ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Оффшоры договорились быть прозрачными  Все британские заморские территории, где существуют сколько-нибудь заметные финансовые центры, подписали стратегию по достижению "глобальной финансовой прозрачности". В первую очередь речь идет о Каймановых островах. Этот офшор... Российские эксперты предлагают взяться за потребителей и обложить их налогами. При этом они уверены, что отказ от налога на прибыль разубедит олигархов выводить деньги в оффшоры. В соседней Армении решили,... Ольга Слуцкер отсудила у своего бывшего супруга и экс-сенатора Владимира Слуцкера роскошный особняк в Лондоне. Дом в фешенебельном районе Южный Кенсингтон на улице The Boltons Болтонс пара купила за 6... Бизнес поменял свои оффшорные вкусы, а страны льготного налогового обложения продолжают раскрывать данные о вкладах Международное бизнес-сообщество продолжает сотрясать оффшорная турбулентность. После кардинальных изменений на Кипре бизнесмены поспешили сменить свои оффшорные... Провозглашенный курс на деоффшоризацию экономики совсем необязательно приведет страну к экономическому процветанию   Наличие оффшоров свидетельствует о недовольстве бизнеса инвестклиматом, судебной и правовой практикой и об отсутствии защиты права собственности в стране,... Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Российские клиенты хранили в кипрских банках около 15 млрд евро. Но решение о замораживании счетов сюрпризом стало не для всех  Шесть... Аудиторы предлагают путь к деоффшоризации  Несмотря на скандал с Кипром, число сделок российский компаний с оффшорами только растет. Такие данные озвучили аудиторы из Счетной палаты России. В прошлом году объем контрактов... ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля банка на Кипре на другие "дочки"  ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля дочернего банка на Кипре - "Русского коммерческого банка" (РКБ) - на... Очередной оффшорный процесс разворачивается в Греции   В Афинах начался суд по самому громкому коррупционному скандалу последнего десятилетия. Вместе с бывшим министром обороны Акисом Цохадзопулосом на скамье подсудимых еще 18 человек — его... Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора   Теперь Министерство финансов Республики Кипр и ЦБ Кипра фактически управляют страной. Министр финансов по согласованию с ЦБ еженедельно выпускает постановления о...

Папа Тарло

адвокат Евгений Тарло

Папа Тарло

Что связывает сенатора Евгения Тарло и кипрского юриста Андреаса Неоклеуса?

В 2009 году московский офис кипрской юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» посетили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Неожиданный визит «обэповцев» был связан с  уголовным делом, возбужденным в отношении одного из клиентов компании по факту уклонения от уплаты налогов. В качестве оперативных трофеев силовики изъяли два офисных компьютера. Вроде бы обычная штатная ситуация, где  все электронные носители становятся  частью доказательной базы. Но генеральный директор  московского офиса компании Андрей Ермаков использовал все свои административные ресурсы, чтобы вернуть компьютеры поскорее. Силовики не спешили это делать, прикрываясь следственными действиями. Тогда пришлось подключать «тяжелую артиллерию». Говорят, что глава компании Андреас Неоклеус лично сразу же вмешался в конфликт и гигабайты ценной информации чудесным образом вернулись в офис.
Что же могло так всполошить русский офис «Андреас Неоклеус и Ко»? Дело в том, что на жестких дисках была собрана вся информация, касающаяся ключевых российских клиентов компании, многие из которых занимаются не самым честным бизнесом.

Эта информация была вдвойне ценной, потому что карьера каждого русского предпринимателя, когда-то воспользовавшегося услугами господина Неоклеуса - готовый сюжет для захватывающего экономического детектива. Очевидно, что у каждой  истории будет одна общая черта – это хорошо проработанная криминальная линия, украшенная громкими рейдерскими историями с обязательным хэппи-эндом в виде туго набитых наличными чемоданов.  Но хэппи-эндом, к сожалению, не для клиентов Неоклеуса, как показывает практика, например,   печально известный случай с «ЮКОСом».
Один из потенциальных героев бестселлера - Евгений Тарло, ныне член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сенатор Тамбовской области и владелец  собственной адвокатской конторы «Тарло и партнеры», в прошлом - судья Истринского района и советник Громова. То, что Евгений Тарло сегодня заседает на собраниях Совета Федерации и, оказывается, является ярым борцом с коррупцией (в  своем интервью «Коммерсант-Власть»  он заявил: «уголовное наказание должно быть только за конкретные факты нарушения закона, за взятку или злоупотребление положением. И оно должно распространяться на самих борцов с коррупцией — правоохранителей и судей»), весьма примечательно. Ведь именно благодаря коррупции он достиг того, что сейчас имеет. Если бы закон действовал согласно его словам еще в годы его судейства, он бы давно наслаждался жизнью за крепкими тюремными прутьями. Но этого не случилось. В своей автобиографии Евгений Тарло отмечает, что у него «ровный жизненный путь». Действительно, когда идешь по головам, все складывается достаточно ровно. Впрочем, не будем голословными, а приведем пару примеров из его биографии, которыми, кстати, пестрит весь интернет.

Истринские ведьмы

Одна из таких историй, значащаяся под уголовным делом № 311603, произошла в Истринском районе Московской области в августе 2005 года. Тогда в Истринском районе Подмосковья под предлогом наведения порядка в области природоохранного законодательства, силовики провели акцию по сносу дачных объектов. Официальная «зачистка» стала результатом длящейся несколько лет судебной тяжбы между бывшими работниками колхоза «Путь к коммунизму» и руководством колхоза, интересы которого представляло адвокатское бюро Евгения Тарло  «Тарло и партнеры».  
Если в 2005 году такого рода конфликты еще называли спором хозяйствующих субъектов или собственников, то сегодня – это не что иное, как классический образец рейдерского захвата. В конце 90-х умирающий колхоз «Путь к коммунизму» был преобразован в АОЗТ «Племзавод «Слободской». Каждый бывший колхозник получил имущественный и земельный паи. Имущество внесли в уставной капитал АОЗТ в обмен на акции. Земельные же доли были предоставлены в коллективно-долевую собственность каждому члену колхоза. Причем землю предоставляло государство в порядке приватизации. Однако в 1999 году, заручившись поддержкой со стороны Истринской районной администрации, прежний руководитель АОЗТ «Племзавод «Слободской» Николай Колотий, каким-то образом получив на руки в районном комитете по землеустройству свидетельство на право собственности граждан на земельные доли,  стал оформлять землю бывших колхозников без согласования с ними в собственность ЗАО «Племзавод «Слободской». Больше того, оформление земли производилось на основании сфальсифицированных и признанных недействительными судом документов. Такое может происходить только в нашей стране. Окончание процесса государственной регистрации пришлось на внешнего управляющего ЗАО «Племзавод «Слободской» некоего Коткова. Еще раньше началась процедура банкротства сельхозпредприятия. Чтобы не допустить социального взрыва на местном уровне, организаторы рейда всячески задабривали колхозников, направо и налево раздавали обещания, уверяли их в благих намерениях восстановить развалившееся предприятие. И вот здесь- то всплыла фигура адвоката Евгения Тарло. По неосторожности кризисный управляющий Котков, раздавая колхозникам свои визитки, не учел тот факт, что на них указан номер адвокатской конторы «Тарло и партнеры», представлявшей интересы  ЗАО «Племзавод «Слободской». В кругах подмосковной элиты эта компания  была хорошо известна.  Ведь на тот момент Евгений Тарло уже был советником губернатора Московской области Бориса Громова, а также  являлся зятем ключевой фигуры на рынке подмосковной земли - областного министра экологии и природопользования Аллы Сергеевны Качан.
За два года «антикризисные менеджеры», поставленные Евгением Тарло во главе ЗАО «Племзавод «Слободской», оформили в собственность акционерного общества всю землю, принадлежавшую бывшим колхозникам, а потом продали большую ее часть аффилированным структурам, создавая цепочку из так называемых добросовестных приобретателей. Все сделки по отчуждению земли реально принадлежащей колхозникам одобрялись администрацией Истринского района. В это нет ничего удивительного, потому что в прошлом, как уже упоминалось, Тарло занимал должность судьи Истринского районного суда, и у него, конечно, был доступ в чиновничьи кабинеты.
Когда все-таки поднялся ажиотаж вокруг истории с хищением земель, и имена Николая Колотия и Евгения Тарло стали все чаще мелькать в прессе, последний решил поскорее слиться и совсем скоро предстал в глазах общественности как новый сенатор Тамбовской области. Как рассказывают сами представители региональной власти, такое назначение было, мягко говоря, удивительным, поскольку в Тамбовской области о Евгении Тарло никто знать не знал. В ходе тайного голосования господина Тарло поддержали только 26 парламентариев при 12 голосах против. Такой исход голосования объясняется тем, что имя нового сенатора большинство депутатов узнали за день до голосования, и никаких консультаций по кандидатуре Тарло в областной думе не проводилось.
 В этот же момент как о фигуранте рейдерского захвата о Евгении Тарло как будто забыли. По делу стал проходить только Николай Колотий, а Тарло вовсю уже начал трудиться «на благо» Тамбовской области…

Тарло и партнеры

«Истринское» дело – не единственный пример сомнительной деятельности нашего героя. На  подобных криминальных схемах он заработал миллионы, только вы не увидите его в списках «Forbes», а его сбережения никогда не отразятся в отчетах, для большинства он останется честным и убедительным государственным деятелем. Тем временем свои «гонорары» он переводит в кипрские оффшоры, где и познакомился с коллегами по ремеслу, а точнее с руководителями фирмы «Andreas Neocleous & Co», о которых упоминалось вначале. Приятельские отношения между Тарло и Андреасом Неоклеусом, главой кипрской компании, завязались сразу, ведь между ними столько общего: большой опыт юридической практики, а также финансовых махинаций и рейдерских захватов. Неоклеус, поняв, что Тарло в России далеко не последний человек, решил привлечь его к одному своему делу, которое у него  никак не получалось разрешить в свою пользу. Речь шла о российской компании «Росинка», которая предоставляла в аренду элитное жилье в подмосковном коттеджном поселке. Объединившись с российскими рейдерами, Неоклеус через кипрский холдинг Providencia Holding Ltd., в котором содержалась часть акций «Росинки» и который управлялся компанией Неоклеуса, пытался отстранить фактических владельцев бизнеса от управления. В то время как Неоклеус встретился с Евгением Тарло, шли судебные разбирательства между рейдерами и владельцами компании. Неоклеусу просто необходимо было получить компромат или хоть  какую-нибудь информацию в свою пользу.
Примерно год назад  адвокаты из конторы Тарло Левон Григорян и Виталий Корыстов предложили «Росинке» свою помощь в борьбе против рейдеров. Григорян в ходе переговоров особо подчеркивал то факт, что он учился  с  одним из  главных рейдеров- Русланом Ореховым, при этом называя его "опасным казахом" (Руслан Орехов окончил Казахский государственный университет). Евгений Тарло и Левон Григорян  лично получили конфиденциальные материалы от  руководителей «Росинки», в том числе и относительно  реальных владельцев компании. Далее состоялась переписка с Виталием Корыстовым, в которой он сообщил, что адвокаты готовы взяться за это дело, но намеренно назвал баснословную цену за услуги. Представители «Росинки» отказались от их помощи, однако, документы так и не  были им возвращены…
В конце того же года  Корыстов и Григорян, как и следовало ожидать, появились в суде  уже на стороне рейдеров во главе с Неоклеусом. В первом же судебном деле они сами выступили против реальных владельцев ЗАО МЖК «Росинка», так как на тот момент компания Неоклеуса уже была отстранена от управления холдингом. При этом в суде были использованы излюбленные рейдерами поддельные  доверенности с недействительной подписью и ранее аннулированный кипрскими властями сертификат номинальных директоров Providencia Holding Ltd.
Таким образом, адвокатская контора Евгения Тарло вышла на международный уровень. Но, несмотря на то, что с господином Неоклеусом его связывают приятельские отношения, кипрский бизнесмен любит кидать в его сторону не совсем приличный фразеологизм.  «Яйца Тарло лежат в заднем кармане моих брюк», - говорит он. Скорее всего, Неоклеус имеет в виду тот факт, что его компания управляет средствами русского бизнесмена, и, конечно же, оффшорный магнат в курсе того, как эти активы приобретались... Удачи, Тарло.

01.04.2012

Пишите нам!

Комментарии   

 
0 # Антон 22.05.2012 20:01
Интересно. Примечательно, что это, насколько я знаю, далеко не единственное уголовное дело, в котором фигурирует фирма Неоклеуса. Причём одно - про которое я в курсе, возбуждено уже в 2012 году.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # German Wolf 14.10.2012 21:54
Евгений Тарло-один из самых коррумпированны х высокопоставлен ных мошенников Российской Федерации.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Категория: Персоны
Цитаты
Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Путин:

putin quoteХраня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Иван Никитчук:

nikitchukЭто и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии