В Москве вынесен приговор «обнальщикам» проработавшим на подпольном столичном рынке более 10 лет
Сотрудники правоохранительных органов установили, что под «крышей» банка «Холдинг-Кредит» долгое время существовал подпольный банк, занимавшийся «отмыванием» средств. Некоторые технологии «обнальщиков» были завязаны на оффшоры.
Чертановский райсуд Москвы вынес приговор по первому из серии уголовных дел о создании сети подпольных банков. Примечательно, что липовые банкиры работали под «крышей» настоящих банков и за 10 лет обналичили через фиктивные компании и оффшорные счета несколько миллиардов рублей.
Пока на скамье подсудимых оказалась правая рука организатора аферы — бывший начальник оперотдела — главбух допофиса банка «Холдинг-Кредит» (лицензия у банка была отозвана в мае 2012 года) Эльмира Камьева. По версии следователей, обвиняемая всего за год успела прокачать порядка 1,2 млрд. рублей, положив себе в карман несколько миллионов.
Как следует из материалов дела, преступная группа «обнальщиков» попала в поле зрения сотрудников московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в начале 2012 года. Тогда к ним поступила информация, что на территории плодоовощной базы «Новые Черемушки», расположенной в Ступинском проезде, 1, с 2001 года работают подпольные банки, через которые ежедневно обналичиваются десятки миллионов рублей.
Каково же было удивление оперативников, когда в ходе проверки они обнаружили, что офисы «обнальщиков» располагались прямо в здании настоящих банков. В частности, подпольные миллионеры открыли свой офис в банке «Холдинг-Кредит» и еще в четырех банках, расположенных по соседству. Аферисты создавали несколько подставных фирм, через которые шел прием «заказов» на обналичку. Фирмы были оформлены на граждан, даже не подозревавших, что они являются их владельцами. Некоторые были зарегистрированы на умерших людей или по утерянным паспортам.
Руководил подпольным бизнесом, по версии следствия, Джейхун Ахмедов. Именно он являлся мозгом всей аферы. По данным следствия, организованная группа состояла исключительно из знакомых между собой банковских служащих и коммерсантов.
Камьева свою вину признала полностью и рассказала, как работала схема по обналичиванию денег. Еще на стадии предварительного следствия она заключила досудебное соглашение и после передачи дела в суд попросила рассмотреть ее дело в особом порядке — без исследования доказательств. Суд признал ее виновной в создании незаконной банковской деятельности и приговорил к 2,5 года лишения свободы условно.
Женщина собирала сфальсифицированный пакет документов на оказание различных услуг, осуществляла контроль за движением денег через базу «Банк-клиент», готовила платежные документы якобы об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности фиктивных компаний. В поддельных документах по подобным сделкам, как правило, указывалось, что предприниматель расплачивался с поставщиком за различные услуги, проверить выполнение которых потом было крайне сложно, — например, по вывозу мусора. В качестве подтверждения, что деньги поступили на счет той или иной подставной фирмы, клиент отсылал Камьевой копию платежного поручения по электронной почте.
По информации следствия, за 10 лет работы подпольные банкиры получили прибыль в несколько миллиардов рублей, которые поделили между собой, часть денег ушла на счета кипрских оффшорных банков.
Однако на этом следствие не закончено, в федеральный розыск объявлен предполагаемый организатор этой аферы Джейхун Ахмедов. Кроме этого, расследуется еще несколько дел по остальным участникам «обнальной» схемы.
- 11.08.2012
-
Пишите нам!
Добавить комментарий
-
Категория: Расследования
Я считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране
Храня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему
Никакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали
В этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным
Это и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд
Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.
Что касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.
