ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Оффшоры договорились быть прозрачными  Все британские заморские территории, где существуют сколько-нибудь заметные финансовые центры, подписали стратегию по достижению "глобальной финансовой прозрачности". В первую очередь речь идет о Каймановых островах. Этот офшор... Российские эксперты предлагают взяться за потребителей и обложить их налогами. При этом они уверены, что отказ от налога на прибыль разубедит олигархов выводить деньги в оффшоры. В соседней Армении решили,... Ольга Слуцкер отсудила у своего бывшего супруга и экс-сенатора Владимира Слуцкера роскошный особняк в Лондоне. Дом в фешенебельном районе Южный Кенсингтон на улице The Boltons Болтонс пара купила за 6... Бизнес поменял свои оффшорные вкусы, а страны льготного налогового обложения продолжают раскрывать данные о вкладах Международное бизнес-сообщество продолжает сотрясать оффшорная турбулентность. После кардинальных изменений на Кипре бизнесмены поспешили сменить свои оффшорные... Провозглашенный курс на деоффшоризацию экономики совсем необязательно приведет страну к экономическому процветанию   Наличие оффшоров свидетельствует о недовольстве бизнеса инвестклиматом, судебной и правовой практикой и об отсутствии защиты права собственности в стране,... Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Российские клиенты хранили в кипрских банках около 15 млрд евро. Но решение о замораживании счетов сюрпризом стало не для всех  Шесть... Аудиторы предлагают путь к деоффшоризации  Несмотря на скандал с Кипром, число сделок российский компаний с оффшорами только растет. Такие данные озвучили аудиторы из Счетной палаты России. В прошлом году объем контрактов... ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля банка на Кипре на другие "дочки"  ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля дочернего банка на Кипре - "Русского коммерческого банка" (РКБ) - на... Очередной оффшорный процесс разворачивается в Греции   В Афинах начался суд по самому громкому коррупционному скандалу последнего десятилетия. Вместе с бывшим министром обороны Акисом Цохадзопулосом на скамье подсудимых еще 18 человек — его... Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора   Теперь Министерство финансов Республики Кипр и ЦБ Кипра фактически управляют страной. Министр финансов по согласованию с ЦБ еженедельно выпускает постановления о...

Операция "No limits"

Дефолт «оффшорного острова» может серьезно отразиться на активах стратегически важных российских компаний

В России известны рейдерские схемы, в которых номинальные директора с Кипра вдруг заявляли о своих реальных претензиях. Эксперты не исключают, что тоже самое киприоты могут проделать с активами стратегически важных российских компаний

В России известны рейдерские схемы, в которых номинальные директора с Кипра вдруг заявляют о своих реальных претензиях. Не исключено, что в свете кризиса под удар попадут крупнейшие корпорации, имеющие существенное влияние на инвестиционную ситуацию внутри страны.

 

 Среди российских бенефициаров, пользующихся услугами кипрских оффшорных компаний, весьма популярна одна из услуг, которые предлагают юридические фирмы: номинальные директора и номинальные акционеры. Считается, что это повышает конфиденциальность владения бизнесом: выяснить, кто владелец компании, практически невозможно; кроме того, это дает определенные возможности налоговой оптимизации. Эксперты уже давно указывали на потенциальные риски выстраивания подобных схем корпоративного управления. И, похоже, накликали беду, да еще какую. Мошеннические схемы, которые только начали входить в новые тренды рейдерской моды, могут перейти на макроэкономический уровень. Цепочка «Евросоюз-Кипр-Россия» - идеальная модель для реализации отработанной рейдерской атаки.

 Одним из таких примеров стал элитный подмосковный поселок «Росинка», который лишь благодаря упорному отпору российских юристов, до сих пор еще не перешел в руки мошенников. Это место стало объектом рейдерских атак еще в 90-х годах. Тогда заявлять о своём владении успешным бизнесом было, мягко говоря, небезопасно, поэтому основатели «Росинки» Олег Захаров и его сыновья Владимир и Александр приняли решение переоформить 85-процентный пакет акций на кипрское предприятие. Для страховки, чтобы как-то зафиксировать свои права, они по совету руководителя кипрской юридической компании Андреаса Неоклеуса, создали холдинг Providencia Holding Ltd., который стал владеть акциями «Росинки». Затем опять же по совету Неоклеуса юристы семьи Захаровых заключили агентское соглашение о номинальном держании акций, согласно которому это происходило в интересах семьи Захаровых. Такая сложная комбинация была создана, чтобы избежать утечки информации о реальных владельцах бизнеса. Тогда еще никто не знал, что в многоходовой комбинации по захвату поселка именно киприоты, на которых была сделана ставка по защите активов, станут ключевыми фигурами в арсенале рейдеров. Атака состояла из двух частей. В первой, липовые директора пытались обанкротить компанию, перекредитовав заем на невыгодных для «Росинки» условиях, чтобы затем распорядиться ее активами. Вторая часть плана касалась структуры совета директоров. В ход шли подложные документы для незаконного внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о дублирующем исполнительном органе ЗАО МЖК «Росинка». Впоследствии эти документы рейдеры пытались использовать опять же для совершения крупных сделок кабального характера, последующего банкротства, и вывода активов. Игра стоила свеч: ЗАО «МЖК «Росинка» оценивали в 150 млн. долларов.

Похожая история развернулась вокруг компании «КС-Траст». Ее владелец Вячеслав Рудников заявил о том, что на его фирму ведется системная рейдерская атака. «КС-Траст» владеет коммерческой офисной недвижимостью в Москве и некоторых других городах России стоимостью примерно 60 млн. долларов. Компания на 100% учреждена кипрской фирмой «Капенда». Ее бенефициаром является Вячеслав Рудников. Существенную роль в рейдерской атаке, которая ведется на активы Рудникова, играют номинальные директора-киприоты. «Столкнувшись с тем, что вытворяют номинальные директора кипрских компаний, я пришел в ужас, - говорит сам Рудников, - компания Oneworld, возглавляемая Джорджем Филиппидисом, оказалась настоящей разбойной компанией. Я, владелец компании «Капенда», оказался совершенно изолирован номинальными директорами «Капенды» Марией Заркос и Мариосом Цзорсисом от управления и принятия решения. Директора без моего разрешения и даже уведомления выдали доверенности совершенно посторонним людям, которые борются со мной в российских судах от лица моей же компании. Но это — цветочки. Указанные директора допустили кражу моих акций в компании «Капенда», в результате чего собственником «Капенды» на пять дней стал британец Эрик Симон, а затем — черногорец Кордик Давор».

Очевидно, что технологии наперсточников в чести у кипрских юристов, и на этот раз они могут сыграть по-крупному. Переговоры России с Кипром, оказавшимся на грани финансового бедствия и изрядно разозлившего Москву, ныне отвергнутой идеей об изъятии части хранящихся на острове банковских вкладов, завершились безрезультатно. Гипотетически кипрское правительство могло бы решить все свои проблемы, приняв решение о национализации тех ценных бумаг, которые оформлены на кипрские подставные компании, принадлежащие крупным российским бизнесменам.

Эта идея становится реальной в свете того, что Кипр уже принял предложение международных кредиторов о реструктуризации своей финансовой системы в обмен на получение стабилизационного кредита в 10 млрд. евро. Финансовая помощь извне, как ожидается, предотвратит дефолт оффшорного государства, а взамен киприоты могут пойти на любые соглашения, и не факт, что эти договоренности будут в пользу русских активов.

А пока представители нашего бизнес-сообщества ломают голову, как вытащить деньги из оффшора. Ситуацию вокруг кризиса островного государства подогревают истории крупных афер, в которых принимали участие киприоты-номиналы. Не секрет, что большая часть активов стратегических компаний «переписана» на номинальных кипрских директоров. И теперь акционеры ломают голову над тем, какие будут дальнейшие действия киприотов, в условиях остановленных банковских операций. Доказать, что вы являетесь реальным собственником фирмы, недвижимости или оффшорного счета, будет не просто. Такие судебные процессы длятся годами. 

 


25.03.2013

Пишите нам!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Категория: Публикации
Цитаты
Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Путин:

putin quoteХраня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Иван Никитчук:

nikitchukЭто и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии