ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Владимир Путин подверг жесткой критике поставщиков электричества, обратив внимание на многомиллиардные хищения. Найти виноватых в том, что деньги потребителей уходят в оффшоры, президент решил лично Совещание по энергетике стало для самих энергетиков... В Совете Федерации рассчитывают, что закон о запрете заграничных счетов для чиновников вступит в силу к концу года  Президентский законопроект, запрещающий госчиновникам иметь счета за рубежом, необходимо принять без затяжек с... Пресса Британии: Путин и кипрский оффшор  О крепких экономических связях России и Кипра пишут журналисты Financial Times. Впрочем, если без иронии, то пишут о том, как островное государство стало налоговой гаванью... Разбирательство со стройкой стадиона на Крестовском острове достигло своего апогея – возбудили уголовное дело по мошенничеству на полмиллиарда рублей. Расследование продолжается   Со строительством стадиона «Зенит» на Крестовском острове мошенничали. К такому... В США из 100 крупнейших корпораций свои оффшорные структуры есть у 83, в Великобритании — и вовсе у 97 Только за последние пару недель в Британии в оптимизации налогообложения за счет... Российский олигарх запалился на отмывании огромных денежных средств  Следствие распутало клубок из нескольких оффшорных компаний и схем взаимных кредитов, выйдя на Бориса Березовского. Российское правосудие полагает, что деньги олигархом были... Испанская полиция вышла на след «русской мафии», отмывавшей деньги через хоккейный клуб Детективная история разыгралась на минувшецй неделе на курортном побережье Коста-Брава. В этом криминальном триллере были все необходимые аттрибуты, которые... Кипрских юристов заставили платить по российским счетам  Похоже, интеграция России в международное правовое поле все же сдвигается с мертвой точки. По крайней мере, это касается покрытия не вполне компетентными юристами судебных... Кипр готовится «сдать» проблемные банки  Европейские кредиторы в качестве условия выделения 17 млрд евро финансовой помощи потребовали от Кипра проведения независимого аудита проблемных банков на их непричастность к отмыванию средств, главным образом... У депутатов Госдумы есть рецепт ограничения чиновников во владении имуществом и зарубежными счетами Депутаты определились, как ограничить чиновников в праве владения имуществом и счетами за рубежом. Народные избранники предлагают максимально расширить...

Строптивая "Клотильда"

Испанская полиция вышла на след «русской мафии», отмывавшей деньги через хоккейный клуб

Испанская полиция вышла на след «русской мафии», отмывавшей деньги через хоккейный клуб

Детективная история разыгралась на минувшецй неделе на курортном побережье Коста-Брава. В этом криминальном триллере были все необходимые аттрибуты, которые так интересны самодостаточным жителям Европы: русская мафия, автомат Калашникова, хоккейный клуб, миллионы долларов и оффшорная сеть.

 

 

Полицейские арестовали строительного магната Андрея Петрова, которого подозревают в отмывании денежных средств. На этот раз роль «прачечной» сыграл хоккейный клуб, на счета которого загоняли миллионы долларов через оффшорную сеть.

Руководил отмыванием денег, поступавших от преступников из России, крупный бизнесмен-эмигрант Андрей Петров. Коммерсант российского происхождения, активно занимающийся строительным бизнесом, был арестован в минувшую пятницу. У задержанного изъяли автомат Калашникова.

Спецоперация под кодовым названием "Клотильда" проведена на популярном курорте Коста-Брава. Вместе со строительным магнатом Андреем Петровым там были задержаны "отец Петрова B.P., архитектор Пилар Г., президент хоккейного клуба Льорета Жоан Перарнау, зять Петрова, считающийся его правой рукой", а также бывший мэр города Льорет-де-Мар, а ныне депутат парламента Каталонии Хавьер Креспо.

По версии следователей, задержанные отмывали деньги "солнцевской" преступной группировки в хоккейном клубе через его спонсора - Diagnostic Developement Company (DDC), главой которой был Андрей Петров.

"Задержанные обвиняются в отмывании более 56 миллионов евро в течение двух лет через различный бизнес в Каталонии, посредством сети фирм, к которой имеет отношение Семен Могилевич - преступник, входящий в десятку "самых разыскиваемых" ФБР", - пишет испанская газета.

"Деньги, которые отмывались в Льорет-де-Мар, поступали из России через оффшоры. Согласно заявлению Национальной гвардии Испании, арестованные обвиняются в махинациях с государственным имуществом, подделке документов и отмывании денег.

"Основным занятием группировки было отмывание капиталов, поступавших из России, которые после перевода через третьи страны, в том числе офшоры, поступали в нашу страну для инвестирования в финансы и недвижимость", - утверждает испанская пресса. Причем на данном этапе следствия уже ясно, что выявленная группировка "имела явную иерархическую структуру, вершина которой находится в России".

Главарем испанского "филиала" группировки считается Андрей Петров. Он создал ряд фирм, которые "при содействии и благодаря консультациям многих лиц внедрились в социально-экономическую деятельность в регионе". У банды Петрова также имелись фирмы и сообщники на Сейшельских островах, британской части Виргинских островов, на Кипре, в Андорре, Словакии и других странах.

Экс-мэр оправдывается, что помогал "могущественному "Газпрому", а не русской мафии

Следователи выявили связи "испанского филиала" русской мафии с "солнцевской" и "соломонской" группировками на уровне их лидеров. Однако подозреваемый в преступных связях испанский политик Хавьер Креспо говорит, что источником обильных финансовых вливаний из-за рубежа является холдинг "Газпром".

"Я навел справки - она входила в группу "Газпром", самую значительную в России, это одна из самых значительных компаний мира", - заявил Креспо. По его словам, ему показывали документы, которые якобы это доказывали.

Однако, судя по информации в так называемом "коммерческом реестре", DDC больше похожа на "фирму-прокладку". Она была основана в 2004 году, единственным руководителем был Андрей Петров, а капитал составлял всего 3060 евро. К 2006 году, когда началось строительство торгового центра, компания увеличила капитал до 300 тысяч евро.

К январю 2008 года капитализация DDC превысила миллион евро. К тому времени она уже выиграла конкурс на осуществление двух крупных строительных проектов: торгового центра на месте бывшей арены для корриды и комплекса зданий в районе старого отеля Aurora Blanca.

Все эти годы DDC получала огромные денежные вливания из-за рубежа, но у нее никогда не было больше двух сотрудников.

Интересна биография самого Андрея Петрова, который столь же таинственным образом превратился в крупного бизнесмена, как и его фирма набрала капитал.

Петров появился в Льорет-де-Маре 13 лет назад. Тогда он работал экспедитором и торговал чурро (традиционная испанская выпечка - крендельки, которые жарятся в масле). Одно время Андрей Петров работал даже швейцаром на дискотеке.

По словам соседей, русский эмигрант вел затворнический образ жизни и держался незаметно. "Никто из соседей не знает, как он превратился из скромного трудяги в строительного магната", - пишет газета.

Лишь когда компания Петрова DDC взялась за строительство торгового центра, на него обратили пристальное внимание. Большинство горожан выступили против этого проекта, подозревая DDC в коррупционных связях с мэрией. В 2009 году, несмотря на протесты оппозиции, городская администрация предоставила DDC 50-процентные льготы на налогообложение в связи со строительством торгового центра. Тем самым Андрей Петров сэкономил 133,700 евро.

Хавьер Креспо был мэром в 2003 - 2011 годах. Из источников, близких к следствию, известно, что криминальная группировка, возможно, передавала людям из окружения Креспо конверты с наличными деньгами. Регулярные взятки исчислялись десятками тысяч евро.

Однако чиновник Хавьер Креспо отрицает, что получил от DDC "хоть один конверт и хоть один евро".

Предполагается, что неофициальные финансовые отношения связывали Петрова и с президентом хоккейного клуба Жоаном Перарнау. С этим спортивным клубом тесно связан и Хавьер Креспо, который раньше был его президентом, а теперь пост вице-президента этой организации занимает его жена Гуадалупе Олива.

Сам Хавьер Креспо отвергает все обвинения и считает, что эту клевету распускает его политический противник - Марк Фуэртес. Именно он заваливал полицию жалобами, понуждая ее проводить операцию "Клотильда".

Фуэртес со своей стороны утверждает, что впереди общество ждут новые громкие разоблачения по этому делу, причем преступников найдут "в различных высших сферах".

Каталонская партия "Конвергенция и Союз" поддержала Хавьера Креспо в скандале с "конвертами мафии". Это политическое движение владеет большинством мест в парламенте Каталонии, а ее лидер Артур Мас возглавляет правительство этой провинции.

Две другие партии, в том числе каталонское отделение Народной партии (правящей в Испании), наоборот, потребовали разъяснений в связи с расследованием. "Каталония переживает худший момент в своей истории, если иметь в виду случаи коррупции", - заявила лидер отделения Народной партии Алисия Санчес-Камачо.

Как бы то ни было, Хавьер Креспо уже заявил, что не откажется от депутатского мандата. По его словам, в отношении него уже выдвигались подобные обвинения, но суд Бланеса и Верховный суд Каталонии признали их несостоятельными.

Нынешний мэр Льорет-де-Маре также заверил, что городской совет не замешан в связях с преступностью и никто из действующих чиновников не фигурирует в расследовании.

30.01.2013

Пишите нам!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Категория: Публикации
Цитаты
Владимир Путин:

putin...нужно так же, как многие страны, в том числе европейские страны, добиваться подписания соответствующих соглашений с оффшорными зонами и раскрывать налоговую информацию, раскрывать информацию о конечных бенефициарах оффшорных компаний. Это вполне цивилизованно, и ничего здесь страшного нет

Александр Бастрыкин:

bastrykinn1Большая часть средств уходит за границу, и сегодня, к сожалению, отсутствует и национальный механизм, и международно-правовые механизмы, а уходят очень большие капиталы, которые лишают нашу экономику перспектив развития

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Димитрис Христофиас:

kristofas quote"Зависимость кипрских банков от греческих облигаций и в целом от греческой экономики, а также полностью ошибочные и легкомысленные действия регуляторных органов Кипра и Греции привели нас к необходимости обратиться к механизму кредитной поддержки"

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Михаил Леонтьев:
mleontyev quote

«Государственная служба должна быть для чиновников служением, а не стяжанием»

Константин Костин:
kkostin quote

«В условиях кризиса многие крупные компании получали государственную помощь, при этом находясь, фактически, вне российской юрисдикции. Условием предоставления госпомощи должна быть российская «прописка»»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии