отношений Московской области и ФГУП «Совхоз имени XXI съезда КПСС» был заключен договор № 13022-Z на аренду земельного участка вокруг прудов сроком на 49 лет. Территории присвоили кадастровый номер - 50:21:120316:0087, и совхоз вступил в законные права арендатора. Однако уже через два года, в марте 2006, совхоз в полном объеме уступил право аренды некоему ООО «Веркрос». Цена договора уступки составила более 22 млн. руб.

При этом еще через некоторое время (распоряжения Правительства РФ от 19.01.2008 №29-р, копией владеет «ofshoram.net») ФГУП «Совхоз имени XXI съезда КПСС» был передан ФСБ РФ, ставшей, по сути, его правопреемником. Это и добавило пикантности этой истории.

В это время, перекупив права аренды, ООО «Веркрос», считавшее себя уже полноценным хозяином земель, вознамерилось застроить участок элитным жильем. Это вызвало бурю справедливого негодования местных жителей, поскольку это место считается зоной отдыха и какого-либо рода застройка там запрещена. Местные жители встали на защиту экологии района, Битцевских прудов и окружающего их лесного массива. Начались продолжительные разбирательства, однако, возмущенным жителям не везло: все, как по волшебству, принимали сторону застройщика.

Почему же эта компания – ООО «Веркрос » - внушила такое доверие, и что она из себя представляет? Корреспонденты портала «Ofshoram.net» выяснили, что Общество с ограниченной ответственностью «Веркрос» (ОГРН 1035000905323) имеет юридический адрес: Московская область, город Видное, проспект Ленинского Комсомола, 15,2. Фирма, уверенно купившая в аренду участок земли за 22 миллиона, имеет уставной капитал, как водится, 10000 рублей. Но это лишь полбеды. Согласно данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N14 по Московской области, одним из учредителей «Веркроса» является некая компания с ограниченной ответственностью «СЕКАМИНОВА ЛИМИТЕД», зарегистрированная на Кипре в 2006 году. Как раз в то время, когда «Веркрос» приобрел у подмосковного совхоза земли вокруг Битцевских прудов! Вывод можно сделать только один: ООО «Веркрос» стало своего рода прикрытием, прокладкой, в тени которой можно было бы управлять землями. Это логично при том факте, что собирались-то незаконно застраивать элитным жильем территории, к тому же изначально принадлежащие федеральному ведомству. Последние сомнения развеяло следующее откровение: кипрская компания была зарегистрирована по адресу «ул. Арх. Макариос III, 199 Неоклеус Хаус, Лимассол, Кипр». Именно по этому адресу находится обозначенный Неоклеус–хаус, роскошное офисное здание, принадлежащее кипрской юридической фирме «Andreas Neocleous &Co». Его глава, непосредственно сам Андреас Неоклеус, оффшорный магнат Кипра с сомнительной репутацией, не раз был замечен в крупных мошеннических аферах и рейдерских схемах, связанных с недвижимостью и не только.

Впрочем, внимательно изучив учредительные документы ООО «Веркрос», можно обнаружить следы еще одного кипрского оффшора – это компания с ограниченной ответственностью «ДОЛТОНБЭЙ ЛТД» (DOLTONBAY LTD), зарегистрированная все в том же 2006 году по адресу: «Панайоти Анагностопулу, 68, Като Полемидиа, 4162, Лимассол, Кипр». «Ofshoram. net» выяснил, что данная компания имеет отношение к давнему партнеру Неоклеуса по бизнесу.

По сути, в руках двух этих кипрских компаний, управляемых преступником со стажем, и находятся территории вокруг Битцевских прудов. Территории, которые сейчас, согласно документам, вообще принадлежат ФСБ России! Но это оффшорного арендатора, похоже, не смущает.

Идите в суд!

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что попытки вернуть спорную территорию все же были. Так, например, решением Арбитражного суда Московской области от 03.09.2009 договор уступки права аренды от 13.03.2006 № 603031 признан недействительным, вследствие чего суд обязал ООО «Веркрос» возвратить совхозу названный земельный участок, а совхоз возвратить в пользу ООО «Веркрос» 22.821.000 рублей. Основанием для такого решения послужило заключение договора уступки без согласия собственника имущества совхоза как унитарного предприятия (то есть Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, или ФАУГИ). Участниками судебного спора были: со стороны истца – ФСБ РФ, ФГУП «Совхоз имени XXI съезда КПСС», а со стороны ответчика – ООО «Веркрос», третьими лицами – ФАУГИ, Управление Федеральной регистрационной службы по Московской области, Министерство имущественных отношений Московской области.

Таким образом, участок земли должен был тихо и мирно перейти обратно в ведение ФГУП «Совхоз XXI съезда КПСС». Но не тут - то было. ООО «Веркрос» начинает обжалование решения Арбитражного суда Московской области в вышестоящих инстанциях. Однако Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2009 решение остается без изменения. В 2010 году Высший Арбитражный суд РФ по заявлению ООО «Веркрос» отказал в передаче указанных судебных актов в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора, а также разъяснил, что ООО «Веркрос» имеет право обратиться с заявлением в арбитражный суд о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Основанием послужило то, что практика применения гражданского законодательства в области признания недействительными сделок унитарных предприятий определена Высшим Арбитражным судом РФ после принятия судебных актов по рассматриваемому делу. ООО «Веркрос» обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о пересмотре решения от 03.09.2009 по вновь открывшимся обстоятельствам. Интересно, что совхоз и ФСБ РФ это заявление поддержали и одновременно попросили утвердить заключенное сторонами мировое соглашение. Росимущество также поддержало мировое соглашение.

Ключевым моментом, конечно, стало рассмотрение дела в Арбитражном суде Московской области 29 октября 2010, когда было вновь отказано в пересмотре решения от 03.09.2009, но, тем не менее, утверждено мировое соглашение. Причем из содержания судебных актов можно определенно отметить, что мировое соглашение, представленное сторонами в Арбитражный суд Московской области, то же самое, что было ранее признано не соответствующим закону Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.03.2010! Уже в 2011 году Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2011 определение Арбитражного суда Московской области от 29.10.2010 об отказе в пересмотре решения от 03.09.2009 по вновь открывшимся обстоятельствам было оставлено без изменения, а законность определения об утверждении мирового соглашения и не проверялась, так как оно не обжаловалось. В тексте Постановления указаны следующие условия мирового соглашения: истцы и третье лицо с самостоятельными требованиями (Росимущество) в полном объеме отказываются от заявленных по настоящему делу исковых требований, право аренды земельного участка с кадастровым номером 50:21:120316:0087 сохраняется у ООО «Веркрос», денежные средства, полученные ФГУП «Совхоз имени XXI съезда КПСС» от ООО «Веркрос» на основании договора от 13 марта 2006 года № 603031, возврату не подлежат, а ООО «Веркрос» обязуется совершить действия, необходимые и достаточные для регистрации права собственности на перечисленные в мировом соглашении объекты недвижимости. Иными словами, было утверждено право аренды земли ООО «Веркрос», вразрез с решениями суда о незаконности договора уступки права аренды, и дано добро на строительство элитного жилья в лесопарковой зоне отдыха.

Кто крайний

Что же получилось в итоге? Лишившись права на выгодный участок в 2009, ООО «Веркрос» даже после получения многочисленных отказов в пересмотре решения, в том числе через такой инструмент как «пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам», в 2011 все же добился права на аренду этого участка земли через мировое соглашение. Все судебные акты по делу подтвердили законность решений о признании недействительным договора уступки права аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности. Тем не менее, участники спора, действующие от лица государства, фактически согласились с правомерностью сохранения аренды земельного участка за ООО «Веркрос». Чудеса, да и только. Очевидно, что представителям ООО «Веркрос» удалось как-то договориться не только с ФСБ и ФГУП «Совхоз имени XXI съезда КПСС», но и другими государственными структурами, в частности, Росимуществом. Цена «договоренностей» остается загадкой.

А тем временем на землях вокруг Битцевских прудов даже не приостанавливалась подготовка к массовой застройке. Причем бьющие тревогу экозащитники и просто местные граждане оказались перед фактом – земли принадлежат не кому-нибудь, а ФСБ, вот с ними и разбирайтесь. Короче, ООО «Веркрос» обрел в лице своих в недалеком прошлом оппонентов надежную «крышу».

Именно по этой причине 8 ноября прошлого года в Главную военную прокуратуру было подано коллективное заявление о проверке соблюдения законодательства при совершении сделок с земельным участком, имеющим кадастровый номер 50:21:120316:0087 (подмосковная часть зоны отдыха "Битца", находящаяся в аренде у ООО «Веркрос»). Под заявлением стояли подписи почти двух тысяч человек, которые были собраны на митинге 29 октября 2011 года. В течение нескольких месяцев по заявлению проводилась проверка, по результатам которой 12 марта 2012 года был получен ответ. ( Выложен в рубрике «Инсайт» «Ответ Главной военной прокуратуры на заявление в отношении неправомерных действий в зоне отдыха «Битца»»). Главная военная прокуратура установила не только неправомерность начатого бурения скважин в зоне отдыха «Битца», но и нарушения требований земельного законодательства при издании организационно-распорядительных актов, заключении договоров и соглашений в отношении указанного земельного участка. В Росимущество как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий непосредственное управление федеральным имуществом, была направлена информация для принятия предусмотренных законом мер, в том числе по установлению точного размера и возмещению причиненного государству ущерба, а также прекращению договорных отношений с Обществом «Веркрос». Учитывая, что в принятии решений по земельному участку участвовали разные учреждения и организации, не поднадзорные Главной военной прокуратуре (в отличие от ФСБ России), информация о нарушениях законодательства была направлена и в другие органы прокуратуры, которыми в настоящее время проводится проверка.

Экоактивисты, правда, сетуют на то, что это пока лишь слова на бумаге, а тем временем предшествующие большой застройке работы на прилегающей в Битцевским прудам территории продолжаются. Местные жители, спортсмены и активисты, обратившие свое внимание на эту проблему, не исключают, что, несмотря на все их протесты и открытые заключения о незаконных действиях, строительство все же начнется. К сожалению, эти опасения могут подтвердиться, о возможностях и амбициях влиятельного кипрского рейдера Андреаса Неоклеуса известно не понаслышке. Кто знает, с кем еще им удастся «договориться». Хотя, быть может, новый губернатор Подмосковья Сергей Шойгу, известный крутым нравом и зашкаливающим патриотизмом, все же сможет положить конец земельному произволу в Московской области.

01.06.2012

Пишите нам!

Комментарии   

 
0 # Андрей 04.06.2012 07:00
Там будут строить парламентский центр. Поэтому судись - не судись, ничего не выйдет
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # fox_78 04.06.2012 14:01
откуда такая информация? обсуждается возле парка Победы вариант вроде бы
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Семен 04.06.2012 19:43
Такое ощущение, что те, кто не успел к раздуле большого пирога, теперь судорожно делят от него крошки. Ну неужели у России не достаточно спецслужб, чтобы положить конец воровству, да еще и творимому жуликами с Кипра?! Или эти спецслужбы сами в доле, тогда все понятно...
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Kudrin 09.06.2012 11:23
Вообще в приличных странах землю иностранцам не продают. ЧЕ низя посмотреть кто учредил ОООшку ?? тусовка жуликов и воров
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Klaus 13.06.2012 14:56
Да, можно было как-то аккуратнее все это сделать. Реально уже совсем страх потеряли.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Категория: Расследования
Цитаты
Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Путин:

putin quoteХраня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Иван Никитчук:

nikitchukЭто и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии