ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Оффшоры договорились быть прозрачными  Все британские заморские территории, где существуют сколько-нибудь заметные финансовые центры, подписали стратегию по достижению "глобальной финансовой прозрачности". В первую очередь речь идет о Каймановых островах. Этот офшор... Российские эксперты предлагают взяться за потребителей и обложить их налогами. При этом они уверены, что отказ от налога на прибыль разубедит олигархов выводить деньги в оффшоры. В соседней Армении решили,... Ольга Слуцкер отсудила у своего бывшего супруга и экс-сенатора Владимира Слуцкера роскошный особняк в Лондоне. Дом в фешенебельном районе Южный Кенсингтон на улице The Boltons Болтонс пара купила за 6... Бизнес поменял свои оффшорные вкусы, а страны льготного налогового обложения продолжают раскрывать данные о вкладах Международное бизнес-сообщество продолжает сотрясать оффшорная турбулентность. После кардинальных изменений на Кипре бизнесмены поспешили сменить свои оффшорные... Провозглашенный курс на деоффшоризацию экономики совсем необязательно приведет страну к экономическому процветанию   Наличие оффшоров свидетельствует о недовольстве бизнеса инвестклиматом, судебной и правовой практикой и об отсутствии защиты права собственности в стране,... Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Российские клиенты хранили в кипрских банках около 15 млрд евро. Но решение о замораживании счетов сюрпризом стало не для всех  Шесть... Аудиторы предлагают путь к деоффшоризации  Несмотря на скандал с Кипром, число сделок российский компаний с оффшорами только растет. Такие данные озвучили аудиторы из Счетной палаты России. В прошлом году объем контрактов... ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля банка на Кипре на другие "дочки"  ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля дочернего банка на Кипре - "Русского коммерческого банка" (РКБ) - на... Очередной оффшорный процесс разворачивается в Греции   В Афинах начался суд по самому громкому коррупционному скандалу последнего десятилетия. Вместе с бывшим министром обороны Акисом Цохадзопулосом на скамье подсудимых еще 18 человек — его... Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора   Теперь Министерство финансов Республики Кипр и ЦБ Кипра фактически управляют страной. Министр финансов по согласованию с ЦБ еженедельно выпускает постановления о...

Армянского разлива

eganyan armen 1211bАрмянского разлива

Старейшее коньячное производство в России отписали кипрскому оффшору

 

Многомиллионная аферы, в результате которой московский винно-коньячный завод «КиН», переехал в оффшор, закончилась для ее организатора, председателя совета директоров группы компаний «КиН», Армена Еганяна , условным сроком.

На прошлой неделе Басманный районный суд Москвы вынес мошеннику неожиданно мягкий приговор. Государственный обвинитель просил суд назначить наказание Еганяну в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии строго режима. Страх реального наказания в виде лишения свободы не позволил Еганяну явиться на оглашение приговора.  Несмотря на отсутствие подсудимого, явку которого суд ожидал в течение двух часов, приговор был зачитан: Армен Еганян был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), и приговорен к 6 годам лишения свободы условно, и к штрафу в 1 миллион рублей.

Уголовное дело по факту хищения Еганяном денежных средств в размере 4 миллионов Евро было возбуждено еще в 2008 году. Следствие длилось больше трех лет. Согласно материалам дела, председатель совета директоров в мае 2006 года договорился о продаже более 80% подмосковного ООО «Усовские вино-коньячные подвалы» (УВКП), соучредителем которого он также являлся. Покупателем подвалов выступил бывший замдиректора предприятия по снабжению Михаил Максимов, а стоимость долей завода, выпускающего недорогие коньяки, была определена в 4 миллиона Евро. Сделка купли-продажи шла через компанию «Руськапитал», зарегистрированную в том же мае 2006 года и, как установило затем следствие, полностью контролировавшуюся  господином Еганяном. Заплатив двумя траншами требуемую продавцом сумму, 5 сентября 2007 года покупатель получил, как ему казалось, права собственности на подмосковное предприятие. Но, как выяснилось позже, примерно за месяц до завершения сделки с господином Максимовым его партнер параллельно вел переговоры о продаже завода с компанией «НДК Меркурий», принадлежащей предпринимателю Игорю Кесаеву, которому также продали долю УВКП через «Руськапитал». Эта сделка произошла 14 сентября 2007 года и ее сумма составила 26,2 миллиона рублей, которые после поступления на счета «Рускапитала» были вскоре выведены через цепочку подставных компаний под видом оплаты спирта.

Узнав о том, что его банально кинули, господин Максимов в январе 2008 года добился от продавца расписки, в которой тот обещал вернуть ему все полученные деньги взамен на отказ покупателя обращаться в правоохранительные органы. Но так и не дождавшись обещанного, обманутый предприниматель написал заявление в полицию, а расписка с подписью господина Еганяна стала одним из доказательств его вины. Экспертизы затем подтвердили подлинность документа и подписей на нем, а действия председателя совета директоров КиНа Следственный департамент МВД, который расследовал это дело, квалифицировал как мошенничество в особо крупном размере. В деле было два эпизода, предприниматель был даже в начале расследования задержан, но вскоре освобожден Тверским районным судом под залог в 15 миллионов рублей. Еще один фигурант уголовного дела, юрист КиНа Алексей Султанов, от следствия скрылся и до сих пор находится в розыске. Стоит отметить, что нынешним бенефициаром УВКП участники рынка называют депутата Госдумы от «Единой России» Заура Аскендерова, а акционерами предприятия в равных долях являются ООО «Лачунга» и кипрский оффшор «Пекфорд Ентерпрайзес Лтд».

А между тем, винно-коньячное предприятие является достаточно успешным. Оборот УВКП в 2010 году превышал 222 миллиона рублей, а чистая прибыль — 9,6 миллионов рублей. Согласно Росстату, в 2011 году УВКП было произведено 176,8 тыс. дал коньяка (примерно 2% от общего объема выпуска в стране).

01.07.2012

Пишите нам!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Категория: Публикации
Цитаты
Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Путин:

putin quoteХраня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Иван Никитчук:

nikitchukЭто и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии