Оффшорный след в деле «Оборонсервиса» стал более четким
С самого начала дела о хищении в Министерстве обороны присутствовал Х-фактор. Многомиллионные средства практически невозможно легализовать, не воспользовавшись оффшорными технологиями. В конечном итоге следователи все же вышли на цепочку компаний, через которые «оборонщики» отмывали финансы. И это только начало. Эксперты уверены, что если потянуть за ниточку, то наружу всплывет вся оффшорная сеть кипрского бизнесмена Андреаса Неоклеуса, приложившего руку ко всем траншам проходящим через банки Лимассола. Именно в этом городе был зарегистрирован кипрский оффшор «Оборонсервиса»
Оказывается, что бюджетные деньги, которые расхищались в Минобороны, уходили через фирму-двойник в кипрский офшор. Разбираясь, как фигуранты скандального уголовного дела о хищениях в Минобороны распределяли финансовые потоки, следователи вышли на фирму «Госертиз консалтинг лтд», зарегистрированную на Кипре. Эта оффшорная компания, имеет прямое отношение к фирме «Безопасность и связь» («БиС»), а та, в свою очередь, — к ОАО «Славянка», которая обслуживает практически все объекты Минобороны.
Выяснилось, что существует две фирмы с одним и тем же названием «Безопасность и связь». Одна из них — ЗАО «БиС» — принадлежит экс-гендиректору «Славянки» Александру Елькину, который сейчас находится под арестом в СИЗО. Елькина, близкого друга экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, обвиняют в мошенничестве и хищении 53 млн. рублей. Вторая фирма с идентичным названием «БиС», но с другой формой собственности (ООО), зарегистрирована на помощницу Елькина Юлию Ротанову, которая также арестована.
Юридический адрес фирмы-двойника совпадает с адресом головного офиса «БиС». Технология вывода средств довольно простая: госконтракты заключались с основной «парадной» фирмой, а потом средства перебрасывались на фирму-двойник и переводились в оффшор или обналичивались через фирмы-однодневки.
На официальном сайте компании ЗАО «Безопасность и связь» в списке основных заказчиков значатся крупнейшие федеральные ведомства и бизнес-структуры: УФССП по Москве, ОАО «Россельхозбанк», Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, ГСУ СКР по Москве, прокуратура Москвы, Арбитражный суд Москвы, УФНС по Москве, Минобороны РФ и Военная академия Генштаба ВС РФ.
У фирмы-клона, появившейся в 2008 году, своего сайта нет, а указанный в регистрационных документах номер телефона совпадает с номером головной компании. Сразу после регистрации ЗАО «БиС» стала получать многомиллионные подряды от серьезных госструктур.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «БиС» была зарегистрирована 7 июля 2008 года. Ее соучредителями стали Юлия Ротанова и ООО «РентБиСи», которым, в свою очередь, на 25% владеют кипрская компания «Госертиз консалтинг лтд» (зарегистрирована в Лимассоле) и Евгений Тишин (в «РентБиСи» он значится директором). Согласно оценке финансового состояния, в том же 2011 году чистая прибыль ООО «БиС» (Ротановой) составила почти 2 млрд рублей. В то же самое время, как следует из отчетов, ЗАО «БиС» (Елькина) заработала 159,8 млн рублей. ООО «БиС» могла использоваться для вывода откатов от госконтрактов. Распределение же долей в этой компании косвенно может свидетельствовать о распределении интересов в этих откатах: кто какой процент получает от сделки.
В конце ноября прошлого года Главное военное следственное управление СКР предъявило Елькину и Ротановой обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Они были арестованы. Во время обыска у Ротановой изъяли $4,6 млн и порядка 130 млн рублей.
По версии следствия, Александр Елькин, будучи руководителем крупнейшей организации по хозяйственному обслуживанию Вооруженных сил (ОАО «Славянка» Минобороны РФ), организовал фиктивный ремонт одного из зданий военного ведомства. В декабре 2010 года между Минобороны и «Славянкой» был заключен очередной госконтракт на капремонт и комплексное обслуживание дома № 14 в Колымажном переулке Москвы.
Также по этому делу был задержан директор ЗАО «БиС» Андрей Луганский, его тоже обвиняют в мошенничестве. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 1999 году Луганский был директором еще в одной фирме-клоне — ЗАО «БиС». Однако данные о ее деятельности уже больше 10 лет никуда не подавались, а по адресу «прописки» фирмы зарегистрировано еще 386 компаний.
Тот же Андрей Луганский является соучредителем крупнейшего подрядчика «Славянки» — компании «РСУ-Строй». В 2011 году эта фирма получила выручку в размере 1,6 млрд рублей, а ее чистая прибыль составила 66,8 млн рублей.
В минувшее воскресенье, 20 января, скончался 47-летний Сергей Амелин — гендиректор строительной компании «Стройимпульс», которая также работала по госконтрактам с Минобороны и участвовала в капремонте дома № 14 в Колымажном переулке Москвы.
На прошлой неделе арестовали замдиректора «Славянки» Константина Лапшина. На сайте ЗАО «БиС» Лапшин значится начальником строительного отдела. Несмотря на то, что все руководство ЗАО «БиС» находится за решеткой, эта компания продолжает участвовать в тендерах и выигрывать госконтракты.
- 24.01.2013
-
Пишите нам!
Добавить комментарий
-
Категория: Публикации
Я считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране
Храня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему
Никакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали
В этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным
Это и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд
Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.
Что касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.
