ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Оффшоры договорились быть прозрачными  Все британские заморские территории, где существуют сколько-нибудь заметные финансовые центры, подписали стратегию по достижению "глобальной финансовой прозрачности". В первую очередь речь идет о Каймановых островах. Этот офшор... Российские эксперты предлагают взяться за потребителей и обложить их налогами. При этом они уверены, что отказ от налога на прибыль разубедит олигархов выводить деньги в оффшоры. В соседней Армении решили,... Ольга Слуцкер отсудила у своего бывшего супруга и экс-сенатора Владимира Слуцкера роскошный особняк в Лондоне. Дом в фешенебельном районе Южный Кенсингтон на улице The Boltons Болтонс пара купила за 6... Бизнес поменял свои оффшорные вкусы, а страны льготного налогового обложения продолжают раскрывать данные о вкладах Международное бизнес-сообщество продолжает сотрясать оффшорная турбулентность. После кардинальных изменений на Кипре бизнесмены поспешили сменить свои оффшорные... Провозглашенный курс на деоффшоризацию экономики совсем необязательно приведет страну к экономическому процветанию   Наличие оффшоров свидетельствует о недовольстве бизнеса инвестклиматом, судебной и правовой практикой и об отсутствии защиты права собственности в стране,... Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Российские клиенты хранили в кипрских банках около 15 млрд евро. Но решение о замораживании счетов сюрпризом стало не для всех  Шесть... Аудиторы предлагают путь к деоффшоризации  Несмотря на скандал с Кипром, число сделок российский компаний с оффшорами только растет. Такие данные озвучили аудиторы из Счетной палаты России. В прошлом году объем контрактов... ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля банка на Кипре на другие "дочки"  ВТБ рассматривает возможность перевода части кредитного портфеля дочернего банка на Кипре - "Русского коммерческого банка" (РКБ) - на... Очередной оффшорный процесс разворачивается в Греции   В Афинах начался суд по самому громкому коррупционному скандалу последнего десятилетия. Вместе с бывшим министром обороны Акисом Цохадзопулосом на скамье подсудимых еще 18 человек — его... Экономическая общественность обсуждает, как можно вернуть деньги из кипрского оффшора   Теперь Министерство финансов Республики Кипр и ЦБ Кипра фактически управляют страной. Министр финансов по согласованию с ЦБ еженедельно выпускает постановления о...

Одним оффшором мазаны

Алексей Навальный пользуется теми же кипрскими схемами и компаниями, что и фигурант дела Магнитского Владлен Степанов

Алексей Навальный пользуется теми же кипрскими схемами и компаниями, что и фигурант дела Магнитского Владлен СтепановВыяснилось, что кипрская компания Alortag Management Limited Алексея Навального аффилирована с фирмой Владлена Степанова, одного из фигурантов «дела Магнитского», через супругу которого коррупционеры осуществляли возврат НДС.

Дело в том, что и Степанов, которого изобличал Навальный, и сам оппозиционер пользовались услугами одних и тех же номинальных владельцев. Об этом свидетельствуют данные выписок из корпоративного реестра Кипра, которые есть в распоряжении редакции. Между тем в Следственном комитете «Известиям» сообщили, что у следствия есть заявление потерпевшего по новому уголовному делу Алексея Навального

В пятницу, 14 декабря, Следственный комитет объявил, что завел дело «в отношении Алексея Навального, его родного брата Олега Навального и иных лиц». Из текста cообщения СК не до конца понятно, в чем конкретно состояли заявленные мошенничество и отмывание денег. Что касается вероятных санкций, то речь идет о двух статьях УК (ч. 4 ст. 159; пункты «а», «б» ч. 2 ст. 174.1), поэтому максимальное наказание может быть определено сложением сроков (ст. 69 УК) — до 15 лет лишения свободы.

Из заявления СК ясно, что в центре дела — ООО «Главное подписное агентство» («Главподписка»). Эта компания, по данным следователей, создана Навальным и обманом навязала иностранной торговой фирме транспортные услуги. При этом эти услуги с 2008-го по май 2011 года оказывала другая фирма, которой руководил знакомый Навального, а «Главподписка», по мнению СК, присвоила необоснованно высокое вознаграждение (55 млн рублей).

