Как и куда сливают основной капитал России
Современная оффшорная геополитика судорожно ищет новые формы выкачивания ресурсов из России. Сегодня оффшоры используются как главный инструмент слияния частного и иностранного капитала высокопоставленных коррумпированных чиновников, политиков и юристов с сомнительной репутацией.
По общему убеждению экспертов, сегодня кипрские оффшоры стали полигоном для отмывания «грязных денег», превратившись для целого ряда стран, включая Россию, в «черные дыры» экономики. Использование безналоговых гаваней в условиях коррумпированной власти уже нанесло огромный ущерб России и постсоветским государствам и одновременно обогатило тех, кто повязан криминальными связями с сомнительными кипрскими юристами, стоящими за схемами отмывания денег.
В прошлом году специалисты ГУЭБ (Главное управление экономической безопасности) МВД России систематизировали данные Росфинмониторинга, Центробанка, Федеральной налоговой службы о каналах утечки российских капиталов за границу. Основными оказались Балтийские государства, Кипр, Швейцария, оффшорные зоны Великобритании и Голландии, Китай (отдельно Гонконг как особый регион КНР) и Турция. Маршруты уводов в целом остаются неизменными, но отмечается рост значения двух географических массивов – Китая и Турции. В обеих странах наладились дешёвые и эффективные каналы прокачки и приёма российских капиталов из Дальневосточного и Южного федеральных округов. В Центре и на Северо-Западе предпочитают традиционные пути через Эстонию и Латвию в Британию и Швейцарию или же в кипрские оффшоры. При этом наметившийся трафик через Китай и Турцию так или иначе все равно замыкается на Кипр.
Ключевым механизмом отмывания, обналичивания и вывода за рубеж незаконных рублёвых доходов являются «транзитные» банки. По словам главы ГУЭТ генерала Сугробова, такие финансовые структуры специализируются на «теневых» услугах. Цепочки платёжных переводов целенаправленно «разрываются», конечные отправители и получатели скрываются. В «банк-транзитах» средства аккумулируются и затем либо перечисляются в обналичивающие банки, либо переводятся на счета нерезидентов в оффшорах. В каждой такой схеме задействуются десятки юридических лиц. Обычно это коммерческие фирмы, являющиеся клиентами соответствующих банков. Но в последнее время активно вживляется новый элемент. Для увода денег за границу всё чаще используются кредитные кооперативы, раньше не привлекавшие такого внимания правоохранительных органов, как финансовые и коммерческие компании.
Капиталы, выводимые из России, создаются за счёт коррупционных схем, прежде всего полученных чиновниками в виде «откатов» при формировании и размещении госзаказов (на втором месте – прямые хищения из бюджета). Откровенный криминалитет – «теневики», бандиты, нарко- и работорговцы – уступает коррумпированным госслужащим в масштабах своих операций. МВД располагает данными примерно о 13 тысячах субъектов этого направления криминала. Большинство из них технические исполнители из криминальных кругов. Подлинные шефы, в основном из госслужащих, труднодоступны правоохранителям. Доказать коррупционное происхождение выводимых средств удаётся редко.
- 20.02.2012
-
Пишите нам!
Добавить комментарий
-
Категория: Аналитика
Я считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране
Храня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему
Никакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали
В этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным
Это и возможность ухода от налогов, и возможность вывода средств за рубеж, и возможность обезопасить "свои" средства от нежелательных политических перемен в России. По подсчетам экономистов, за 20 лет из России, в основном через офшоры, вывезено 61 руб. трлн — cумма астрономическая. Только в кризисном 2008 году за рубеж убежало более 6 143 руб. млрд
Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.
Что касается офшоров, мы просто констатировали, что консенсуса по этому вопросу не нашлось, и аргументы, которые предложили спорящие стороны, не оказались достаточно сильными ни в ту, ни в другую сторону.
