Следователи арестовали имущество экс-руководителей Банка Москвы
Акции олигархи хранили в оффшорах. Пока известно, что наворовали больше 400 миллионов долларов, которые хранили в разных банках в Швейцарии, Бельгии, Люксембурге.
Имущество бывших руководителей Банка Москвы арестовали. Во вторник МВД Москвы сообщило, что соответствующее решение принял Тверской суд. Речь идет об активах экс-президента банка Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. Арест наложили на все, вплоть до того, что находится в оффшорах. Например, у Бородина на счетах оказалось четыреста миллионов долларов.
Андрей Бородин – олигарх. Раньше он был в совете директоров «Мосводоканала», пять лет был председателем совета директоров ИК «Тройки-Диалога». До апреля 2011 года занимал пост президента ОАО «Банк Москвы». Журнал «Финанс» на начало 2009 года оценил его состояние в 61 миллион долларов. Тогда он занял 65 место в рейтинге российских миллиардеров.
Деньги Бородин предпочитает хранить, как выяснилось, в валюте. Размещает он их в банках Швейцарии, Бельгии, Люксембурге. Там же у него не только деньги. Как выяснили следователи, еще и земля, здания (только в Латвии нашли две квартиры и участок земли), акции, элитные машины. Одних только акций Банка Москвы у Бородина было восемь миллионов штук. Контролировал он их через оффшор «Плениум инвест лтд», который зарегистрирован на Британских Виргинских островах.
Но это еще не все - поиск средств продолжается, поясняют в пресс-службе МВД.
В этой работе российским полицейским активно помогает Интерпол. Эта служба, занятая поиском международных преступников, недавно включила Бородина в так называемый «красный циркуляр» - в этом списке те, кого разыскивают за особо тяжкие преступления. Помощь Интерпола помогла выявить деньги, которые Бородин прятал в оффшорах. Только на Британских Виргинских островах нашли 125 миллионов рублей.
Адвокаты Бородина успели отреагировать на то внимание, которое ему уделил Интерпол. Защита считает включение Бородина в «красный циркуляр» просто формальностью, даже психологическим давлением.
Началось все в 2010 году. Дело о хищениях в Банке Москвы связано с выдачей банком кредита в 12,76 миллиардов рублей компании «Премьер эстейт», которая приобрела у жены Лужкова Елены Батуриной в 2009 году 58 гектар земли на западе Москвы. ГУВД столицы в конце 2010 года возбудил дело в отношении неустановленного круга лиц. Затем подозреваемыми стали Бородин и Акулинин. По версии следствия, в банке знали о недостоверности предоставленных «Премьер эстейт» сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита. Перед выдачей ссуды банк проводил дополнительную эмиссию акций на сумму порядка 15 миллиардов рублей, которую полностью выкупила столичная мэрия как один из главных акционеров.
Кроме того, против Бородина возбудили еще три уголовных дела. Второе из них касается продажи, как считает следствие, по указанию Бородина двух акций Столичной страховой группы, лишившей правительство Москвы контроля над этой компанией и Банком Москвы. По третьему Бородин и Акулинин с января 2012 г. обвиняются в продаже за 10 тысяч рублей акций холдинга «Инвестлеспром» структурам Бородина. Причем, часть акций Банк Москвы выкупил за 199 миллионов долларов.
Последнее обвинение — хищение 6,7 миллиардов рублей путем кредитования аффилированных оффшоров. Сейчас Бородин и Акулинин находятся в международном розыске. Когда завертелась вся эта история, оба фигуранта по-быстрому покинули Россию. Причем, Банк Москвы готовит для правоохранительных органов материалы о хищении бывшим менеджментом еще 85,3 млрд рублей. Банк Москвы, как считалось, поддерживался бывшим столичным мэром Юрием Лужковым. В этой истории осталось немало загадок. В них следствию еще придется разобраться.
- 24.10.2012
-
Пишите нам!
Добавить комментарий
-
Категория: Публикации
Я считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране
Храня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему
Никакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали
В этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным
Это и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд
Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.
Что касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.
