Деньги, полученные в результате махинаций с авиатопливом в «Шереметьево», утекали в оффшор
На протяжении почти десяти лет авиатопливо для аэропорта «Шереметьево» перепродавали через схему, состоящую из десятка фирм-однодневок. Прежде чем керосин доходил до точки назначения, поставщики решали сразу две насущные проблемы: уходили от налогов и набивали себе карман. Дельту между реальной ценой и накрученной выводили в оффшоры. Объемы выведенных за десять лет средств исчисляются миллионами долларов.
Не секрет, что в России цены на авиабилеты всегда находились в прямой зависимости от цен на топливо, и его удорожание в конечном итоге било по карману потребителя. В это признавалось и руководство аэропорта. Так, например, в прошлом году директор ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево» Михаил Василенко говорил о том, что в стоимости билета 40—50% — это стоимость топлива, 25% — лизинг и обслуживание самолетов, и лишь от 14 до 22% —сборы аэропорта.
Отечественная авиационная отрасль пережила не один топливный кризис. Самый громкий произошел в 2007-2008 годах: тогда цены на керосин выросли на 30 %, что автоматически привело к увеличению стоимости билетов. После этого премьер-министр Владимир Путин лично озвучил проблемы, вызывающие кризисы в топливной отрасли. В результате было принято постановление, обязывающее топливно-заправочные комплексы избавляться от посредников, которые, не производя ни топлива, ни каких-либо услуг, просто накручивали цены. К ситуации подключились Генеральная прокуратура, Росфинмониторинг, ФАС и налоговые органы. Выяснилось, что монополией на заправку самолетов в аэропорту «Шереметьево» обладало ЗАО «ТЗК Шереметьево».
До 2011 года «ТЗК Шереметьево» на 69% принадлежал аэропорту, у которого единственным акционером было государство, и на 31% - «Аэрофлоту», у которого 51% акций, в свою очередь, также принадлежит государству. Налоговые органы начали проверку поставщиков «ТЗК Шереметьево» еще в 2008 году. Оказалось, что с 2003 по 2008 год большую часть авиакеросина для нужд аэропорта «Шереметьево» поставляли никому неизвестные фирмы ООО «Стэнойл» и ООО «Промокон». Дальше - больше. Было установлено, что в 2006—2007 годах фирмы «Стэнойл» и «Промокон», в свою очередь, получали топливо не напрямую от нефтяных компаний, а от нескольких звеньев фирм-однодневок, что позволило им не заплатить более 1 млрд. рублей налогов, а также завысить стоимость топлива на 10—20%.
При расследовании деятельности компании «Стэнойл» налоговики выяснили, что для уклонения от уплаты налогов была использована так называемая «комиссионная схема». Компании, заключающие договоры комиссии с фирмами-однодневками, преследуют несколько целей. Во-первых, таким образом, вся ответственность перекладывается на однодневку, и в случае возникновения претензий реальная компания всегда может сказать, что она лишь действовала по ее поручению; во-вторых, это позволяет скрывать фактическое движение денежных средств и реальных бенефициаров сделки; и, в-третьих, вся налогооблагаемая база перекладывается на однодневку, а компания платит в бюджет только со своего комиссионного соглашения. Осталось понять, где «Стэнойл», в свою очередь, покупала топливо?
Как выяснилось в ходе налогового расследования, ООО «Стэнойл» получало топливо для «ТЗК Шереметьево» от некой фирмы «Гранд» по договору комиссии. Следователи без труда установили, что директор ООО «Гранд» бы номинальной фигурой – мошенники зарегистрировали фирму на человека, который утерял паспорт еще в 2006 году. В свою очередь «Гранд», получив деньги от «Стэнойл», в тот же день переправлял их, опять же по договору комиссии, фирме «Бизнес-Трейд». Учредителем «Бизнес-Трейд» был некий Роман Цуканов, который, правда, является учредителем, директором, главным бухгалтером еще 173 компаний, ну а в директора был записан человек, также утерявший паспорт. ООО «БизнесТрейд», в свою очередь, получало авиакеросин от фирмы ООО «Нефтяной ресурс». Мошенники не баловали разнообразием, а потому директором этой компании также оказался человек, потерявший паспорт. Фирма «Нефтяной ресурс» замыкала цепочку из трех звеньев однодневок, поставлявших авиакеросин для аэропорта «Шереметьево». Дальше, за кордоном из однодневок стояли уже реальные производители нефтепродуктов - ЛУКОЙЛ, «ТНК-ВР», «Газпром нефть».
Налоговики выяснили, что схема действовала с 2003 по 2008 год, и только за 2006 год ценовая накрутка составила почти 2 млрд рублей. Фирмы-однодневки не тратили деньги, полученные от «ТЗК Шереметьево», на какие-либо цели, связанные с реальным ведением бизнеса, а транзитным способом выводили их на счета оффшоров. Делалось это следующим образом.
Со счетов фирм-однодневок третьего звена деньги направлялись на фирмы-однодневки четвертого звена. От этих фирм деньги уже уходили за границу на счета оффшорных компаний. Как правило, за короткий промежуток времени за границу в частности на Кипр перечисляются огромные суммы денег. Миллиарды рублей поступают на счета иностранных фирм. Эти транзакции выглядят сомнительно в связи с тем, что они осуществляются, например, как платежи за компьютеры или электронное оборудование. Трудно представить какие компьютеры оффшорная республика может поставить в Россию.
- 20.02.2012
-
Пишите нам!
Добавить комментарий
-
Категория: Расследования