МВД выявило группу мошенников, которые обналичили и отмыли более 800 миллионов рублей похищенных по делу Минобороны
До сих пор за кадром оставался вопрос, куда исчезли похищенные миллионы, связанные с делом «Оборонсервиса» и других дел опосредованно связанных с Министерством обороны. Впрочем, в одной из самых громких афер современности появился оффшорный след
Наработанная система включала в себя более 50 фиктивных компаний, на счета которых отправлялись средства для оплаты несуществующих товаров и услуг. Эти деньги обналичивались и шли в оффшоры. Комиссия от каждой операции составляла 3-5%.
Когда схема была вскрыта, по данным фактам возбудили уголовное дело. По местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках прошли обыски. Изъяты печати и учредительные документы "фирм-однодневок", электронные носители, бухгалтерия и 4 миллиона рублей.
По оперативной информации, весь процесс координировала заместитель руководителя отдела одного из московских банков.
В настоящее время четверо участников группы дали признательные показания. Их имена пока не называются, сообщает Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
А между тем, уголовные дела, связанные с именем Анатолия Сердюкова обрастают подробностями. Обсуждая утечку информации о "дачном" деле, которое может грозить уголовным преследованием Анатолию Сердюкову, эксперты и анонимные источники объясняют, зачем понадобились угрозы в адрес экс-министра обороны и почему прозвучали достаточно необычные "озеленительные" обвинения. Не исключено, что дело о злоупотреблении полномочиями при озеленении VIP-базы отдыха "Житное" в дельте Волги может оказаться не последним.
Анонимные угрозы завести дело лично на Сердюкова объясняются тем, что следователи очень надеются выжать из бывшего министра показания по поводу "Оборонсервиса". Ведь если свидетель-министр продолжит отмалчиваться, то доказать факт хищений при продаже недвижимости "Оборонсервиса" будет крайне сложно - тезис о занижении стоимости при оценке этих объектов может быть легко оспорен.
Нельзя исключать, что ради показаний Сердюкова против него могут быть возбуждены уголовные дела и еще по каким-либо аспектам деятельности Минобороны, пояснил близкий к военному ведомству источник газеты. Не секрет, что экс-министр централизовал принятие решений по всем значимым финансовым вопросам, так что в подписанных им бумагах при желании можно поискать и иные нарушения.
- 21.01.2013
-
Пишите нам!
Добавить комментарий
-
Категория: Персоны