Российские власти наконец-то всерьез задумались о разработке мер по противодействию незаконным финансовым операциям, создав межведомственную рабочую группу по их выявлению и пресечению. Насколько известно, речь, в первую очередь, пойдет о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Группу, в которую войдут представители правоохранительных органов, Банка России и ФНС, возглавит лично вице-премьер правительства Виктор Зубков, а основной ее задачей станет противодействие финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов и таможенных платежей и получению коррупционных доходов, в том числе при помощи фирм-однодневок и оффшорных организаций.
Решению президента предшествовал ряд резких заявлений Владимира Путина, смысл которых сводится к одному тезису - «Хватит кормить оффшоры». Вдруг выяснилось, что едва ли не большая часть стратегически важных предприятий оформлена не на граждан России, хотя на самом деле им принадлежит. По сути, существует опасность, что в любой момент российская экономика может лишиться жизненно необходимых объектов собственности – ведь номинальные владельцы-иностранцы могут использовать лазейки в законах, чтобы в один прекрасный день заявить о претензиях на владение бизнесом. И что примечательно, многие суды, кроме разве что Басманного, скорее всего, окажутся на их стороне.
Над оффшорным бизнесом грянул гром незадолго до Нового года, когда на совещании по вопросам развития энергетики России глава правительства Владимир Путин максимально четко сформулировал позицию властей в этом вопросе: «Вывод национальной экономики, ее стратегических отраслей из оффшорной тени - наша приоритетная задача на предстоящий период. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может». Начать решили с энергетики, так как ситуация в этой отрасли вызывает больше всего вопросов. Премьер озвучил данные проверки, которая выявила сильнейшую коррупцию: «Из 352 руководителей энергокомпаний 162 должностных лица - практически каждый второй - аффилированы с 385 коммерческими организациями!» По словам Владимира Путина, «речь должна идти не только об электроэнергетике, такой же подход должен быть осуществлен ко всем инфраструктурным объектам страны».
Власть неожиданно прозрела, обнаружив, что оффшоры не только позволяют обманывать государство с уплатой налогов, но и во многих случаях являют собой мину замедленного действия, детонатор которой управляется из-за рубежа. И внезапный взрыв может привести к лавинному эффекту – ведь согласитесь, если вдруг из российской экономики начнут вырывать куски, припрятанные в оффшорах, это неминуемо приведет к кризису.
Вспомнили поименно
Серьезность намерений власти подтверждается конкретными примерами, которые привел премьер в своем выступлении на совещании по вопросам энергетики. Система Северо-Кавказского региона контролируется семьей Магомеда Каитова (генерального директора «Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа»). Часть средств, поступающих от населения, проводится через фирмы-однодневки и обналичивается или присваивается членами семьи, рассказал Путин. Похожая ситуация и в Западной Сибири. Там глава «Тюменьэнерго» Евгений Крючков создал сеть подконтрольных организаций, которые получают подряды от госкомпании, но вкладывают выделенные деньги в покупку зарубежной недвижимости и развитие семейной гостиничной сети. Гендиректор МЭС Урала Геннадий Никитин одновременно является учредителем 5-ти коммерческих компаний, которые обслуживают энергетический комплекс региона. Оборот средств в 16-ти фирмах, созданных родственниками Никитина, превышает 2 миллиарда рублей. Родственники руководителя «Холдинг МРСК» Алексея Санникова владеют несколькими десятками организаций, «кормящимися» от холдинга и аффилированными с оффшорными фирмами, которые выводят средства за рубеж. Аналогичные схемы увода финансовых активов действуют в Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Ивановской и Смоленской областях. Всего в оффшоры из этих регионов переведено более 25 миллиардов рублей!
Были в выступлении Владимира Путина и другие примеры, где упоминались ОАО «Московская энергетическая биржа» и прочие энергетические предприятия Нижегородской, Владимирской, Тверской и Волгоградской областей.
Двойное назначение
Вместе с тем обеспокоенность премьера вызвало не только количество фирм-однодневок, расплодившихся вокруг энергетических компаний. Насколько известно, Владимир Путин получил информацию о том, что за некоторыми оффшорными компаниями, которые управляют частью энергетического комплекса, могут стоять иностранные разведслужбы. И это действительно так. - «Как правило владельцы крупных фирм, оказывающих административные услуги оффшорам, сотрудничают со специальными службами как минимум своей страны, - говорит эксперт по международному праву, специалист в сфере защиты инвестиций Игорь Жигачев. - Немало российских энергетических и инфраструктурных компаний имеют в составе советов директоров как российских, так и зарубежных акционерных обществ иностранных юристов, которые номинально управляют или владеют стратегическим бизнесом». По сути, получается, что спецслужбы при помощи оффшоров получают возможность внедрять своих людей в руководство зачастую бюджетообразующих предприятий и даже отраслей, получать полную финансовую информацию и фактически контролировать те или иные сферы экономики России. В результате в финансовом секторе под носом у российских спецслужб работает немалое количество бизнес-шпионов.
При этом надо отметить, что применяемые сегодня оффшорные схемы прекрасно известны российским экспертам в области экономической безопасности. Однако схемы эти выстроены таким образом, что на первый взгляд не содержат никакой криминальной составляющей. Но это только на первый взгляд.
- «Допустим, существует некая энергетическая компания, назовем ее N, - рассказывает эксперт одной из спецслужб.- Она имеет статус акционерного общества и, на принципах долевого участия, принадлежит нескольким фирмам и частным лицам. В связи с тем, что Закон о валютном регулировании и валютном контроле не позволяет просто переместить крупные средства за границу России, энергетическая компания N заключает договор с некими контрагентами (теми самыми фирмами-однодневками, о которых упоминал премьер) и вступает с ними в коммерческие отношения. Среди них вполне могут оказаться фирмы, владеющие акциями упомянутой энергетической компании. Расширенный устав этих структур позволяет им заниматься различными видами коммерческой деятельности, в том числе приобретать товары народного потребления. Далее, одна или несколько таких компаний заключают договор с иностранной фирмой на приобретение, допустим, крупной партии компьютеров на сумму в миллион долларов. С точки зрения закона - все чисто, а потому деньги отправляются через границу России одной или несколькими транзакциями, к примеру, в некий латвийский банк. Полдела сделано – деньги пересекли границу РФ. После они начинают путешествовать по бывшим республикам СССР, запутывая следы. Обычно это Армения или Украина, где контроль за денежными потоками из-за границы довольно слабый, если не сказать, что отсутствует вообще. Уже оттуда средства энергетиков переправляются на Кипр, где и оседают в специально созданном трасте. Траст – некая виртуальная структура, объединяющая несколько компаний, учредителями которых являются киприоты».
В дальнейшем возможны варианты – например, вдруг выясняется, что контрагент энергетиков, по совместительству являющийся их акционером, не выполнил своих договорных обязательств перед иностранными партнерами. Взял, да и обанкротился, а за приобретенный товар расплатился акциями компании N. Тоже все по закону – а как же иначе! В финансовый водоворот втягиваются миноритарные акционеры энергетиков, которые вдруг решают продать свои акции кипрской компании – бизнес есть бизнес – никто не вправе запретить им сделать это.
В результате киприоты получают контрольный пакет акций энергетической компании N. Как говорится, гейм овер! При этом номинальными владельцами бизнеса остаются россияне, которые и организовали всю эту хитрую комбинацию. Однако не все так просто – по факту официальными хозяевами компании N являются фирмы, учрежденные гражданами Кипра. С россиянами их связывают некие договоры, согласно которым кипрский траст обязуется выполнять все указания российских владельцев бизнеса, которые, как им кажется, осуществляют контроль за деятельностью оказывающих им услуги киприотов. Но этот нюанс не мешает иностранцам фактически управлять российской компанией. И в любой момент они могут заявить о своих претензиях на полное владение организацией.
-«Как правило, у зарубежных юристов, администрирующих оффшорные компании, есть все возможности присвоить или иным рейдерским образом атаковать обслуживаемый бизнес, чем они не преминут воспользоваться, почувствовав слабость владельцев, - подтверждает эти опасения Игорь Жигачев.- Клиенты западных регистраторов часто питают иллюзии относительно эффективности правовой системы в стране, предоставляющей оффшорные услуги. Кроме того, владельцы юридических фирм профессионально устанавливают близкие личные отношения с клиентами, не жалея денег на представительские расходы. Предлагая на первый взгляд безвозмездно и в качестве эксклюзивной услуги знакомство с владельцами банков и местными политиками, они создают впечатление полезных и обладающих прекрасными связями деловых партнеров, что помогает им проникать в советы директоров российских предприятий и получать стратегическую информацию о бизнесе, оформленном на оффшорный холдинг».
Известно, что сговор кипрских юристов с рейдерами сыграл ключевую роль в судьбе Ингосстраха. Эксперт привел свежий пример, который в полной мере иллюстрирует действенность этой схемы: конфликт вокруг одного из элитных коттеджных поселков, ставшего лакомым кусочком для кипрских юристов. Еще в 2002 году полноправные российские владельцы коттеджного комплекса, создали на Кипре международный траст для управления своим бизнесом. В первую очередь, это делалось для обеспечения правовой защиты от рейдеров, которые являются серьезной угрозой для успешных компаний. Но, как говорится, за что боролись…Обратившись в известную кипрскую юридическую фирму «Andreas Neocleous & Co.», российские предприниматели решили передать контрольный пакет акций своего акционерного общества в подконтрольную им кипрскую компанию.
В конце июля 2011 года кипрские номинальные директора холдинговой компании, предоставленные «AN&Co.», неожиданно для клиентов объявили себя действительными владельцами и попытались отстранить российских хозяев бизнеса от управления предприятием. В настоящий момент дело рассматривают как российский, так и кипрский суды, в отношении руководителей кипрской юридической фирмы в России возбуждено уголовное дело.
«Теоретически можно привлекать мошенников к ответственности,- отмечает Игорь Жигачев.- Однако, полицейские органы Кипра, Виргинских островов или Швейцарии обычно крайне неохотно расследуют преступления, совершаемые местными юристами, а судебные процессы длятся многие годы, давая рейдерам возможность закончить свои преступные проекты до того как дорогостоящая и небезупречная, с точки зрения коррупции, местная Фемида скажет свое слово. Известны сплоченные группы, в которые, наряду с зарубежными юристами, входят их российские клиенты из органов прокуратуры и законодательных органов власти. В результате наших предпринимателей жестко и эффективно принуждают за гроши продавать свой бизнес под давлением коррумпированных полицейских и судей, использующих конфиденциальные сведения о бизнесе, которые были доверены иностранным юристам».
Несмотря на криминальную практику отдельных юристов-рейдеров оффшорные схемы, как правило, устраивают всех участников процесса – россияне уходят от налогов, а заодно и, случись чего, от отечественного правосудия, а киприоты, занимаясь по сути отмыванием денег, получают неплохие дивиденды и тоже прекрасно себя чувствуют. Однако тревожные звонки уже звучат то там, то здесь. Кроме того, когда выяснилось, что за спинами кипрских юристов во многих случаях просматриваются сотрудники иностранных спецслужб, собирающие конфиденциальную информацию о представляющих для них интерес клиентах и зависимых компаниях, представители российской власти окончательно убедились, что в этом секторе необходимо предпринимать активные действия и наводить порядок.
В тени оффшоров
Впрочем, бизнес бизнесом, а система оффшоров может привести к куда более плачевным последствиям, чем финансовые махинации. Первым продемонстрировал что бывает, когда крупные российские компании скрываются за тенью оффшоров, теракт в аэропорту «Домодедово», унесший 37 жизней. Именно тогда власти всерьез обеспокоились непрозрачностью бизнеса, в особенности связанного с объектами федерального значения. Когда стало понятно, что террорист проник в аэропорт из-за очевидных пробелов в системе безопасности, следственные органы начали проверку, которая показала, что крупнейшим российским авиационным узлом владеют коммерческие структуры, принадлежащие оффшорной компании FML, зарегистрированной на острове Мэн. Как раз после этого и прозвучал известный лозунг премьера: «Хватит кормить оффшоры». Но это пока лишь лозунг, а в действительности, по оценкам экспертов, большинство частных российских компаний в ключевых отраслях - металлургической, горнодобывающей, телекоммуникационной, в электроэнергетике, девелопменте и ритейле - принадлежит зарегистрированным за границей юридическим лицам. И повернуть эту ситуацию на деле не так просто, как на словах.
Например, известный экономист Никита Кричевский, комментируя инициативу власти, заявил, что все же в России, да и нигде в мире, не удастся внедрить практику запрета на вывод капитала в оффшоры. «Есть две основные причины, почему компании всего мира уводят свои деньги в оффшоры», – поясняет эксперт. – Первое: потому что там нет налогов, а второе, более важное, что там никогда, даже под угрозой расстрела, вам не раскроют конечных бенефициаров. В связи с этим возникает вопрос, каким образом наши власти собираются узнать имена получателей доходов и владельцев оффшорных компаний? И потом, у каждого более или менее крупного чиновника есть своя оффшорная компания. Кого же они будут раскрывать, самих себя?».
Впрочем, мнение Кричевского по части защищенности бенефициаров опровергает сотрудник службы безопасности крупного Швейцарского банка: «Действительно, регистраторы компаний оффшорных стран в зависимости от юрисдикции не владеют именами реальных бенефициаров. Однако конечного владельца всегда знают юридические компании, которые с радостью выдают любым правоохранительным и судебным органам полную информацию. Кроме того, банки, более чувствительные к санкциям законов об отмывании денег, не будут открывать счет номинальному директору, всегда тщательно проверяется реальный бенефициар, история его капитала. Законодательство и судебная практика стран излюбленных россиянами Швейцарии, Кипра и прибалтийской тройки всегда отвечает на запросы правоохранительных органов в полном объеме, ни один банк не будет пытаться защитить клиента, которым заинтересовались. С Кипром ситуация вообще прозрачная: регистраторы и банкиры зачастую могут раскрыть информацию международному отделу Генеральной прокуратуры просто по звонку, не дожидаясь запроса. Правда, есть исключения: когда у крупной российской нефтяной компании начались проблемы с законом, они попросили своих юристов срочно закрыть 50(!) оффшоров, обслуживающих сложные схемы отмывания денег, держатели траста присвоили все остатки на счетах общей суммой в десятки миллионов долларов. На требование бизнесменов вернуть деньги они заявили, что оставили их себе за оказанные услуги и пригрозили при давлении передать всю информацию о них Генеральной прокуратуре. Ситуация с оффшорами становится всё более рискованной с каждым годом, поэтому я думаю, что в скором времени россияне перерегистрируют компании на себя и перестанут пользоваться такими схемами, главное, чтобы наше государство шло им навстречу».
Как раз о роли государства в удержании средств внутри страны говорит и главный экономист Центра развития ГУ-ВШЭ Валерий Миронов. По его мнению, для того, чтобы деньги вернулись из-за рубежа в Россию, для начала должен улучшиться инвестиционный климат в стране. «Если правительство заявляет, что сначала компании должны вывести деньги из оффшоров, а нормальные условия для их работы оно будет создавать уже потом, то это выглядит трудноосуществимым на деле.- объясняет экономист. - Например, многие финансовые «дочки» американских транснациональных корпораций зарегистрированы по всему миру, но если они видят выгодные условия на территории США, то инвестируют без всякого принуждения со стороны правительства». Валерий Миронов считает, что для бизнесменов в России сейчас слишком много факторов риска, поэтому они просто боятся потерять свои активы при выводе их из оффшоров. «Но справедливости ради надо сказать, что власти уже предприняли ряд мер, которые могут отразиться на притоке инвестиций в ближайшее время - добавляет эксперт.- Во-первых, Центробанк перешел к более-менее плавающему курсу рубля, чем отпугнул спекулянтов от валютного рынка России. Во-вторых, вступление в ВТО приведет к введению международных стандартов в российские правила ведения бизнеса. Кроме того, нужно чтобы объявленная премьером индустриализация была нацелена на развитие инфраструктуры и мобильного рынка труда, что тоже весьма важно для инвесторов».
Так или иначе, совершенно очевидно, что для реализации очередных амбициозных планов правительства по выведению бизнеса из оффшоров важно осознание самого главного: крупные компании и стратегически значимые для страны холдинги будут прятаться в оффшорной тени ровно до тех пор, пока законы и прочие правительственные меры не будут гарантировать хоть какую-то стабильность. Ведь понятно же, что не только желание уйти от налогов гонит российских предпринимателей в зарубежные финансовые дебри. Это является своеобразной защитой от рейдеров, произвола правоохранителей и поборов чиновников. Как только эти тревожные симптомы болезни под общим названием «коррупция» в России будут искоренены, необходимость в выводе денег за рубеж отпадет сама собой.
- 20.02.2012
-
Пишите нам!
Добавить комментарий
-
Категория: Публикации