Следственный комитет России выдвинул заочные обвинения и повторно объявил в розыск бывшего главного бухгалтера НК ЮКОС Ирину Голубь. Основные претензии государства к сотруднице нефтяной компании – уход от налогов и участие в махинациях с оффшорами
Дело Ирины Голубь защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приводила в качестве доказательства их невиновности. Теперь следствие воспользовалось тезисами защиты и вменило госпоже Голубь те же статьи, что и экс-руководителям нефтяной компании. Уголовное дело в отношении скрывшейся в Великобританию Ирины Голубь и группы «неустановленных следствием лиц» было возбуждено Генпрокуратурой еще в 2004 году по статье 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов). Ее подозревали в организации уклонения от уплаты налогов с организации на сумму 48 млрд. рублей за 2000 год и 28,9 млрд. рублей за 2001 год. Позже в дело добавились аналогичные обвинения и за 2002 и 2003 годы. По версии следствия, путем уменьшения налогооблагаемой базы за счет проведения операций через оффшорную сеть ЮКОСа. Экс-главбух НК ЮКОС причинила государству ущерб в размере 159,4 млрд. рублей. В том числе в виде неуплаты налогов в период 2000-2003 годов в сумме 98,7 млрд. рублей, а также штрафов и пени на 60,7 млрд. рублей.
Пока следствие разыскивает экс-бухгалтера, капиталами ЮКОСа завладели кипрские юристы, управляющие финансами по своему усмотрению.
В сложнейшей защищенной финансовой сети компаний кипрские оффшоры играли одну из ведущих ролей. Прибыль от русской нефти, составляющая сотни миллиардов долларов, выводилась из России через счета на Гибралтаре, Кипре, Каймановых островах и острове Мэн. Размещение денег в оффшорах оказалось крайне выгодным делом, которое помогло сохранить состояние Ходорковского, когда в 1998 году произошло резкое падение российского рубля. Для публики банк «Менатеп», один из основных активов Ходорковского на тот день, рухнул. Возможно, формально банк прогорел, но большая часть его активов была надежно спрятана в твердой валюте за границей.
Когда государство арестовало основные активы «ЮКОСа», Андреасу Неоклеусу была поставлена задача по ликвидации 50 оффшорных фирм, аффилированных с «ЮКОСом». Операция была несложной в плане формальностей, необходимо было лишь подготовить бумаги и получить решение суда о ликвидации. Важным пунктом было сохранение конфиденциальности, информация о деятельности этих компаний и самом процессе ликвидации не должна была стать доступной для широкой аудитории. Как утверждают сотрудники «ЮКОСа», семейство Неоклеусов получило неплохие деньги за это - около 50 тысяч евро за каждую компанию, в сумме 2, 5 млн. евро. Но после того как ликвидация была совершена, оказалось, что на счетах этих компаний были оставлены и не возвращены акционерам около 7 млн. евро. Всегда подобные операции по ликвидации предусматривают возврат акционерам оставшегося имущества компании. Киприотам было деликатно указано на этот момент, поскольку менеджеры «ЮКОСа» были уверены, что просто произошла ошибка. Но Андреас Неоклеус на это заявил, что возвращать средства компаний он не собирается, и деньги остаются за ним «на случай предъявлений претензий со стороны кредиторов». Это было явным нарушением всех правил и договоренностей, поэтому юристы «ЮКОСа» подали на Неоклеусов в суд, в результате чего были временно заморожены основные счета компании Неоклеуса. Но кипрские юристы, привыкшие к деловым конфликтам и незаконным операциям, не растерялись. Они владели самым болезненно важным для «ЮКОСа» - корпоративной конфиденциальной информацией в полном объеме, так как вся структура компании строилась с участием старшего сына Андреаса Неоклеуса - Элиаса, а все старшие юристы «ЮКОСа» проходили стажировку в офисе киприотов под названием «Неоклеус-хаус». В ответ на судебный иск руководителям нефтяной компании было отправлено письмо младшего сына Панайотиса Неоклеуса, в котором говорилось, что в такой ситуации они в силу многочисленных обстоятельств вынуждены сообщить о ликвидированных компаниях как международному суду, так и соответствующим госструктурам РФ. Прямой шантаж со стороны кипрских юристов осложнялся тем, что уже были возбуждены уголовные дела в отношении «ЮКОСа» и главных управленцев компании.
После месяца консультаций с Невзлиным и другими топ-менеджерами, способными на тот момент принимать решения, «ЮКОС» решил забыть эту историю до лучших времен. Между сторонами было наскоро подписано мировое соглашение, и деньги так и остались на счетах Неоклеуса. Так, киприоты стали счастливыми обладателями части активов, полученных в результате незаконной продажи русской нефти.
- 12.08.2012
-
Пишите нам!
Добавить комментарий
-
Категория: Инсайт
Я считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране
Храня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему
Никакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали
В этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным
Это и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд
Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.
Что касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.
