Армянского разлива
Старейшее коньячное производство в России отписали кипрскому оффшору
Многомиллионная аферы, в результате которой московский винно-коньячный завод «КиН», переехал в оффшор, закончилась для ее организатора, председателя совета директоров группы компаний «КиН», Армена Еганяна , условным сроком.
На прошлой неделе Басманный районный суд Москвы вынес мошеннику неожиданно мягкий приговор. Государственный обвинитель просил суд назначить наказание Еганяну в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии строго режима. Страх реального наказания в виде лишения свободы не позволил Еганяну явиться на оглашение приговора. Несмотря на отсутствие подсудимого, явку которого суд ожидал в течение двух часов, приговор был зачитан: Армен Еганян был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), и приговорен к 6 годам лишения свободы условно, и к штрафу в 1 миллион рублей.
Уголовное дело по факту хищения Еганяном денежных средств в размере 4 миллионов Евро было возбуждено еще в 2008 году. Следствие длилось больше трех лет. Согласно материалам дела, председатель совета директоров в мае 2006 года договорился о продаже более 80% подмосковного ООО «Усовские вино-коньячные подвалы» (УВКП), соучредителем которого он также являлся. Покупателем подвалов выступил бывший замдиректора предприятия по снабжению Михаил Максимов, а стоимость долей завода, выпускающего недорогие коньяки, была определена в 4 миллиона Евро. Сделка купли-продажи шла через компанию «Руськапитал», зарегистрированную в том же мае 2006 года и, как установило затем следствие, полностью контролировавшуюся господином Еганяном. Заплатив двумя траншами требуемую продавцом сумму, 5 сентября 2007 года покупатель получил, как ему казалось, права собственности на подмосковное предприятие. Но, как выяснилось позже, примерно за месяц до завершения сделки с господином Максимовым его партнер параллельно вел переговоры о продаже завода с компанией «НДК Меркурий», принадлежащей предпринимателю Игорю Кесаеву, которому также продали долю УВКП через «Руськапитал». Эта сделка произошла 14 сентября 2007 года и ее сумма составила 26,2 миллиона рублей, которые после поступления на счета «Рускапитала» были вскоре выведены через цепочку подставных компаний под видом оплаты спирта.
Узнав о том, что его банально кинули, господин Максимов в январе 2008 года добился от продавца расписки, в которой тот обещал вернуть ему все полученные деньги взамен на отказ покупателя обращаться в правоохранительные органы. Но так и не дождавшись обещанного, обманутый предприниматель написал заявление в полицию, а расписка с подписью господина Еганяна стала одним из доказательств его вины. Экспертизы затем подтвердили подлинность документа и подписей на нем, а действия председателя совета директоров КиНа Следственный департамент МВД, который расследовал это дело, квалифицировал как мошенничество в особо крупном размере. В деле было два эпизода, предприниматель был даже в начале расследования задержан, но вскоре освобожден Тверским районным судом под залог в 15 миллионов рублей. Еще один фигурант уголовного дела, юрист КиНа Алексей Султанов, от следствия скрылся и до сих пор находится в розыске. Стоит отметить, что нынешним бенефициаром УВКП участники рынка называют депутата Госдумы от «Единой России» Заура Аскендерова, а акционерами предприятия в равных долях являются ООО «Лачунга» и кипрский оффшор «Пекфорд Ентерпрайзес Лтд».
А между тем, винно-коньячное предприятие является достаточно успешным. Оборот УВКП в 2010 году превышал 222 миллиона рублей, а чистая прибыль — 9,6 миллионов рублей. Согласно Росстату, в 2011 году УВКП было произведено 176,8 тыс. дал коньяка (примерно 2% от общего объема выпуска в стране).
- 01.07.2012
-
Пишите нам!
Добавить комментарий
-
Категория: Публикации
Я считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране
Храня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему
Никакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали
В этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным
Это и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд
Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.
Что касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.