По информации из ЕГРЮЛ, «Главподписка» на 99% принадлежит кипрской фирме Alortag Management Limited. Лидер оппозиции Алексей Навальный в своих интервью не отрицает, что был учредителем Alortag Management Limited.

— Ничего секретного и криминального в этом нет, адвокаты часто работают с офшорными компаниями, — отметил Навальный в пятничном разговоре с интернет-изданием Openspace.

В выписке по Alortag Management Limited из кипрского реестра говорится, что компания с уставным капиталом €1 тыс. создана в декабре 2007-го другой фирмой — Koureon Management Limited. Эта же компания записана в качестве директора, а секретарем числится Horacen Secreterial Limited.
И Koureon, и Horacen созданы гражданином Великобритании Майклом Шейном Смитом (в Koureon он до сих пор единственный владелец, Horacen сейчас владеют две гражданки Кипра).

При этом Koureon являлась 100-процентным акционером Arivust Holdings Limited, которую приписывают Владлену Степанову — одному из фигурантов «дела Сергея Магнитского» (юриста Hermitage Capital, который скончался в московской тюрьме).

Собственно, в выписке по Arivust говорится, что Владлен Степанов предпочел самолично возглавить эту фирму с декабря 2009 года (фирма была создана в январе 2008-го и к настоящему времени ликвидирована). Секретарем в Arivust была все та же Horacen Secreterial Limited. Регистрационные номера Horacen и Koureon, которые обслуживали фирмы Навального и Степанова, совпадают — это одни и те же компании. Помимо прочего Koureon не раз упоминается в материалах Hermitage Capital. В фонде не смогли предоставить оперативный комментарий.

По иронии судьбы главным из тех, кто раскрутил имя Владлена Степанова, был сам Навальный — кампания против него стала одной из ключевых в блоге юриста в 2011 году. Владлен Степанов — бывший муж экс-начальницы налоговой № 28 Ольги Степановой. По заявлению Hermitage Capital, Магнитский расследовал хищение 5,4 млрд рублей из бюджета Степановой и ее окружением. Навальный среди многих разместил в своем блоге изготовленный Hermitage ролик о «неприкасаемых» налоговиках и их сподвижниках, среди которых был и Степанов. Тот потребовал в суде с блогера 1 млн рублей компенсации морального вреда, указав в иске, что «испытывает горечь» от чтения комментариев к записи в блоге оппозиционера. Cуд встал на сторону Степанова, но снизил размер компенсации до 100 тыс. рублей.

Koureon Management предоставляет услуги профессионального номинального держателя. Вариант такой доверенности бенефициара на Koureon Management можно найти на сайте международной компании GSL Law. Koureon как фирма-инструмент, по всей видимости, входит в портфолио GSL Law.

«Фирма Навального» не слишком рентабельна

О сотрудничестве Навального и юрконторы GSL Law говорится и в переписке из его почты — ящик на Gmail дважды взламывал хакер Hell. Так, Леонид Запрудский (владеет оставшимся 1% «Главподписки») согласовывал с GSL условия контракта по сопровождению деятельности «Главподписки». В своих письмах Навальный также лично представлял «Главподписку», которая «занимается подпиской на газеты, журналы и другие СМИ». Блогер не отрицал подлинность обнародованных хакером писем.

Из сообщений со взломанных ящиков Навального, а также пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик также следовало, что «Главподписка» арендовала помещения у ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению». В письмах Потупчик упоминалась арендная ставка — 300 тыс. рублей в месяц. Летом этого года стало известно, что следователи активно проверяют информацию из утекшей в интернет почты Навального. В итоге в пятничном сообщении СК указано, что из своего 55-миллионного дохода 19 млн рублей Навальные перевели в виде платы за аренду помещений и сырье Кобяковской фабрике по лозоплетению. Алексей к настоящему моменту вышел из состава владельцев фабрики: сейчас ООО принадлежит в равных долях брату оппозиционера Олегу, отцу Анатолию, матери Людмиле.

По информации источника в Федеральной налоговой службе, «Главподписка» 2011 год закончила с выручкой на сумму 4,3 млн рублей. При этом расходы компании составили 4,2 млн рублей. Большую часть издержек вполне могли составить отчисления Кобяковской фабрике, если арендная плата осталась на том же уровне (300 тыс. в месяц), рассуждает источник в ФНС.

Часть выручки пошла на оплату труда персонала. Гендиректора «Главподписки» Жанну Чиркову называли подругой матери Навального — она также является главным бухгалтером Кобяковской фабрики по лозоплетению. Официальная зарплата Чирковой на посту главы «Главподписки» — около 25 тыс. рублей в месяц. Кроме Чирковой в штате «Главподписки» числятся еще трое: мать политика Людмила Навальная, ее родственница Виктория Навальная, а также Дмитрий Волков. Итого чистая прибыль «Главподписки» составила за прошлый год 99,5 тыс. рублей, а налога на прибыль фирма заплатила по упрощенной системе 3% — на 3 тыс. рублей.

С адвокатом и пресс-секретарем Алексея Навального связаться не удалось, а его брат — замдиректора компании «Автоматизированные сортировочные центры» (входит в «Почту России») — от комментариев отказался. Олег Навальный пояснил, что ему и Алексею необходимо выработать общую позицию по теме, а собственно постановления о возбуждении уголовного дела Навальные еще не получили.

Кто оптимизирует налоги на Кипре

Кстати, в 2010 году Koureon и Майкл Смит входили в списки аффилированных лиц группы компаний «Связной», а сейчас компания используется, например, дилером BMW ОАО «Автодом». Глава налогового комитета «Деловой России» Марина Зайкова напомнила, что все крупные российские компании — те, что с годовым оборотом свыше 500 млн рублей, — используют иностранные налоговые юрисдикции для оптимизации налогов.

— Кипр давно считается низконалоговой зоной, перевалочной базой между Россией и офшорами, где уже не отыскать налогов, — вроде Британских Виргинских островов, — указала Зайкова. — Далее из средних компаний (с годовой выручкой 60–500 млн рублей) иностранные юрисдикции используют порядка 30% компаний. А малый бизнес использует офшоры время от времени — это ведь накладно: каждая кипрская фирма обходится в €1,2 тыс. в год плюс издержки на банковские операции и прочие накладные расходы.

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский считает дело против Навального политически мотивированным. Он отметил, что из сообщения СК следует, что был договор, по которому были оплачены услуги, а следователи недовольны якобы завышенной ценой. По словам политолога, разница между делом Алексея Навального и делом Михаила Ходорковского 10-летней давности в том, что тогда Кремль не давал Следственному комитету нынешней автономии и независимости. Новая инициатива СК может повернуться и против власти, добавил Павловский.

В ответ на критику со стороны Навального и многих юристов и политологов о том, что уголовному делу не хватает потерпевшего, представитель СК Владимир Маркин заявил, что его ведомство получало заявление от иностранной торговой компании. Ее название не афишируется, чтобы фирма не несла имиджевые потери, пояснил Маркин. Тем не менее пострадавшим теперь официально является Yves Rocher: в российской «дочке» международной компании («Ив Роше Восток») подтвердили, что обращались за защитой своих интересов по делу Навальных.

 

 



 

20.12.2012

Пишите нам!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Категория: Персоны
Цитаты
Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Путин:

putin quoteХраня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Иван Никитчук:

nikitchukЭто и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Михаил Ремизов:
mremizov quote

«… необходимо принять его мягкий вариант, но применять его жестко. Необходимо возвращать капиталы в страну. Необходимо стимулировать элиту, которая имеет власть и деньги, инвестировать внутри страны»

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Александр Коновалов:

цитата Александра КоноваловаЧто касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Антон Силуанов:
цитата Антона Силуанова

Российская федерация тоже страдает от использования оффшоров и поэтому для нас также важен вопрос, кстати говоря, в рамках конвенции о раскрытии налоговой информации важно, чтобы были бы более «прозрачны» компании, которые ведут деятельность в одном государстве, а зарегистрированы – в другом

Сергей Миронов:
цитата Сергея Миронова

Сегодня в зарубежных оффшорных компаниях находится более 70% российской собственности. Для сравнения, после 15 лет успешной борьбы с утечкой капитала в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе, сейчас не более 10% их компаний работают в оффшорах.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Затрудняюсь ответить
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом. Можно заказать бизнес-план Казахстан
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии