Три миллиарда рублей из российского ЖКХ перевели на иностранные счета
Действовали мошенники, как в криминальных голливудских фильмах. Объединив в преступную группировку несколько десятков юридических и физических лиц и три банка, они вывели из российской коммуналки три миллиарда рублей. На украденные деньги преступники покупали отели за границей и даже - интернет-провайдера на родине.
Разведка шести стран разрабатывала обстоятельства этого дела. Расследованием дела занималась Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), а также финансовые разведки США, Франции, Кипра, Люксембурга, Швейцарии и Британских Виргинских островов, которые вели поиск криминальных активов и отслеживали движение средств. В итоге, все ниточки свелись к влиятельному региональному чиновнику, имя которого в интересах следствия не разглашается. Другие участники темной истории объявлены в международный розыск.
По данным Росфинмониторинга, действовали преступники следующим образом: главам муниципальных районов выставлялись счета на оплату несуществующих долгов населения и муниципальных предприятий за коммунальные услуги. При этом счета выставляли не поставщики услуг, а фирмы, которые якобы приобрели эту задолженность с помощью фирм-однодневок у управляющих компаний. Чтобы погасить долги, чиновники брали кредиты в банках. Перечисленные деньги мошенники распределяли по другим финансовым операциям, чтобы скрыть источник происхождения. Затем деньги переводились на счета зарубежных компаний в качестве оплаты товаров или услуг или обналичивались физическими лицами. На похищенные деньги были куплены нескольких отелей в курортных местностях Франции, одно шале в Швейцарии и интернет-провайдер в России.
Так «шоколадно» все было для мошенников ровно до тех пор, пока один из проплативших глав муниципалитета не обнаружил, что задолженность все равно висит. После этого он обратился в полицию. А те – в Росфинмониторинг. Для последних мониторинг ситуации в ЖКХ – это обычное дело. Данные показывают, что ежеквартально в этой сфере совершаются сомнительные операции где-то на десять миллиардов рублей. Поле для мошенничества тут сопоставимо с операциями по тендерам и госзакупками.
И все же интересно что это за региональный чиновник так отличился. Особенно занимательно на этом фоне выглядит информация о недоимке налоговых платежей в новосибирском бюджете. Об этом в начале июля заявил министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. По оценкам министра, сейчас задолженность по налоговым платежам в областной бюджет составляет порядка трех миллиардов рублей.
- 10.08.2012
-
Пишите нам!
Добавить комментарий
-
Категория: Публикации