ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Оффшоры договорились быть прозрачными  Все британские заморские территории, где существуют сколько-нибудь заметные финансовые центры, подписали стратегию по достижению "глобальной финансовой прозрачности". В первую очередь речь идет о Каймановых островах. Этот офшор... Российские эксперты предлагают взяться за потребителей и обложить их налогами. При этом они уверены, что отказ от налога на прибыль разубедит олигархов выводить деньги в оффшоры. В соседней Армении решили,... Ольга Слуцкер отсудила у своего бывшего супруга и экс-сенатора Владимира Слуцкера роскошный особняк в Лондоне. Дом в фешенебельном районе Южный Кенсингтон на улице The Boltons Болтонс пара купила за 6... Бизнес поменял свои оффшорные вкусы, а страны льготного налогового обложения продолжают раскрывать данные о вкладах Международное бизнес-сообщество продолжает сотрясать оффшорная турбулентность. После кардинальных изменений на Кипре бизнесмены поспешили сменить свои оффшорные... Провозглашенный курс на деоффшоризацию экономики совсем необязательно приведет страну к экономическому процветанию   Наличие оффшоров свидетельствует о недовольстве бизнеса инвестклиматом, судебной и правовой практикой и об отсутствии защиты права собственности в стране,... Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Российские клиенты хранили в кипрских банках около 15 млрд евро. Но решение о замораживании счетов сюрпризом стало не для всех  Шесть... Аудиторы предлагают путь к деоффшоризации  Несмотря на скандал с Кипром, число сделок российский компаний с оффшорами только растет. Такие данные озвучили аудиторы из Счетной палаты России. В прошлом году объем контрактов... ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля банка на Кипре на другие "дочки"  ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля дочернего банка на Кипре - "Русского коммерческого банка" (РКБ) - на... Очередной оффшорный процесс разворачивается в Греции   В Афинах начался суд по самому громкому коррупционному скандалу последнего десятилетия. Вместе с бывшим министром обороны Акисом Цохадзопулосом на скамье подсудимых еще 18 человек — его... Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора   Теперь Министерство финансов Республики Кипр и ЦБ Кипра фактически управляют страной. Министр финансов по согласованию с ЦБ еженедельно выпускает постановления о...

Мы их теряем

Сотрудники Главного управления по экономической безопасности МВД РФ приостановили попытку вывода исторических памятников в оффшор

 Сотрудники Главного управления по экономической безопасности МВД РФ приостановили попытку вывода исторических памятников в оффшорИстория, результатом которой могла бы стать потеря 28 исторических зданий, относящихся к культурному наследию, началась с судебного процесса над бывшим председателем правления банка «Московский капитал» Виктором Крестиным. Суд над банкиром стал причиной задержания трех человек, которых подозревают в афере с недвижимостью. Если в материалах уголовного дела список объектов культурного наследия представлен сухим языком адресов и выписок из охранного перечня, то в реальности здания являються лакомыми кусками столичной недвижимости. Исторические дома такого уровня, которые едва не перешли на баланс кипрских оффшоров, стоят миллионы долларов.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ совместно с коллегами из ФСБ задержали конкурсного управляющего банка «Московский капитал» Михаила Башмакова. Он же являлся сотрудником Агентства по страхованию вкладов (АСВ). А также были задержаны замдиректора УК «Проект» Ольга Возняк и бывший гендиректор ФГУП «Гран» Алексей Волков. В отношении этих людей было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («мошенничество»). Подозреваемые попытались похитить около 30 объектов историко-культурного наследия в центре столицы.

Напомним, что банк «Московский капитал» заключил кредитные договоры с рядом ООО, поручителями по которым выступили несколько ФГУПов. В 2009 году банк обанкротился, и конкурсный управляющий в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) получил решения судов о взыскании долгов с заемщиков.

Однако, так как эти ООО долги вернуть не могли, то по искам пришлось расплачиваться поручителям – то есть самим ФГУПам. Вскоре АСВ подало соответствующие иски к ФГУПам, и уже в 2011 году эти иски были удовлетворены.

Вскоре арбитражный суд Москвы по требованию АСВ выдал исполнительные листы на взыскание долга, однако, когда началась эта процедуры, внезапно выяснилось, что ФГУПы никаким имуществом не обладают.

Из-за этого, чтобы получить хоть что-то, АСВ выставило на аукцион право требовать с ФГУПов долги на сумму 605,5 млн. руб. Кстати, в ходе проведения торгов обнаружилось, что за ФГУПами закреплен целый ряд исторических зданий, который был передан им Росимуществом для хозяйственного пользования.

В число этих зданий вошли 28 памятников архитектуры в центре Москвы, в том числе ансамбль Рогожской ямской слободы, XIX век (18 зданий на Школьной улице); палаты XVII-XVIII веков на Кожевнической улице (д. 19, стр. 6 и д. 21, стр. 1); дом Долгоруковых середины XVIII века (Москва, Колпачный переулок, д. 6, стр. 2); усадьба Снегирева, первая четверть XIX века (ул. Плющиха, д. 62, стр. 2). Кроме этого на балансе ФГУПов оказались также полиграфический комбинат 1936 года (проспект Мира, д. 105) и храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в Ясенево и т.д.

Не так давно возникла реальная опасность увода этих памятников в оффшоры, так как права требования долга на 605,5 млн руб. во время аукциона за 10 млн руб. купил некто Юрий Никешин. Затем он перепродал право требовать долг к одному из ФГУП оффшорной компании Vergillios LMS Limited. Далее, эксперты забеспокоились , что права на требования долгов с ФГУПов господин Никешин продаст другим оффшорам и зарубежным фирмам. Возможно, он мог сделать это для того, чтобы подать иски в зарубежные суды, которым будет «по барабану» историческая ценность «спорных» зданий. Таким образом, появилась реальная опасность того, что московские архитектурные памятники истории могли реально «уплыть» в офшоры. Однако, к счастью, затем Росимущество потребовало признать договор поручительства ФГУПа неуставной сделкой, а потому ничтожной в силу закона. Возможно, это спасет исторические памятники.


Кто же владел банком «Московский капитал», когда были заключены эти преступные кредитные договора со ФГУПами? В данном случае стоит выделить бывшего топ-менеджера банка «Московский капитал» Андрея Самилыка, который был замешан в целом ряде крупных банковских скандалах. Кстати, в отношении менеджмента этого банка представители АСВ позволяли себе формулировки вроде «все украдено».
К сожалению, длительное время не было никаких санкций со стороны АСВ в отношении компаний, не вернувших кредиты «Московскому капиталу», или в отношении менеджмента и владельцев этого банка. Затем эти люди смогли спокойно приобрести другие банки на средства, которые задолжали государству.
Хотя в отличие от АСВ на топ-менеджеров банка «Московский капитал» обрушились претензии от других компаний.

Так в суд поступили иски к ставропольской компании «Альянс», ставшей правопреемницей компании «ТрейдСистем», которая не вернула взятый у «Московского капитала» кредит. Учредителем «Альянса» является экс-предправления «Московского капитала» Виктор Крестин.

А вот теперь зададимся вопросом, чья это влиятельная рука покрывала руководителей и владельцев банка «Московский капитал»? Поговаривают, что этот банк защищал член совета директоров Центробанка РФ, бывший директор департамента лицензирования ЦБ, а ныне заместитель главы Центробанка Михаил Сухов , имеющий в определенных кругах кличку «Товарищ Сухов». Так почему-то «товарищ Сухов» во время не заметил всех махинаций владельцев «Московского капитала» Виктора Крестина и его сына Романа, которые в течение 2010 года спокойно выводили активы из своего тонущего банка. При этом отец и сын едва ли не каждый день посещают кабинет Михаила Игоревича на ул. Житная, 12 и кабинеты его двух заместителей, с которыми согласовывают каждое свое действие, дабы, не дай бог, не сбиться с намеченного графика. А кредиторы всё писали и писали письма, тщетно требуя отозвать лицензию у банка, который, фактически будучи банкротом, еще год спокойно продолжает работать. В итоге регулятор упорно «не замечал» проблем банка «Московский капитал» целый год. Видимо, ровно столько, сколько потребовалось, чтобы внешний управляющий смог произнести известную фразу из кинофильма: «Все уже украдено до нас»… Тогда только у банка и отозвали лицензию.

Теперь кредиторы, среди которых много государственных структур, в том числе и родной товарищу Сухову ЦБ РФ, вряд ли уже что-либо получат обратно. Центробанк в свое время имел неосторожность выдать «Московскому капиталу» беззалоговый кредит в размере 2 миллиардов рублей , и судьба этих денег до сих пор неизвестна. Возможно, они были «распилены» в интересах Сухова. Вот такая вот «коррупционная схема» получается…

Впрочем, теперь, когда бывшего председателя правления банка «Московский капитал» Виктора Крестина арестовали, он вполне может рассказать следствию и про «вывод активов», и про «товарища Сухова»…

17.09.2012

Пишите нам!

Комментарии   

 
0 # василий 17.09.2012 10:52
Да, это только что стало известно следствию. А сколько еще "белых пятен" в российской истории?!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # dina 17.09.2012 13:42
Скоро всю столицу отпишут в оффшор, жаль, что автомобильные пробки туда не переедут((
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Категория: Публикации
Цитаты
Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Путин:

putin quoteХраня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Иван Никитчук:

nikitchukЭто и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии