МВД занялось фондом Marshall Capital. В центре коррупционного скандала опять оффшор
Правоохранительные органы во вторник проводят обыски и выемки документов в загородных домах бывшего гендиректора фонда Marshall Capital, а ныне руководителя ОАО "Ростелеком" Александра Провоторова и основателя этого фонда Константина Малофеева.
«В настоящее время в элитных коттеджных поселках, где проживают Провоторов и Малофеев, проводятся обыски», - сообщил источник в правоохранительных органах.
По его данным, оперативно-следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по факту незаконного получения более $200 млн на покупку компании «Нутритек».
Позднее источники сообщили, что Малофеев доставлен в Следственный департамент МВД для проведения следственных действий наряду с бывшим юристом Marshall Capital Дмитрием Скуратовым (сын экс-генпрокурора РФ Юрия Скуратова) и гендиректором «Руссагропрома» Евгенией Кремневой.
Источник отметил, что уголовное дело о мошенничестве при получении крупного кредита в одном из госбанков (ВТБ – прим. автора) было возбуждено некоторое время назад. «Сейчас расследование вступило в активную фазу», - рассказал собеседник.
В «Ростелекоме» сообщения об обысках у Провоторова не комментируют, от правоохранительных органов журналистам не удалось получить официальных комментариев. Малофеев и Провоторов не отвечают на телефонные звонки.
Претензии к фонду Marshall Capital возникли у ВТБ в связи с кредитом на $225 млн, выданным ООО «Руссагропром» в 2007 году для финансирования покупки у «Нутритека» девяти молочных заводов.
В августе 2011 года Королевский суд Лондона вынес постановление о замораживании активов Малофеева, в том числе части принадлежащего бизнесмену 10% пакета акций "Ростелекома" до решения по иску ВТБ. Однако в ноябре того же года суд отклонил этот иск, решив, что спор должен рассматриваться по российскому праву. VTB Capital подал апелляции на это решение.
В иске ВТБ утверждал, что стал жертвой мошенничества со стороны ответчиков: Nutritek International Corp., Marshall Capital и К.Малофеева. В ноябре 2007 года банк заключил кредитное соглашение с «Руссагропромом». Год спустя "Руссагропром" перестал обслуживать кредит. ВТБ добился в российских судах получения в собственность залогов по кредиту - "Руссагропрома" и ряда приобретенных им заводов, однако стоимость полученного имущества, по оценке банка, составила лишь около $40 млн.
Ernst & Young в 2007 году оценил приобретаемые активы в $366 млн на основании информации, полученной от менеджмента "Нутритека", сообщалось в иске ВТБ. Банк утверждал, что "Нутритек" целенаправленно предоставил Ernst & Young недостоверную информацию о финансовом состоянии своих молочных заводов.
Продавец и покупатель активов были аффилированы, полагает ВТБ. В момент заключения сделки банк располагал информацией, что "Руссагропром" контролируется бывшим замглавы Минсельхоза и топ-менеджером "Вимм-Билль-Данна" Владимиром Алгининым. Однако затем ВТБ решил, что реальным владельцем "Руссагропрома" была компания Marshall Estate, контролируемая Marshall Capital.
Константин Малофеев утверждал, что заявление ВТБ о его аффилированности с "Руссагропромом" необоснованно и лишено доказательств.
В то же время, судья в английском суде, разбиравший дело, отмечал, что, по его мнению, у ВТБ есть "реальные перспективы установить, что Малофеев несет солидарную ответственность за преднамеренное введение в заблуждение". "Я полагаю, что существует серьезный предмет для спора между ВТБ и Малофеевым", - говорилось в решении судьи.
В начале 2011 года К.Малофеев передал принадлежавшие ему 40% акций ОАО "Нутринвестхолдинг" (головная компания холдинга "Нутритек") основателю "Нутритека" Георгию Сажинову в обмен на его долю в Marshall Estate.
Недавно К.Малофеев попытался получить пост сенатора от администрации Смоленской области. В минувшее воскресенье бизнесмен победил на дополнительных выборах в Совет депутатов Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области, набрав 74,85% голосов. Однако накануне в субботу Вяземский районный суд Смоленской области снял его с выборов за подкуп избирателей. Когда решение суда вступит в силу, результаты выборов будут отменены.
Как сообщалось в материалах лондонского суда, Константин Малофеев владеет акциями "Ростелекома" через Universal Telecom Investment Strategies Fund SPC, управляемый компанией Universal Telecom Management. Обе структуры принадлежат Газпромбанку. Малофеев контролировал 100% Universal Telecom через оффшор Tarsara Portfolio Corp.
По данным "Ростелекома", по состоянию на апрель 2012 года Газпромбанку принадлежало 9,67% обыкновенных акций госкомпании.
Представители фонда Marshall Capital начали занимать руководящие посты в компаниях госхолдинга "Связьинвест" вскоре после назначения в 2008 году главой Минкомсвязи Игоря Щеголева.
В телекоммуникациях до начала 2009 года Marshall широко представлена не была (на ее счету было только участие в ряде сделок с акциями регионального сотового оператора "СМАРТС", вокруг которого шла многолетняя борьба за собственность).
В феврале 2009 года Малофеев был избран в совет директоров "Связьинвеста" как независимый кандидат от государства. Одновременно в совет вошел советник главы Минкомсвязи, бывший управляющий директор Marshall Capital Михаил Лещенко, впоследствии перешедший на должность заместителя гендиректора "Связьинвеста".
Провоторов в 2006-2008 годах был гендиректором ООО "Маршал Капитал", а в 2009 году возглавил представительство компании MarCap Advisors Ltd. В 2009 году он занял должность первого заместителя гендиректора "Связьинвеста", а летом 2010 года возглавил "Ростелеком".
Вице-президентом по финансам "Ростелекома" стал Антон Хозяинов, в 2005-2008 годах работавший финансовым директоров ООО "Маршал Капитал Партнерз".
В 2010 году Marshall Capital договорился с Газпромбанком о приобретении акций "дочек" "Связьинвеста", которым весной 2011 года предстояло объединиться с "Ростелекомом", на сумму $700 млн. Эта сделка позволила фонду К.Малофеева стать крупнейшим миноритарием обновленного "Ростелекома".
До тех пор в портфеле Marshall Capital, основанного в 2005 году, сопоставимых по объему инвестиций не было. В числе вложений фонда, помимо "Нутритека", были девелопер "Царьград", Solvo Media Group (провайдеры мобильного контента Solvo, Nikita и Jump).
Экс-гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко утверждал, что Газпромбанк скупал акции "дочек" холдинга по заказу Marshall Capital, в том числе на средства "Ростелекома", который купил векселя этого банка на $300 млн.
Такой же точки зрения придерживался Леонид Рейман - предшественник И.Щеголева на посту главы Минсвязи. "Акции ("дочек" "Связьинвеста" - ИФ) господин Малофеев скупал, отлично зная будущие коэффициенты конвертации (в акции "Ростелекома" - ИФ), которые он сам и утверждал. Более того, акции скупались на деньги самих компаний, входящих в "Связьинвест", - заявлял Л.Рейман в интервью "Коммерсанту" в сентябре 2010 года.
Этой осенью нынешний глава Минкомсвязи Николай Никифоров, назначенный в мае текущего года, обратился в правительство с инициативой об отставке А.Провоторова. Однако подготовленный министерством проект правительственной директивы о замене А.Провоторова на нынешнего главу "Связьинвеста" Вадима Семенова был отклонен администрацией президента.
Источник в одной из крупных телекоммуникационных компаний предположил, что попытка сменить Провоторова может быть предпринята еще раз после избрания нового совета директоров "Ростелекома" в следующем году.
В настоящее время в совет директоров "Ростелекома" входит 11 человек, но среди них нет ни одного чиновника. Председатель совета - профессор ВШЭ Иван Родионов. Подконтрольный государству "Связьинвест", основной акционер "Ростелекома", представлен в совете двумя топ-менеджерами: В.Семеновым и М.Лещенко. В совет также входит глава "ВЭБ Капитала" Юрий Кудимов (ВЭБ владеет 2,45% голосующих акций "Ростелекома").
Также участниками совета являются А.Провоторов, бывший замглавы "Связьинвеста" Владимир Бондарик, экс-менеджер госхолдинга Сергей Кузнецов, директор телеканала "Россия" Антон Златопольский, первый вице-президент Газпромбанка Анатолий Милюков.
Интересы Marshall Capital в совете представляет управляющий директор MarCap Investments Group Ltd. Сергей Азатян.
Кроме того, участником совета директоров является основатель фонда InVenture Partners Антон Иншутин. По неофициальной информации, одним из инвесторов этого фонда выступает Константин Малофеев. По данным "Ростелекома", Иншутин и Азатян входят в совет директоров компании Gettaxi Ltd., в которую вложился InVenture Partners. Кроме того, ряд руководящих постов в InVenture Partners, по информации самого фонда, занимают выходцы из Marshall Capital.
- 26.11.2012
-
Пишите нам!
Добавить комментарий
-
Категория: Публикации
Я считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране
Храня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему
Никакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали
В этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным
Это и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд
Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.
Что касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.
