Дефолт «оффшорного острова» может серьезно отразиться на активах стратегически важных российских компаний
В России известны рейдерские схемы, в которых номинальные директора с Кипра вдруг заявляют о своих реальных претензиях. Не исключено, что в свете кризиса под удар попадут крупнейшие корпорации, имеющие существенное влияние на инвестиционную ситуацию внутри страны.
Среди российских бенефициаров, пользующихся услугами кипрских оффшорных компаний, весьма популярна одна из услуг, которые предлагают юридические фирмы: номинальные директора и номинальные акционеры. Считается, что это повышает конфиденциальность владения бизнесом: выяснить, кто владелец компании, практически невозможно; кроме того, это дает определенные возможности налоговой оптимизации. Эксперты уже давно указывали на потенциальные риски выстраивания подобных схем корпоративного управления. И, похоже, накликали беду, да еще какую. Мошеннические схемы, которые только начали входить в новые тренды рейдерской моды, могут перейти на макроэкономический уровень. Цепочка «Евросоюз-Кипр-Россия» - идеальная модель для реализации отработанной рейдерской атаки.
Одним из таких примеров стал элитный подмосковный поселок «Росинка», который лишь благодаря упорному отпору российских юристов, до сих пор еще не перешел в руки мошенников. Это место стало объектом рейдерских атак еще в 90-х годах. Тогда заявлять о своём владении успешным бизнесом было, мягко говоря, небезопасно, поэтому основатели «Росинки» Олег Захаров и его сыновья Владимир и Александр приняли решение переоформить 85-процентный пакет акций на кипрское предприятие. Для страховки, чтобы как-то зафиксировать свои права, они по совету руководителя кипрской юридической компании Андреаса Неоклеуса, создали холдинг Providencia Holding Ltd., который стал владеть акциями «Росинки». Затем опять же по совету Неоклеуса юристы семьи Захаровых заключили агентское соглашение о номинальном держании акций, согласно которому это происходило в интересах семьи Захаровых. Такая сложная комбинация была создана, чтобы избежать утечки информации о реальных владельцах бизнеса. Тогда еще никто не знал, что в многоходовой комбинации по захвату поселка именно киприоты, на которых была сделана ставка по защите активов, станут ключевыми фигурами в арсенале рейдеров. Атака состояла из двух частей. В первой, липовые директора пытались обанкротить компанию, перекредитовав заем на невыгодных для «Росинки» условиях, чтобы затем распорядиться ее активами. Вторая часть плана касалась структуры совета директоров. В ход шли подложные документы для незаконного внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о дублирующем исполнительном органе ЗАО МЖК «Росинка». Впоследствии эти документы рейдеры пытались использовать опять же для совершения крупных сделок кабального характера, последующего банкротства, и вывода активов. Игра стоила свеч: ЗАО «МЖК «Росинка» оценивали в 150 млн. долларов.
Похожая история развернулась вокруг компании «КС-Траст». Ее владелец Вячеслав Рудников заявил о том, что на его фирму ведется системная рейдерская атака. «КС-Траст» владеет коммерческой офисной недвижимостью в Москве и некоторых других городах России стоимостью примерно 60 млн. долларов. Компания на 100% учреждена кипрской фирмой «Капенда». Ее бенефициаром является Вячеслав Рудников. Существенную роль в рейдерской атаке, которая ведется на активы Рудникова, играют номинальные директора-киприоты. «Столкнувшись с тем, что вытворяют номинальные директора кипрских компаний, я пришел в ужас, - говорит сам Рудников, - компания Oneworld, возглавляемая Джорджем Филиппидисом, оказалась настоящей разбойной компанией. Я, владелец компании «Капенда», оказался совершенно изолирован номинальными директорами «Капенды» Марией Заркос и Мариосом Цзорсисом от управления и принятия решения. Директора без моего разрешения и даже уведомления выдали доверенности совершенно посторонним людям, которые борются со мной в российских судах от лица моей же компании. Но это — цветочки. Указанные директора допустили кражу моих акций в компании «Капенда», в результате чего собственником «Капенды» на пять дней стал британец Эрик Симон, а затем — черногорец Кордик Давор».
Очевидно, что технологии наперсточников в чести у кипрских юристов, и на этот раз они могут сыграть по-крупному. Переговоры России с Кипром, оказавшимся на грани финансового бедствия и изрядно разозлившего Москву, ныне отвергнутой идеей об изъятии части хранящихся на острове банковских вкладов, завершились безрезультатно. Гипотетически кипрское правительство могло бы решить все свои проблемы, приняв решение о национализации тех ценных бумаг, которые оформлены на кипрские подставные компании, принадлежащие крупным российским бизнесменам.
Эта идея становится реальной в свете того, что Кипр уже принял предложение международных кредиторов о реструктуризации своей финансовой системы в обмен на получение стабилизационного кредита в 10 млрд. евро. Финансовая помощь извне, как ожидается, предотвратит дефолт оффшорного государства, а взамен киприоты могут пойти на любые соглашения, и не факт, что эти договоренности будут в пользу русских активов.
А пока представители нашего бизнес-сообщества ломают голову, как вытащить деньги из оффшора. Ситуацию вокруг кризиса островного государства подогревают истории крупных афер, в которых принимали участие киприоты-номиналы. Не секрет, что большая часть активов стратегических компаний «переписана» на номинальных кипрских директоров. И теперь акционеры ломают голову над тем, какие будут дальнейшие действия киприотов, в условиях остановленных банковских операций. Доказать, что вы являетесь реальным собственником фирмы, недвижимости или оффшорного счета, будет не просто. Такие судебные процессы длятся годами.
- 25.03.2013
-
Пишите нам!
Добавить комментарий
-
Категория: Публикации
Я считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране
Храня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему
Никакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали
В этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным
Это и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд
Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.
Что касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.
