ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Оффшоры договорились быть прозрачными  Все британские заморские территории, где существуют сколько-нибудь заметные финансовые центры, подписали стратегию по достижению "глобальной финансовой прозрачности". В первую очередь речь идет о Каймановых островах. Этот офшор... Российские эксперты предлагают взяться за потребителей и обложить их налогами. При этом они уверены, что отказ от налога на прибыль разубедит олигархов выводить деньги в оффшоры. В соседней Армении решили,... Ольга Слуцкер отсудила у своего бывшего супруга и экс-сенатора Владимира Слуцкера роскошный особняк в Лондоне. Дом в фешенебельном районе Южный Кенсингтон на улице The Boltons Болтонс пара купила за 6... Бизнес поменял свои оффшорные вкусы, а страны льготного налогового обложения продолжают раскрывать данные о вкладах Международное бизнес-сообщество продолжает сотрясать оффшорная турбулентность. После кардинальных изменений на Кипре бизнесмены поспешили сменить свои оффшорные... Провозглашенный курс на деоффшоризацию экономики совсем необязательно приведет страну к экономическому процветанию   Наличие оффшоров свидетельствует о недовольстве бизнеса инвестклиматом, судебной и правовой практикой и об отсутствии защиты права собственности в стране,... Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Российские клиенты хранили в кипрских банках около 15 млрд евро. Но решение о замораживании счетов сюрпризом стало не для всех  Шесть... Аудиторы предлагают путь к деоффшоризации  Несмотря на скандал с Кипром, число сделок российский компаний с оффшорами только растет. Такие данные озвучили аудиторы из Счетной палаты России. В прошлом году объем контрактов... ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля банка на Кипре на другие "дочки"  ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля дочернего банка на Кипре - "Русского коммерческого банка" (РКБ) - на... Очередной оффшорный процесс разворачивается в Греции   В Афинах начался суд по самому громкому коррупционному скандалу последнего десятилетия. Вместе с бывшим министром обороны Акисом Цохадзопулосом на скамье подсудимых еще 18 человек — его... Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора   Теперь Министерство финансов Республики Кипр и ЦБ Кипра фактически управляют страной. Министр финансов по согласованию с ЦБ еженедельно выпускает постановления о...

Проклятие «ЮКОСа»

Кипрский оффшорный монополист Андреас Неоклеус присвоил себе часть активов российского «ЮКОСа»

Кипрский оффшорный монополист Андреас Неоклеус присвоил себе часть активов российского «ЮКОСа»

Когда летом 2003 года британские консультанты по безопасности прибыли в московскую штаб-квартиру нефтяной компании «ЮКОС», они были шокированы ее размерами, роскошью и военной строгостью службы безопасности. Они прошли бесконечными лабиринтами в кабинет Леонида Невзлина, директора «ЮКОСа» по корпоративным и политическим вопросам, а также близкого друга главного держателя акций компании Михаила Ходорковского. В комнату вошел худощавый, крепкий и напористый Невзлин, он пребывал в подавленном настроении, но был энергичен. Месяцем ранее Генеральная прокуратура объявила о начале расследования по делу «ЮКОСа». В течение нескольких дней правоохранительные органы проверяли офисы компании. Именно тогда, 2 июля 2003 года, был арестован Платон Лебедев – правая рука Ходорковского и один из основных акционеров компании. Невзлин переживал, что и других управленцев высокого уровня ожидает судьба Лебедева. Британских консультантов вызвали для того, чтобы они дали советы относительно безопасности и защиты ключевых работников штата. Некоторых из них российские власти уже обвинили в мошенничестве и арестовали часть активов. Менеджмент «ЮКОСа» с этого момента зашевелился. Двенадцать сотрудников уехали на Кипр, а затем из средиземноморского убежища перебрались в лондонские дома. Тогда операция по вывозу топ-менеджеров «ЮКОСа» получила название «Оливковая роща» и финансировалась со счетов, расположенных в одном из крупных банков Кипра.

В 90-х годах империя Ходорковского приобрела огромные масштабы, и подобно большинству крупных бизнесменов, он испытывал отвращение к российской налоговой системе. К счастью, имелось продуманное решение, которое позволяло ему и защитить свои активы, и избежать налогов: он мог переместить активы в оффшоры и конвертировать их в твердую валюту. По совету западноевропейских финансовых экспертов была разработана сложная сеть оффшорных компаний и счетов. Часть из них была зарегистрирована на Британских Вирджинских островах, а часть, порядка 50 компаний, на Кипре. Опекуном и стражем активов «ЮКОСа» до 2004 года являлся британский юрист Стивен Кертис. 3 марта 2004 года он разбился на личном вертолете в километре от аэропорта Борнемуса.

В сложнейшей защищенной финансовой сети компаний кипрские оффшоры играли одну из ведущих ролей. Прибыль от русской нефти, составляющая сотни миллиардов долларов, выводилась из России через оффшорные счета на Гибралтаре, Кипре, Каймановых островах и острове Мэн. Размещение денег в оффшорах оказалось крайне выгодным делом, которое помогло сохранить состояние Ходорковского, когда в 1998 году произошло резкое падение российского рубля. Для публики банк «Менатеп», один из основных активов Ходорковского на тот день, рухнул. Возможно, формально банк прогорел, но большая часть его активов была надежно спрятана в твердой валюте за границей при помощи оффшорной сети, созданной Стивеном Кертисом.

Задворки улиц мировых финансов, так бизнесмены называют оффшоры, контролировались определенными людьми. Известно, что сложными оффшорными операциями в Европе занималась Елена Коллонг-Попова, проживающая в Париже уроженка России. Она работала на «Менатеп» и управляла 30 компаниями, зарегистрированными на ее имя. Кипрскую часть оффшорной сети контролировал основатель юридической компании «АН и Ко», уроженец Греции Андреас Неоклеус, который, по сведениям кипрских спецслужб, является одним из основных кураторов оффшорного бизнеса на Кипре. Что интересно, Неоклеус известен не только как бизнесмен, но и политик. Во время волнений на Кипре он был среди первых, кто спланировал совершить переворот. Тогда он начал тесное сотрудничество с американскими спецслужбами. Сейчас Неоклеус до сих пор имеет тесные связи с ЦРУ, а деньги, получаемые бизнесменом в результате его деятельности, идут на финансирование правых партий Кипра, находящихся в оппозиции к правительству, ориентированному на установление отношений с Россией.

Именно Неоклеус и стал одной из ключевых фигур в истории падения «ЮКОСа». Киприоты удачно разыграли свою карту, обведя крупных российских бизнесменов вокруг пальца.

В 2003 году, когда Ходорковский начал критиковать Кремль и перестал платить политическим крестным отцам за «крышу», отношения между ним и Путиным достигли крайней точки напряжения. Ситуация вспыхнула, как костер, когда в Кремле состоялась встреча президента с бизнесменами. Ходорковский указал главе государства на темную сделку, которая состоялась накануне встречи и касалась покупки Северной нефтяной компании, принадлежащей государству, «Роснефтью». Он потребовал, чтобы в отношении «Роснефти» было проведено расследование. Прямое обвинение в коррупции Путин не потерпел. Кроме того, олигарх систематически игнорировал предупреждения Путина не вмешиваться в политику, организовывая враждебные партии. 25 октября 2003 года частный самолет Ходорковского приземлился в аэропорту Новосибирска для дозаправки. Мятежного олигарха сопроводили для допроса в прокуратуру, а затем обвинили в хищении в особо крупных размерах, мошенничестве, подлоге, а также в уклонении от уплаты налогов.

Государство арестовало основные активы «ЮКОСа». Неоклеусу была поручена задача по ликвидации 50 оффшорных фирм, аффилированных с «ЮКОСом», когда начались проблемы. Операция была несложной в плане формальностей, необходимо было лишь подготовить бумаги и получить решение суда о ликвидации. Важным пунктом было сохранение конфиденциальности, информация о деятельности этих компаний и самом процессе ликвидации не должна была стать доступной для широкой аудитории. Как утверждают сотрудники «ЮКОСа», семейство Неоклеусов получило неплохие деньги за это - около 50 тысяч евро за каждую компанию, в сумме 2, 5 млн. евро. Но после того как ликвидация была совершена, оказалось, что на счетах этих компаний были оставлены и не возвращены акционерам около 7 млн. евро. Всегда подобные операции по ликвидации предусматривают возврат акционерам оставшегося имущества компании. Киприотам было деликатно указано на этот момент, поскольку менеджеры «ЮКОСа» были уверены, что просто произошла ошибка. Но Андреас Неоклеус на это заявил, что возвращать средства компаний он не собирается, и деньги остаются за ним «на случай предъявлений претензий со стороны кредиторов». Это было явным нарушением всех правил и договоренностей, поэтому юристы «ЮКОСа» подали на Неоклеусов в суд, в результате чего были временно заморожены основные счета компании Неоклеуса. Но кипрские юристы, привыкшие к деловым конфликтам и незаконным операциям, не растерялись. Они владели самым болезненно важным для «ЮКОСа» - корпоративной конфиденциальной информацией в полном объеме, так как вся структура компании строилась с участием старшего сына Андреаса Неоклеуса - Элиаса, а все старшие юристы «ЮКОСа» проходили стажировку в офисе киприотов под названием «Неоклеус-хаус». В ответ на судебный иск руководителям нефтяной компании было отправлено письмо младшего сына Панайотиса Неоклеуса, в котором говорилось, что в такой ситуации они в силу многочисленных обстоятельств вынуждены сообщить о ликвидированных компаниях как международному суду, так и соответствующим госструктурам РФ. Прямой шантаж со стороны кипрских юристов осложнялся тем, что уже были возбуждены уголовные дела в отношении «ЮКОСа» и главных управленцев компании.

После месяца консультаций с Невзлиным и другими топ-менеджерами, способными на тот момент принимать решения, «ЮКОС» решил забыть эту историю до лучших времен. Между сторонами было наскоро подписано мировое соглашение, и деньги так и остались на счетах Неоклеуса. Так, киприоты стали счастливыми обладателями части активов, полученных в результате незаконной продажи русской нефти.

22.02.2012

Пишите нам!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Категория: Публикации
Цитаты
Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Путин:

putin quoteХраня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Иван Никитчук:

nikitchukЭто и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии