Кипр начал расследование об отмывании российских денег по «делу Магнитского»
Кипр начал расследование по подозрению, что российские деньги, укрытые от уплаты налогов и связанные с "делом Магнитского", отмывались через банки островного государства.
В электронном письме кипрского управления по борьбе с отмыванием денег (Mokas) изданию говорилось, что "на данном этапе… на Кипре открыто расследование по этому вопросу". "Расследование ведет Mokas, которое функционирует в рамках генеральной прокуратуры" Кипра, сообщается в документе.
Mokas пояснило, что расследование было возбуждено некоторое время назад, но велось без особого рвения.
Речь идет примерно о $31 млн, которые отмывались через пять кипрских банков (Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International и Komercbanka) так называемой "группой Клюева".
В 2007 году у фонда Hermitage Уильяма Браудера, юристом и аудитором которого был Сергей Магнитский, были, как утверждает сам фонд, украдены и в дальнейшем использованы преступниками для получения фиктивных судебных решений по фальшивым обязательствам по поставке акций "Газпрома" три компании - "Парфенион", "Махаон" и "Рилэнд". Это привело к тому, что компании потеряли всю заработанную прибыль, и позволило мошенникам истребовать 5,4 млрд рублей налогов из бюджета РФ. Средства перечислялись в российский Универсальный банк сбережений (УБС) (в 2008 году в банке была запущена процедура добровольной ликвидации, в апреле 2009 года он прекратил существование). Согласно судебным материалам, конечным владельцем данного банка являлся Дмитрий Клюев, осужденный в 2006 году за попытку хищения 97% акций Михайловского ГОКа.
Юристы Hermitage представили кипрским властям доказательства отмывания денег еще в июле, однако до конца октября Кипр не спешил расследовать это дело. Как подчеркивает EUobserver, расследование невыгодно Кипру, поскольку российские деньги играют существенную роль в экономике страны. Объем российских денег в кипрских банках оценивается в $26 млрд.
В начале декабря британская газета Telegraph написала о том, что нежелание Кипра расследовать дело об отмывании денег из России является одним из факторов, препятствующих в выделении острову международной помощи. В частности, сообщалось, что парламенты Великобритании, Финляндии и Нидерландов настаивают на проведении следственных действий в отношении кипрских банков уже европейскими органами, и немецкие депутаты готовят аналогичные требования.
В июне 2012 года Кипр стал уже пятой страной еврозоны, обратившейся за помощью к ЕС. Основной объем запрашиваемых денег будет направлен на рекапитализацию банков, и как официальные лица Евросоюза, так и независимые эксперты неоднократно выражали сомнения в целесообразности выделения международных кредитов финансовым организациям, предположительно участвующим в отмывании денег.
Помимо Евросоюза, Кипр тогда же в июне запросил кредит на 5 млрд евро у России. Переговоры - по заявлениям кипрской стороны, поскольку российская преимущественно выступала с опровержениями - велись несколько месяцев с переменным успехом и не дали результата. Министр финансов РФ Антон Силуанов 4 декабря заявил, что участия РФ в кредитовании Кипра не потребуется, поскольку это государство уже договорилось с Евросоюзом о получении финансирования.
- 14.12.2012
-
Пишите нам!
Добавить комментарий
-
Категория: Публикации
Я считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране
Храня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему
Никакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали
В этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным
Это и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд
Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.
Что касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.
