ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Оффшоры договорились быть прозрачными  Все британские заморские территории, где существуют сколько-нибудь заметные финансовые центры, подписали стратегию по достижению "глобальной финансовой прозрачности". В первую очередь речь идет о Каймановых островах. Этот офшор... Российские эксперты предлагают взяться за потребителей и обложить их налогами. При этом они уверены, что отказ от налога на прибыль разубедит олигархов выводить деньги в оффшоры. В соседней Армении решили,... Ольга Слуцкер отсудила у своего бывшего супруга и экс-сенатора Владимира Слуцкера роскошный особняк в Лондоне. Дом в фешенебельном районе Южный Кенсингтон на улице The Boltons Болтонс пара купила за 6... Бизнес поменял свои оффшорные вкусы, а страны льготного налогового обложения продолжают раскрывать данные о вкладах Международное бизнес-сообщество продолжает сотрясать оффшорная турбулентность. После кардинальных изменений на Кипре бизнесмены поспешили сменить свои оффшорные... Провозглашенный курс на деоффшоризацию экономики совсем необязательно приведет страну к экономическому процветанию   Наличие оффшоров свидетельствует о недовольстве бизнеса инвестклиматом, судебной и правовой практикой и об отсутствии защиты права собственности в стране,... Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Российские клиенты хранили в кипрских банках около 15 млрд евро. Но решение о замораживании счетов сюрпризом стало не для всех  Шесть... Аудиторы предлагают путь к деоффшоризации  Несмотря на скандал с Кипром, число сделок российский компаний с оффшорами только растет. Такие данные озвучили аудиторы из Счетной палаты России. В прошлом году объем контрактов... ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля банка на Кипре на другие "дочки"  ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля дочернего банка на Кипре - "Русского коммерческого банка" (РКБ) - на... Очередной оффшорный процесс разворачивается в Греции   В Афинах начался суд по самому громкому коррупционному скандалу последнего десятилетия. Вместе с бывшим министром обороны Акисом Цохадзопулосом на скамье подсудимых еще 18 человек — его... Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора   Теперь Министерство финансов Республики Кипр и ЦБ Кипра фактически управляют страной. Министр финансов по согласованию с ЦБ еженедельно выпускает постановления о...

Залётные

Деньги, полученные в результате махинаций с авиатопливом в «Шереметьево», утекали в оффшор

Деньги, полученные в результате махинаций с авиатопливом в «Шереметьево», утекали в оффшор

На протяжении почти десяти лет авиатопливо для аэропорта «Шереметьево» перепродавали через схему, состоящую из десятка фирм-однодневок. Прежде чем керосин доходил до точки назначения, поставщики решали сразу две насущные проблемы: уходили от налогов и набивали себе карман. Дельту между реальной ценой и накрученной выводили в оффшоры. Объемы выведенных за десять лет средств исчисляются миллионами долларов.

Не секрет, что в России цены на авиабилеты всегда находились в прямой зависимости от цен на топливо, и его удорожание в конечном итоге било по карману потребителя. В это признавалось и руководство аэропорта. Так, например, в прошлом году директор ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево» Михаил Василенко говорил о том, что в стоимости билета 40—50% — это стоимость топлива, 25% — лизинг и обслуживание самолетов, и лишь от 14 до 22% —сборы аэропорта.

Отечественная авиационная отрасль пережила не один топливный кризис. Самый громкий произошел в 2007-2008 годах: тогда цены на керосин выросли на 30 %, что автоматически привело к увеличению стоимости билетов. После этого премьер-министр Владимир Путин лично озвучил проблемы, вызывающие кризисы в топливной отрасли. В результате было принято постановление, обязывающее топливно-заправочные комплексы избавляться от посредников, которые, не производя ни топлива, ни каких-либо услуг, просто накручивали цены. К ситуации подключились Генеральная прокуратура, Росфинмониторинг, ФАС и налоговые органы. Выяснилось, что монополией на заправку самолетов в аэропорту «Шереметьево» обладало ЗАО «ТЗК Шереметьево».

До 2011 года «ТЗК Шереметьево» на 69% принадлежал аэропорту, у которого единственным акционером было государство, и на 31% - «Аэрофлоту», у которого 51% акций, в свою очередь, также принадлежит государству. Налоговые органы начали проверку поставщиков «ТЗК Шереметьево» еще в 2008 году. Оказалось, что с 2003 по 2008 год большую часть авиакеросина для нужд аэропорта «Шереметьево» поставляли никому неизвестные фирмы ООО «Стэнойл» и ООО «Промокон». Дальше - больше. Было установлено, что в 2006—2007 годах фирмы «Стэнойл» и «Промокон», в свою очередь, получали топливо не напрямую от нефтяных компаний, а от нескольких звеньев фирм-однодневок, что позволило им не заплатить более 1 млрд. рублей налогов, а также завысить стоимость топлива на 10—20%.

При расследовании деятельности компании «Стэнойл» налоговики выяснили, что для уклонения от уплаты налогов была использована так называемая «комиссионная схема». Компании, заключающие договоры комиссии с фирмами-однодневками, преследуют несколько целей. Во-первых, таким образом, вся ответственность перекладывается на однодневку, и в случае возникновения претензий реальная компания всегда может сказать, что она лишь действовала по ее поручению; во-вторых, это позволяет скрывать фактическое движение денежных средств и реальных бенефициаров сделки; и, в-третьих, вся налогооблагаемая база перекладывается на однодневку, а компания платит в бюджет только со своего комиссионного соглашения. Осталось понять, где «Стэнойл», в свою очередь, покупала топливо?

Как выяснилось в ходе налогового расследования, ООО «Стэнойл» получало топливо для «ТЗК Шереметьево» от некой фирмы «Гранд» по договору комиссии. Следователи без труда установили, что директор ООО «Гранд» бы номинальной фигурой – мошенники зарегистрировали фирму на человека, который утерял паспорт еще в 2006 году. В свою очередь «Гранд», получив деньги от «Стэнойл», в тот же день переправлял их, опять же по договору комиссии, фирме «Бизнес-Трейд». Учредителем «Бизнес-Трейд» был некий Роман Цуканов, который, правда, является учредителем, директором, главным бухгалтером еще 173 компаний, ну а в директора был записан человек, также утерявший паспорт. ООО «БизнесТрейд», в свою очередь, получало авиакеросин от фирмы ООО «Нефтяной ресурс». Мошенники не баловали разнообразием, а потому директором этой компании также оказался человек, потерявший паспорт. Фирма «Нефтяной ресурс» замыкала цепочку из трех звеньев однодневок, поставлявших авиакеросин для аэропорта «Шереметьево». Дальше, за кордоном из однодневок стояли уже реальные производители нефтепродуктов - ЛУКОЙЛ, «ТНК-ВР», «Газпром нефть».

Налоговики выяснили, что схема действовала с 2003 по 2008 год, и только за 2006 год ценовая накрутка составила почти 2 млрд рублей. Фирмы-однодневки не тратили деньги, полученные от «ТЗК Шереметьево», на какие-либо цели, связанные с реальным ведением бизнеса, а транзитным способом выводили их на счета оффшоров. Делалось это следующим образом.

Со счетов фирм-однодневок третьего звена деньги направлялись на фирмы-однодневки четвертого звена. От этих фирм деньги уже уходили за границу на счета оффшорных компаний. Как правило, за короткий промежуток времени за границу в частности на Кипр перечисляются огромные суммы денег. Миллиарды рублей поступают на счета иностранных фирм. Эти транзакции выглядят сомнительно в связи с тем, что они осуществляются, например, как платежи за компьютеры или электронное оборудование. Трудно представить какие компьютеры оффшорная республика может поставить в Россию.

20.02.2012

Пишите нам!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Категория: Расследования
Цитаты
Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Путин:

putin quoteХраня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Иван Никитчук:

nikitchukЭто и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии