ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Оффшоры договорились быть прозрачными  Все британские заморские территории, где существуют сколько-нибудь заметные финансовые центры, подписали стратегию по достижению "глобальной финансовой прозрачности". В первую очередь речь идет о Каймановых островах. Этот офшор... Российские эксперты предлагают взяться за потребителей и обложить их налогами. При этом они уверены, что отказ от налога на прибыль разубедит олигархов выводить деньги в оффшоры. В соседней Армении решили,... Ольга Слуцкер отсудила у своего бывшего супруга и экс-сенатора Владимира Слуцкера роскошный особняк в Лондоне. Дом в фешенебельном районе Южный Кенсингтон на улице The Boltons Болтонс пара купила за 6... Бизнес поменял свои оффшорные вкусы, а страны льготного налогового обложения продолжают раскрывать данные о вкладах Международное бизнес-сообщество продолжает сотрясать оффшорная турбулентность. После кардинальных изменений на Кипре бизнесмены поспешили сменить свои оффшорные... Провозглашенный курс на деоффшоризацию экономики совсем необязательно приведет страну к экономическому процветанию   Наличие оффшоров свидетельствует о недовольстве бизнеса инвестклиматом, судебной и правовой практикой и об отсутствии защиты права собственности в стране,... Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Российские клиенты хранили в кипрских банках около 15 млрд евро. Но решение о замораживании счетов сюрпризом стало не для всех  Шесть... Аудиторы предлагают путь к деоффшоризации  Несмотря на скандал с Кипром, число сделок российский компаний с оффшорами только растет. Такие данные озвучили аудиторы из Счетной палаты России. В прошлом году объем контрактов... ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля банка на Кипре на другие "дочки"  ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля дочернего банка на Кипре - "Русского коммерческого банка" (РКБ) - на... Очередной оффшорный процесс разворачивается в Греции   В Афинах начался суд по самому громкому коррупционному скандалу последнего десятилетия. Вместе с бывшим министром обороны Акисом Цохадзопулосом на скамье подсудимых еще 18 человек — его... Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора   Теперь Министерство финансов Республики Кипр и ЦБ Кипра фактически управляют страной. Министр финансов по согласованию с ЦБ еженедельно выпускает постановления о...

Выбились из центра

Проект, которым занималась актриса Элина Быстрицкая рискует затеряться в оффшорах

 Проект, которым занималась актриса Элина Быстрицкая рискует затеряться в оффшорах«Женский центр» на Цветной бульваре - проект народной артистки СССР Элины Быстрицкой – включающий в себя строительство бизнес-центра и специализированного центра духовного и физического совершенствования женщины, оказался в центре громкого скандала.

 

 

Недавно выяснилось, что дольщики, вложившие в строительство центра более 430 млн рублей, могут потерять свои деньги и собственность. Проект находится в процессе банкротства и дольщики подозревают, что все их имущество навсегда перейдет в собственность фирм, зарегистрированных в оффшорах.

Дом на Цветном бульвар попал в поле внимания трех сторон: дольщиков, артистки Быстрицкой, и представителей скандально известной на всю страну строительной пирамиды «Социальная инициатива», руководитель которой Николай Карасев был привлечен к уголовной ответственности и осужден на 10 лет. Несмотря на это, схемы по обману дольщиков продолжают работать.

Бывшие владельцы «Социальной инициативы», уже получившие контроль над ООО «Женский центр», 9 января 2013 года начали в Арбитражном суде города Москвы процедуру банкротства экс-компании Элины Быстрицкой.

— Это сделано для того, чтобы через вексельные долговые схемы получить полный контроль над зданием на Цветном бульваре, — объясняет представитель Некоммерческого партнерства «Цветной бульвар 30, 32–34», объединяющего обманутых дольщиков.

По ее словам, начало схеме было положено, когда ООО «Женский центр» в феврале 2012 года незаконно оформило право собственности на бизнес-центр, возведенный за счет средств дольщиков. Сейчас владельцы компании запустили процедуру банкротства, и Ольга Долгова и ее товарищи по предприятию опасаются, что по ее завершении вся собственность «Женского центра» достанется фальшивым кредиторам — оффшорам, которые владеют векселями на фиктивные долги.

В базе данных арбитражных судов России уже сейчас можно найти сведения как минимум о двух вексельных кредиторах «Женского центра». Первый — это кипрский оффшор «Акстелл Энтерпрайсес Лимитед», который в свое время по аналогичной схеме получил права требования на собственность компании «Эко-Эк», обманувшей дольщиков, инвестировавших в строительство квартир в Павшинской пойме, а затем объявленной банкротом. «Акстелл Энтерпрайсес Лимитед» требует у «Женского центра» 756 млн рублей.

Со вторым кредитором ситуация сложнее. В 2009 году «Женский центр» оформил через ЗАО «Райффайзенбанк» два векселя по 800 млн. рублей каждый на предъявителя. Обладатель этих векселей до сих пор неизвестен.

Сейчас Райффайзенбанк обратился в суд с требованием признать сделку по выдаче векселей недействительной. Ответчиком по этому делу, разумеется, выступает сам «Женский центр», а в качестве третьих лиц привлечены компании «Голдекс-эстейт» и «Маштех СПб». Они уже засветились на строительстве бизнес-центра «Голдекс» в Санкт-Петербурге на Шпалерной улице.

Кредитовал проект все тот же Райффайзенбанк, строила «Голдекс-эстейт», но когда объект был возведен, то расплатиться с банком застройщик оказался не в состоянии. И бизнес-центр на Шпалерной достался бы Райфайзенбанку, если бы опять не сработала оффшорная схема. Крупнейшим кредитором «Голдекс-эстейт» оказалась не российская дочка «Райффайзена», а «Маштех СПб». Ее единоличный владелец — компания «О. Дж. Геосервис Лимитед» из столицы Кипра Никосии.

— Очень часто долги перед оффшорными компаниями являются фиктивными, но доказать это сложно, — пояснил адвокат Артем Сидоров, представлявшей интересы дольщиков по делу «Эко-Эк». — Дело в том, что после завершения банкротства именно крупнейший кредитор получает право назначить конкурсного управляющего имуществом должника.

Этим и объясняются крупные суммы, которые фигурируют в долговых обязательствах «Женского центра»: даже если дольщики строительства дома на Цветном бульваре докажут свои права на часть долгов экс-компании Быстрицкой, их процент растворится в потоке требований кипрских кредиторов.

Ольга Долгова из НКП «Цветной бульвар 30, 32–34» заявила, что это не первая попытка их «товарищей» по строительству играть с цифрами затрат.

— В фиктивный акт сверки, подписанный генподрядчиком в 2006 году, было включено 871 млн рублей, якобы потраченных на строительство, — говорит Ольга Долгова. — Из них подтверждено документами лишь 428 млн. С дольщиков же, напомню, собрали 439 млн рублей.

Строительными работами в этот момент руководила уже не «Социальная инициатива», у которой к тому времени начались проблемы с законом. Права на объект были переданы не дольщикам, которые выступили с предложением завершить строительство за свой счет, а оффшорной компании «Голденклоув Энтерпрайсес Лимитед» с Кипра, которая передала их «Женскому центру», в свое время нанявшему на роль инвестора «Социальную инициативу».

ООО «Женский центр», тогда еще принадлежавшее Элине Быстрицкой, привлекло к строительству ООО «Промстройинжиниринг» Александра Хейфица (он был гендиректором «Социальной инициативы», но по делу Николая Карасева об обмане дольщиков не проходил). В 2007 году ООО «Промстройинжининг» выкупило за $30 млн у Быстрицкой 70% акций ООО «Женский центр».

Впоследствии выяснилось, что актриса получила только $3 млн наличными, а на оставшуюся сумму были выписаны два векселя. В 2012 году актриса через суд пыталась оспорить ту сделку и вернуть себе права на «Женский центр», но безуспешно.

Список руководителей «Женского центра» тем временем также изменился: Александра Хейфица сменила его партнер Валентина Трусова, но затем и ей пришлось уйти с руководящих ролей.

Дело в том, что в отношении Хейфица, Трусовой и их товарища Игоря Волкова в 2010 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Бизнесменов обвинили в том, что они по незаконной схеме завладели кредитом в $30 млн, выданным Носта-банком компании «ИстЛайн капитал».

Акции «Женского центра» оказались распределены между двумя физическими лицами: родственником Валентины Трусовой — Александром Трусовым и Сергеем Ходыкиным, главой компании «Александр Тауэр», аффилированной все с тем же «ИстЛайн Капиталом». Именно они инициировали процедуру банкротства «Женского центра».

15.01.2013

Пишите нам!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Категория: Публикации
Цитаты
Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Путин:

putin quoteХраня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Иван Никитчук:

nikitchukЭто и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии