ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Оффшоры договорились быть прозрачными  Все британские заморские территории, где существуют сколько-нибудь заметные финансовые центры, подписали стратегию по достижению "глобальной финансовой прозрачности". В первую очередь речь идет о Каймановых островах. Этот офшор... Российские эксперты предлагают взяться за потребителей и обложить их налогами. При этом они уверены, что отказ от налога на прибыль разубедит олигархов выводить деньги в оффшоры. В соседней Армении решили,... Ольга Слуцкер отсудила у своего бывшего супруга и экс-сенатора Владимира Слуцкера роскошный особняк в Лондоне. Дом в фешенебельном районе Южный Кенсингтон на улице The Boltons Болтонс пара купила за 6... Бизнес поменял свои оффшорные вкусы, а страны льготного налогового обложения продолжают раскрывать данные о вкладах Международное бизнес-сообщество продолжает сотрясать оффшорная турбулентность. После кардинальных изменений на Кипре бизнесмены поспешили сменить свои оффшорные... Провозглашенный курс на деоффшоризацию экономики совсем необязательно приведет страну к экономическому процветанию   Наличие оффшоров свидетельствует о недовольстве бизнеса инвестклиматом, судебной и правовой практикой и об отсутствии защиты права собственности в стране,... Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Российские клиенты хранили в кипрских банках около 15 млрд евро. Но решение о замораживании счетов сюрпризом стало не для всех  Шесть... Аудиторы предлагают путь к деоффшоризации  Несмотря на скандал с Кипром, число сделок российский компаний с оффшорами только растет. Такие данные озвучили аудиторы из Счетной палаты России. В прошлом году объем контрактов... ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля банка на Кипре на другие "дочки"  ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля дочернего банка на Кипре - "Русского коммерческого банка" (РКБ) - на... Очередной оффшорный процесс разворачивается в Греции   В Афинах начался суд по самому громкому коррупционному скандалу последнего десятилетия. Вместе с бывшим министром обороны Акисом Цохадзопулосом на скамье подсудимых еще 18 человек — его... Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора   Теперь Министерство финансов Республики Кипр и ЦБ Кипра фактически управляют страной. Министр финансов по согласованию с ЦБ еженедельно выпускает постановления о...

На фоне Пушкина

Оффшорные компании Олега Дерипаски застраивают исторический центр столицы.

92 derepaska pushkin

Громкие столичные проекты, как правило, связаны с застройкой земельных участков, попадающих под понятие «охранная территория». Эти истории практически всегда сопровождаются скандалами с участием местных активистов, бросающихся под строительную технику; воплями ревнителей старины, ратующих за сохранность наследия и молчанием городских властей, откровенно игнорирующих варварские действия девелоперов.

В случае со строительством двух гостиниц в самом сердце Белокаменной власти дважды подписались под своей несостоятельностью. Первый раз, когда вопреки своим заявлениям по поводу отсутствия в центре города застройки, они все же согласовали строительство, а во второй, когда за дело взялись оффшорные структуры, имеющие отношение к алюминиевому олигарху Олегу Дерипаске. И это на фоне громких заявлений первых лиц государства о беспощадной борьбе с оффшорами.

Категория: Публикации

Темный лес

Губернатор Московской области Сергей Шойгу поручил расследовать информацию о выводе одинцовских земель в оффшор

Губернатор Московской области Сергей Шойгу поручил расследовать информацию о выводе одинцовских земель в оффшор

Не исключено, что история связанная с землями Одинцовского района Московской области войдет в число крупнейших афер века. В начале мая, буквально в финале своей деятельности на посту губернатора Подмосковья, Борис Громов подписал 14  постановлений по которым около полутора тысяч гектар лесного массива перевели в категорию «земли населенных пунктов». Участки подмосковной земли, расположенные в непосредственной близости от элитных поселков Барвиха, Жуковка и Таганьково, были переоформлены за три дня, с 3 по 6 мая этого года, когда экс-губернатору области оставалось 5 дней до окончания срока полномочий. Среди собственников земли оказалась кипрская оффшорная компания Quasanta Holding Ltd.

Изначально земельные участки принадлежали лесному фонду и находились в долгосрочной аренде у коммерческих компаний. Теперь же категорию земель изменили, сославшись на необходимость создания при элитных поселках рекреационных зон. В тоже время эксперты в области загородной недвижимости утверждают, что зачастую такого рода переоформления осуществляются именно под благовидными предлогами. А потом «золотые» сотки попадают  на рынок недвижимости.

Категория: Публикации

Знакомые все лица…

Компания, принадлежавшая Елене Батуриной, реализует запутанную схему приобретения фирмы, управляющей недвижимостью, при помощи кипрского оффшорного монополиста Андреаса Неоклеуса

90 inteko

Скандально известная компания «Интеко», еще недавно принадлежавшая супруге опального мэра столицы Юрия Лужкова, судя по всему, нацелилась на управление коммерческой недвижимостью. Несколько дней назад крупный застройщик получил одобрение ФАС на покупку ООО «Великанинвест», которое ранее управляло недвижимыми активами ГК «Бородино», находящейся на данный момент в процессе банкротства. Участники рынка считают логичным интерес к активам «Бородино» нового владельца «Интеко» Микаила Шишханова — ликвидные объекты в Москве он может получить по низкой цене.

Однако эксперты поделились с «ofshoram.net» и другой возможной причиной первой публичной сделки «Интеко» после смены владельца. Как говорится в материалах Федеральной антимонопольной службы, ЗАО «Интеко» получило одобрение на покупку 100% долей в уставном капитале ООО «Великанинвест». По состоянию на март 2010 года, по 50% акций компании владели строительная компания «Бородино-Строй» и «Бородино-Недвижимость». Согласно информации Росстата, отношение к этой компании имели также «Бородино-Девелопмент» и некое ЗАО «Строймакс». Но по состоянию на 24 августа 2011, года владельцем «Великанинвеста» уже выступал некий кипрский оффшор.

Категория: Публикации

Стремный «Энергострим»

89 rasprodaza

На криминальную ситуацию на рынке энергосбыта, помимо Президента, наконец, обратила внимание и законодательная власть

В декабре минувшего года на совещании в Хакассии Владимир Путин, тогда еще премьер-министр, устроил разнос генеральному директору компании «Энергострим» Юрию Желябовскому. Основная претензия заключалась в том, что в Центральном федеральном округе на приобретение энергетических активов «по внешне легальным основаниям» было переведено свыше 25 млрд. рублей в адрес зарубежных оффшорных компаний, в том числе зарегистрированных на Кипре. Тогда же в отношении подконтрольных Желябовскому компаний были  возбуждены уголовные дела.

Впрочем, как говорится, «а воз и ныне там». Спустя полгода Желябовский остается генеральным директором «Энергострим» - компании, которая контролирует до 10% энергетического рынка России.

Категория: Публикации

Закон равновесия

Борьба с оффшорами может быть эффективна только в случае параллельного снижения налоговой нагрузки на компании внутри страны,  считает  председатель Высшего арбитражного суда (ВАС) России Антон Иванов

Борьба с оффшорами может быть эффективна только в случае параллельного снижения налоговой нагрузки на компании внутри страны, считает председатель Высшего арбитражного суда (ВАС) России Антон Иванов

На днях председатель Высшего арбитражного суда РФ Антон Иванов в отношении борьбы с оффшорами, набирающей обороты с каждым днем, заявил следующее:  «многие страны борются с оффшорами, но надо понимать, что через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки». В противном случае, по мнению главы ВАС РФ, компании все равно найдут правовые формы, чтобы прятать свои активы и дальше. Например, в американском штате Делавэр или в британских островных оффшорных юрисдикциях. Стоит отметить, что это заявление вполне логично и  обоснованно, многие эксперты  придерживаются аналогичной точки зрения. В частности, о двустороннем подходе неоднократно говорил и  главный экономист Центра развития  ГУ- ВШЭ Валерий Миронов: «если правительство заявляет, что сначала компании должны вывести деньги из оффшоров, а нормальные условия для их работы оно будет создавать уже потом, то это выглядит трудноосуществимым на деле».

Категория: Публикации

Кипром обременен

Совладелец спорткомплекса «Лужники» - компания «АПС-Центр», принадлежащая кипрскому оффшору «Салтер Венчурз», блокирует выпуск дополнительных акций

76_lugniki

Мэрия Москвы, получив контроль над старейшим столичным спорткомплексом «Лужники», сразу ввязалась в корпоративный спор. Владелец 24% акций ОАО «Олимпийский комплекс «Лужники» «АПС-Центр», который чиновники связывают с экс-гендиректором «Лужников» Владимиром Алешиным, пытается во второй раз заблокировать допэмиссию «Лужников» в пользу городской компании. Впрочем, «АПС-Центр» готов продать свой пакет мэрии, но чиновники не спешат выставлять оферту.

История вопроса достаточно запутана и многостороння. Год назад Москва выкупила около 50% «Лужников» у прежнего гендиректора комплекса Владимира Алешина, его сына и еще трехсот миноритарных акционеров. Оставшиеся акции оказались подконтрольными «АПС-Центр», который принадлежит кипрской компании «Салтер Венчурз». Поговаривают, что оффшор контролируется Алешиным, то есть бывшим владельцем спорткомплекса, продавшим его мэрии. Однако в окружении самого Алешина его аффилированность с кипрской оффшорной компанией категорически отрицают.

Категория: Публикации

Оффшорам - бойкот!

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) заявила о том, что отказывается от работы с контрагентами, чьи собственники находятся в оффшорных зонах

73 varlamov

Как рассказал заявивший об этой инициативе заместитель Председателя правления «ФСК ЕЭС» Николай Варламов, компании-подрядчики, которые намерены продолжать работу с ОАО «ФСК ЕЭС», должны вывести головные структуры из оффшоров под российскую юрисдикцию. Г-н Варламов пояснил, что норма, предписывающая раскрытие бенефициаров фирм-партнеров, содержится в корпоративных нормах ФСК с 2009 года, поэтому у компании не возникло сложностей при выполнении в декабре соответствующего постановления правительства.

Напомним, что в декабре прошлого года Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра России, выступил с критикой в адрес государственных энергетических компаний, многие из которых оказались зарегистрированными в оффшорных зонах. Правительство обязало госкомпании раскрыть собственников своих поставщиков и подрядчиков, после чего большое количество фирм получило письма от различных госструктур с требованием раскрыть информацию о своих бенефициарах.

Категория: Публикации

Разбор полетов

Федеральное антимонопольное ведомство пытается придержать оформление на оффшор важного стратегического объекта

Федеральное антимонопольное ведомство пытается придержать оформление на оффшор важного стратегического объекта

Похоже, что российские власти от слов перешли, наконец, к делу. Так, например, кипрская оффшорная компания T.S. Trans Siberia Co Ltd. не смогла оформить свои права на ОАО «Аэропорт Астрахань», который она приобрела с аукциона Росимущества. Федеральная антимонопольная служба России приостановила оформление прав оффшора на 68 процентов голосующих акций аэропорта. Как выяснилось, сделка попадает под действие закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Пока не ясно, как долго будет проходить проверка ФАС, но уже сейчас стало известно, что за оффшором скрывается глава Объединенной судостроительной корпорации Роман Троценко. Он попытался приобрести новый актив при помощи своего давнего партнера Анатолия Матвеенко. Именно этот малоизвестный в бизнес-сфере человек занимается консолидацией аэропортовых активов холдинга «Новапорт», принадлежащего супруге главы ОСК Софье Троценко. Под своим крылом предприниматели уже собрали аэропорт «Толмачево», ОАО «Челябинское авиапредприятие», в управлении которого находится аэропорт «Баландино». 

Категория: Публикации

Призвать к ответу

Министр юстиции России Александр Коновалов высказался за введение ответственности учредителей и бенефициаров оффшорных компаний, ведущих бизнес в России

Министр юстиции России Александр Коновалов высказался за введение ответственности учредителей и бенефициаров оффшорных компаний, ведущих бизнес в России

О своей инициативе главный юрист страны заявил в рамках подготовки ко Второму Петербургскому международному юридическому форуму, намеченному на май. Александр Коновалов отметил: «Отсутствие соответствующей нормы по оффшорам в сегодняшней редакции законопроекта не означает, что она не появится впоследствии, в том числе в самом ближайшем будущем". Глава ведомства подчеркнул, что невключение данной нормы в согласованный проект поправок в ГК, подготовленный Минюстом РФ, вызвано лишь тем, что пока не удалось найти устраивающей всех формулировки этой идеи. Рабочая группа во главе с советником президента РФ, председателем Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Вениамином Яковлевым, готовившая проект поправок в ГК РФ по поручению президента, предлагала внести в кодекс нормы, согласно которым юридическое лицо, зарегистрированное в оффшоре, получало бы право осуществлять предпринимательскую деятельность в России только при условии раскрытия своих учредителей и конечного бенефициара. Эти сведения предлагалось депонировать в уполномоченном государственном органе юстиции. В случае нарушения этого правила бенефициар должен был нести солидарную ответственность по долгам компании.

Категория: Публикации

Back in оффшоры

Президент Дмитрий Медведев не одобрил  предложенные поправки в ГК в отношении оффшоров

Президент Дмитрий Медведев не одобрил предложенные поправки в ГК в отношении оффшоров

Отгремела предвыборная кампания, страна считает денечки до инаугурации «нового-старого» Президента. А действующая глава государства забирает назад данные на волне выборов обещания. Так, например,  Президент Дмитрий Медведев не поддержал предложения авторов поправок в Гражданский кодекс увеличить уставный капитал компаний и обязать оффшоры раскрывать бенефициаров. Проект нового кодекса будет внесен в Госдуму в том виде, который согласовал Минюст, и он не предусматривает увеличение уставного капитала и введение методики передачи в налоговые службы информации о конечных бенефициарах оффшоров. Помнится, что несколько месяцев назад Председатель правительства Владимир Путин объявил вендетту чиновникам, выводящим деньги в оффшор. Впрочем, вновь оказавшись у руля, он легко может все списать на своего предшественника.  Мол, все вопросы к Дмитрию Медведеву, это он не дал ход.

«Политическое решение принято. Президент сказал, что хочет внести проект поправок ровно в том виде, в котором он поступил из Минюста», — сообщил  источник в администрации президента.

Категория: Публикации

Кнутом и пряником

Держателям  евробондов в «непонятных»  оффшорах придется платить двойной налог

Держателям евробондов в «непонятных» оффшорах придется платить двойной налог

Минфин все активнее внедряет в отношении оффшорного капитала известную политику кнута и пряника:  при дополнительном налогообложении владельцев «серого» капитала для предпринимателей, имеющих прозрачные  активы, предусмотрена даже своеобразная налоговая амнистия. Минфин РФ предлагает не облагать налогом проценты по еврооблигациям, выпущенным с 2007г. по 2012г., если они не связаны с "серыми" юрисдикциями. Предложение задекларировано в обнародованном Минфином законопроекте, устанавливающем новый порядок фискальных выплат по евробондам. Согласно ему, для нынешних российских держателей «чистых» облигаций будет действовать льготный режим.  «Мы считаем, что если облигации выпущены  с 2007 по 2012 годы включительно и  если держатель бумаг является российской компанией или зарегистрирован в стране, с которой у нас есть соглашение об избежание двойного налогообложения, то  не будет никакого основания для  взыскания этого налога», — сообщил глава ведомства Антон Силуанов.  Со следующего года планируется отменить налогообложение налогового агента, однако, если держатель евробондов зарегистрирован в оффшорах, то есть «серых, непонятных» юрисдикциях, налог будет удерживаться у налогового агента. Министр финансов добавил, что  организации, которые зарегистрированы в чистых юрисдикциях и с которыми  есть соглашения об избежании двойного налогообложения,  налог  будут платить только у себя в стране, российские  держатели евробондов -  в соответствии с законодательством РФ.

Категория: Публикации

Оффшорная зона будет в Арктике

Россия решила создать собственную территорию с низкими налогами, отвечая  стремлениям компаний  уходить в  оффшоры

Россия решила создать собственную территорию с низкими налогами, отвечая стремлениям компаний уходить в оффшоры

Эксперты считают, что около четверти потенциальных запасов углеводорода мира сосредоточены в России, а более 70% из этих запасов – это  шельф. По словам избранного, но еще не вступившего в должность президента Владимира Путина, шельфовые месторождения, прежде всего в Арктике, – это наш стратегический резерв на XXI век. Сегодня право на разработку континентального шельфа в России имеют исключительно государственные компании – в частности, «Газпром», «Роснефть» и «Зарубежнефть». Скорее всего, этот триумвират и будет развивать шельфовые разработки в дальнейшем. Насколько известно, заявки в правительство на  работы подавали также «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Башнефть» и «ТНК-BP», однако, пока их просьба  быть допущенными к  лакомому кусочку, осталась без внимания.

Впрочем, вполне возможно, что в самое ближайшее время из желающих разрабатывать российские шельфовые месторождения построится очередь, в том числе и из зарубежных компаний. Правительство, по всей видимости, наконец-то решило сыграть по мировым правилам и намерено объявить Арктику… оффшорной зоной!

Категория: Публикации

Девятипроцентная честность

ФНС  предложила не выводить деньги, перечисленные в оффшоры, из-под  налогообложения, а тем, кто сознается в махинациях, давать льготы.

Налоговая служба разработает механизмы налогообложения оффшорных капиталов

Федеральная налоговая служба по поручению вновь избранного президента России Владимира Путина решила навести порядок в оффшорах.

Отреагировав быстро, ФНС подготовила поправки, в соответствии с которыми денежные переводы в оффшоры не будут считаться расходами. Так, например, если делается платеж в оффшорную компанию, эти средства выводятся из-под налогообложения, так как в бухгалтерских отчетах они идут в виде «расходов». Таким образом, сокращается объем денег, с которых уплачивается налог на прибыль.

Категория: Публикации

Кошелек террористов

Оффшоры способствуют развитию терроризма в России

Террористический акт в Беслане

Несмотря на вступление в Евросоюз, Кипр сохранил репутацию государства-транспортера «грязных денег» и по-прежнему остается привлекательным для криминального бизнеса.

С учетом современных угроз и социальных вызовов, выведение средств в оффшоры приобретает для России особенное значение – через цепочку посредников может финансироваться террористическое подполье на Северном Кавказе и различные экстремистские организации внутри страны. По данным портала «Оффшорам.НЕТ», информация о том, что ряд терактов оплачивался именно через подставные фирмы, имеющие связи с кипрскими оффшорами, у российских спецслужб есть, однако пока прямых доказательств получить не удается. Кстати, косвенно подтверждают возможность финансирования терроризма через оффшоры и сами страны, предоставляющие оффшорные услуги. Например, в прошлом году Управление острова Мэн по вопросам страхования и пенсионных взносов подготовило руководство к Кодексу о предотвращении финансирования терроризма от 2011 года, который был опубликован правительством острова для того, чтобы оказать помощь мировому сообществу. Речь шла также о проверке оффшорных структур на предмет преступной деятельности.

Категория: Публикации

Негамбургский счет

Счетная палата России проверит «Газпром», «Роснефть», «Зарубежнефть» и ряд других холдингов на предмет эффективности использования их потенциала и непрофильных и иных расходов.

По словам главы контрольного ведомства Сергея Степашина, в первую очередь Счетную палату интересует работа госкорпораций в оффшорах. Похоже, главный учетчик страны ждет от проверки что-то особенное и даже страшное. На встрече с членами Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам г-н Степашин заявил, что это будет не просто проверка, а расследование, которое, ни больше, ни меньше, «распечатает ящик Пандоры». Впрочем, потом вошедший в раж чиновник поправился и уточнил, что ревизия в госкорпорациях будет проходить достаточно деликатно.

Проверка стала продолжением инициативы г-на Степашина, который не так давно заявил, что можно решить проблему с оффшорами, в которые уходят бесследно российские активы. Напомним, что именно он заявил, что «есть способ — закрыть оффшоры, да и все. Всем вместе договориться — с крупными странами, с крупными экономиками, с крупными предпринимателями в мире, чтобы они не играли в оффшоры». Правда, тогда же глава Счетной палаты, отметил, что этот вариант практически невозможен: «Я понимаю, что это трудновыполнимое предложение, потому что деньги не пахнут. Любой предприниматель, в первую очередь, думает о прибыли, а потом уже обо всем остальном». В том же выступлении Сергей Степашин объявил, что «в этом году Счетная палата вместе с Минэнерго запланировали комплекс мероприятий в отношении энергокомпаний, в том числе и крупных, которые, как выяснилось, также связаны с оффшорами. Такое исследование будем проводить вместе с рабочей группой первого вице- премьера Виктора Зубкова. Думаю, в конце года будет интересный результат, может быть, даже раньше».

Категория: Публикации

Кипрский след на родине Путина

Принадлежащая кипрскому оффшору управляющая компания «Евротракт» странным образом монополизировала капитальный ремонт домов в Невском районе Санкт-Петербурга

Объявивший войну оффшорам, вновь избранный президент России Владимир Путин даже не предполагает, что в его родном Санкт-Петербурге наметилась странная тенденция: некая управляющая компания «Евротракт», зарегистрированная в Ленобласти и частично принадлежащая, как выяснилось, кипрскому оффшору, вдруг выиграла контракт на капитальный ремонт практически всех зданий в Невском районе северной столицы. Общая сумма ремонтного контракта составила 680 млн. рублей: речь идет о тендерах на ремонт кровель, фасадов, лифтов, а также замену инженерных сетей. Выскочившая на рынок, как черт из табакерки, компания «Евротракт» выглядит фаворитом: в 2012 году тот или иной вид ремонта будет произведен в каждом пятом здании (всего в управлении – около 100 домов) на общую сумму в 25 млн. рублей. Средняя стоимость ремонта в домах этой УК составляет около 1 млн. рублей. Отметим, что в конкурсах есть и более крупные лоты, но там заказчиками выступают другие компании: так, реконструкция системы теплоснабжения в одном из зданий на улице Антонова-Овсеенко оценена в 16,5 млн. рублей (ЖКС№1), замена лифтов в доме на проспекте Обуховской Обороны – в 14,2 млн. (ЖКС№2).

«Евротракт» – весьма загадочная организация. По данным СПАРК, ООО «УК «Евротракт» было зарегистрировано лишь весной 2011 года по адресу... деревня Гостилицы Ленинградской области. Собственника у нее два. Первый – некое ООО «Путиловская компания», также зарегистрированное в Гостилицах и частично принадлежащее кипрскому оффшору «Рамелко холдинг Лтд», а частично – предпринимателю Александру Козырю, который также владеет заводом композитно-полимерных изделий все в тех же Гостилицах. Второй – частное лицо: некий Игорь Горлов, который, в частности, является еще и директором садового кооператива в Тверской области.

Категория: Публикации

Показалось мало

Владимир Путин потребовал провести повторную проверку госкорпораций

 Сразу же после победы на президентских выборах Владимир Путин продемонстрировал, что его недавний тезис о борьбе с выводом капиталов в оффшоры был не просто предвыборной риторикой. После выборов он потребовал повторить проверку госкорпораций.

Как стало известно, премьер-министр счел недостаточной информацию, предоставленную госкомпаниями о своих менеджерах и членах их семей, а также о собственниках их контрагентов. В результате вице-премьеру Игорю Сечину было дано распоряжение повторить проверку и заставить предпринимателей предоставить полную информацию. Более того, Владимир Путин потребовал провести проверки по выявленным фактам сокрытия данных и «принять кадровые решения». В поручении уточняется, что в числе скрывших информацию оказались все подконтрольные государству крупные энергокомпании, а также «Росатом», «Аэрофлот», РЖД, «Ростелеком», «Совкомфлот», «Транснефть» и даже «Газпром». По сути, премьер ясно дает понять, что неприкасаемых не будет даже среди энергетических монополистов. 5 марта же Владимир Путин вообще заявил, что правительство планирует ввести уголовную ответственность для руководства госкомпаний, которые будут предоставлять недостоверные сведения о своем участии в сторонних коммерческих проектах. До этого Минэнерго предложило дополнить Трудовой кодекс статьей, которая обязывает руководство компаний с госучастием более 50 процентов декларировать свои доходы и имущество.

Категория: Публикации

Земля дорога

Руководство Калининградской области осуществляло сделки с землей через оффшорные компании

На прошлой неделе глава аппарата правительства Калининградской области Евгений Михайлов покинул свою должность по собственному желанию. Уже на следующий день просьбу об отставке удовлетворил губернатор области Николай Цуканов. Впрочем, поспешность, с которой он подписал заявление об увольнении, была обусловлена рядом обстоятельств. Дело в том, что Евгений Михайлов курировал в региональном правительстве все сделки с землей.

На своем посту чиновник проявил себя, как «эффективный» менеджер в области земельных отношений. К примеру, он совершил очень интересную сделку по продаже менеджеру компании «Дженерал Сателайт» Елене Полозовой за 5,4 млн. руб. 113,3 га земли между Калининградом и Гурьевском, принадлежавшей региональному правительству.

Экономически непривлекательному активу власти придали ценность. Менее чем через полгода после продажи правительство изменило категорию проданной земли из «сельхозназначения» в «земли населенных пунктов» под строительство жилья. Стоимость на землю подскочила в разы, а точнее выросла примерно до 1 млрд руб.

Категория: Публикации

Пчелы против меда

Заместитель генерального прокурора России может быть причастен к сомнительным финансовым операциям в России и на Кипре

Генеральный прокурор Юрий Чайка на недавнем ведомственном совещании вдруг разоткровенничался и заявил, что борьба с коррупцией в России, по сути, потерпела фиаско. Он обвинил и своих подчиненных, и другие ведомства в том, что те занимаются «подменой реального противодействия взяточничеству формированием статистических показателей». Продолжая тему, Юрий Чайка отметил: «Всем хорошо известен алгоритм действия правоохранительных органов по таким делам. Сначала задержание на грани провокации за мизерную взятку, затем – особый порядок и в итоге – либеральный приговор», – сказал он.

Собственно, в победе коррупции над Генеральной прокуратурой нет ничего удивительного и странного. Скорее наоборот, этот результат вполне можно назвать ожидаемым, ведь она уже настолько укоренилась на всех уровнях организации данной структуры. За примерами далеко ходить не надо, все происходит, как говорится, у Чайки под самым носом, а то и клювом. Так, по некоторым данным, во время своего недавнего визита в Россию кипрский юрист с сомнительной репутацией рейдера и мошенника Андреас Неоклеус передавал предложение заместителю Генпрокурора России В.В. Малиновскому инвестировать в игорный бизнес Кипра. Предложение это, конечно, не с неба свалилось, стоит отметить, что высокопоставленный прокурорский чиновник является старым клиентом Неоклеуса и давним его подельником в различных темных делах. Однако сам не рискует встречаться со своим доверенным юристом на Кипре, а предпочитает поддерживать контакты через своего сына.

Категория: Публикации

Проклятие «ЮКОСа»

Кипрский оффшорный монополист Андреас Неоклеус присвоил себе часть активов российского «ЮКОСа»

Кипрский оффшорный монополист Андреас Неоклеус присвоил себе часть активов российского «ЮКОСа»

Когда летом 2003 года британские консультанты по безопасности прибыли в московскую штаб-квартиру нефтяной компании «ЮКОС», они были шокированы ее размерами, роскошью и военной строгостью службы безопасности. Они прошли бесконечными лабиринтами в кабинет Леонида Невзлина, директора «ЮКОСа» по корпоративным и политическим вопросам, а также близкого друга главного держателя акций компании Михаила Ходорковского. В комнату вошел худощавый, крепкий и напористый Невзлин, он пребывал в подавленном настроении, но был энергичен. Месяцем ранее Генеральная прокуратура объявила о начале расследования по делу «ЮКОСа». В течение нескольких дней правоохранительные органы проверяли офисы компании. Именно тогда, 2 июля 2003 года, был арестован Платон Лебедев – правая рука Ходорковского и один из основных акционеров компании. Невзлин переживал, что и других управленцев высокого уровня ожидает судьба Лебедева. Британских консультантов вызвали для того, чтобы они дали советы относительно безопасности и защиты ключевых работников штата. Некоторых из них российские власти уже обвинили в мошенничестве и арестовали часть активов. Менеджмент «ЮКОСа» с этого момента зашевелился. Двенадцать сотрудников уехали на Кипр, а затем из средиземноморского убежища перебрались в лондонские дома. Тогда операция по вывозу топ-менеджеров «ЮКОСа» получила название «Оливковая роща» и финансировалась со счетов, расположенных в одном из крупных банков Кипра.

Категория: Публикации
Цитаты
Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Путин:

putin quoteХраня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Иван Никитчук:

nikitchukЭто и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии